وزارت خزانه داری آمریکا سومین میکسر رمزنگاری مورد استفاده توسط گروه لازاروس را تحریم کرد

دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده، سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال سندباد را تحریم کرده است، به این دلیل که میکسر به عنوان یک کانال پولشویی برای گروه هکرهای بدنام کره شمالی لازاروس عمل کرده است.

بر اساس گزارش آژانس اجرایی، سندباد برای شستشوی میلیون‌ها دلار دارایی‌های رمزنگاری سرقت شده از هک‌های پرمخاطب استفاده شده است.

گروه لازاروس سندباد را برای شستن وجوه رمزنگاری سرقت شده ترجیح داد

در یک اطلاعیه مطبوعاتی در 29 نوامبر 2023، OFAC ادعا کرد که سندباد یک میکسر «مرتبط» برای گروه لازاروس کره شمالی است که در سپتامبر 2019 تحریم شد و ادعا کرد که سرویس اختلاط کریپتو به پردازش درآمدهای غیرقانونی گروه هک از سرقت‌های مختلف ارزهای دیجیتال کمک کرده است.

به گفته این آژانس دولتی، سندباد بخش قابل توجهی از دارایی‌های رمزنگاری سرقت شده را از آن‌ها شسته است کیف پول اتمی, Axie Infinityو پل افق هارمونی هک.7

با گنجاندن سندباد در لیست به روز شده اتباع ویژه تعیین شده (SDN) OFAC، مقامات وب سایت میکسر را نیز تصرف کردند. بازدید از سایت دارای اطلاعیه زیر است:

این وب سایت به عنوان بخشی از یک اقدام هماهنگ اجرای قانون بین اداره تحقیقات فدرال، سرویس اطلاعات مالی و تحقیقات (FIOD) و اداره ملی تحقیقات علیه سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال Sinbad.io توقیف شده است.

همچنین، این گزارش ادعا می‌کند که مجرمان سایبری از میکسر برای مخفی کردن تراکنش‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر، مواد سوء استفاده جنسی از کودکان و فرار از تحریم‌ها استفاده می‌کنند.

3 Crypto Mixers اکنون در ایالات متحده تحریم شده اند

در همین حال، آخرین توسعه، سومین میکسر رمزنگاری تحریم شده توسط OFAC را نشان می دهد. این آژانس قبلاً علیه بلندر و تورنادو کش، با یکی از بنیانگذاران دومی، رومن سمنوف، اقدام کرده بود. اضافه به لیست SDN.

در حالی که گفته می شود سمنوف آزاد است، یکی دیگر از بنیانگذاران تورنادو کش، رومن استورم، در ماه سپتامبر درخواست کرد. بی گناه به اتهاماتی از پولشویی گرفته تا نقض تحریم ها، پس از دستگیری و سپس آزادی با وثیقه.

تحریم تورنادو کش توسط OFAC با واکنش شدید جامعه کریپتو مواجه شد که معتقد بودند دولت فراتر از اختیارات خود عمل می کند. با این حال، میکسر ارزهای دیجیتال مبتنی بر اتریوم پرونده خود را از دست داد علیه آژانس، به دنبال رد اتهامات.

از طرف دیگر، ظاهراً بلندر بازتوییت به عنوان سندباد والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری، در مورد آخرین تحریم ها گفت:

اختلاط خدماتی که به عوامل جنایتکار، مانند گروه لازاروس، امکان می دهد تا دارایی های دزدیده شده را بشویید، با عواقب جدی مواجه خواهد شد. وزارت خزانه داری و شریک دولت ایالات متحده آن آماده هستند تا تمام ابزارهایی را که در اختیار دارند برای جلوگیری از میکسرهای ارز مجازی مانند سندباد از تسهیل فعالیت های غیرقانونی به کار گیرند. در حالی که ما نوآوری مسئولانه را در اکوسیستم دارایی دیجیتال تشویق می کنیم، در انجام اقدام علیه بازیگران غیرقانونی تردید نخواهیم کرد.