路透社 |安格斯·贝威克和汤姆·威尔逊 | 23 年 2023 月 XNUMX 日
据知情人士透露,全球最大的加密货币交易所币安据称在 2020 年和 2021 年将客户资金与公司收入混合在一起。
- 可能违反美国金融规则:
- 这种做法违反了美国要求客户资金分开存放的金融规则。
- 据报道,相关金额高达数十亿美元,据称币安在美国银行 Silvergate Bank 的账户中几乎每天都会发生混合行为。这种缺乏分离的情况可能会掩盖客户的行踪,从而使他们的资产面临风险。
- 币安的回应:
- 币安否认了这些指控,指出相关账户并非用于接受用户存款,而是用于促进用户购买加密货币。
- 该公司声称,有 没有混合,因为这些账户持有 100% 公司资金。据币安发言人称,当用户向该账户汇款时,他们购买的是币安定制的与美元挂钩的加密代币 BUSD。
请参见: 由于加密货币监管收紧,币安退出加拿大市场
- 币安声明中的矛盾:
- 尽管币安做出了这样的说法,但该交易所之前向客户的陈述将转账描述为存款,从而削弱了币安目前的解释。
- 此外,美国商品期货交易委员会声称,币安从 2019 年至今允许美国客户在其平台上进行交易,尽管币安公开声称限制美国人的访问。币安回应称其屏蔽了美国用户。
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