US DOJ نے $1.89 بلین کرپٹو فراڈ اسکیم میں ملوث تین افراد پر فرد جرم عائد کردی ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 3089734ٹائم اسٹیمپ: جنوری 30، 2024
'ہائپر فنڈ': امریکی حکام نے $1.9 بلین کرپٹو پونزی اسکیم کا پردہ فاش کیا ماخذ کلسٹر: فنانس Magnates ماخذ نوڈ: 3088945ٹائم اسٹیمپ: جنوری 30، 2024
دہلی ہائی کورٹ نے پیک XV، سیکویا کیپیٹل – فنٹیک سنگاپور کی نقالی کرنے والے کھاتوں پر کریک ڈاؤن کیا ماخذ کلسٹر: فنٹیک نیوز سنگاپور ماخذ نوڈ: 3089364ٹائم اسٹیمپ: جنوری 29، 2024
HyperVerse کی مبینہ پونزی اسکیم تقریبا$ 2B میں حاصل ہوئی، جعلی سی ای او کے طور پر اداکار کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ماخذ کلسٹر: سکےڈسک ماخذ نوڈ: 3088708ٹائم اسٹیمپ: جنوری 29، 2024
ایسٹونیا نے 575 ملین ڈالر کے بڑے کرپٹو فراڈ کیس میں حوالگی کی منظوری دے دی ماخذ کلسٹر: کرپٹو کوائن نیوز ماخذ نوڈ: 3086292ٹائم اسٹیمپ: جنوری 26، 2024
Fintech Fridays EP61: مارکیٹس بنانا اور کرپٹو میں Phoenix ایپ کے ساتھ سرمایہ کاری ماخذ کلسٹر: این سی فیکن اڈا ماخذ نوڈ: 3085954ٹائم اسٹیمپ: جنوری 26، 2024
آئندہ امریکی انتخابات میں کرپٹو کا کردار: سابق امریکی SEC اہلکار جان ریڈ سٹارک ماخذ کلسٹر: بٹ کوائن کی دنیا ماخذ نوڈ: 3077717ٹائم اسٹیمپ: جنوری 21، 2024
IcomTech کے سابق سی ای او کو کرپٹو گھوٹالے میں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی – CryptoInfoNet ماخذ کلسٹر: کرپٹو انفونیٹ ماخذ نوڈ: 3073737ٹائم اسٹیمپ: جنوری 20، 2024
LA ڈویلپر بے گھر ہاؤسنگ سکیم کے لئے مقدمہ کے ساتھ مارا ماخذ کلسٹر: انعام ماخذ نوڈ: 3071386ٹائم اسٹیمپ: جنوری 19، 2024
ری چارجنگ اور ٹاسکنگ اسکام کیا ہے: SEC نے نئے سرے سے خبردار کیا | بٹ پینس ماخذ کلسٹر: بٹپیناس ماخذ نوڈ: 3060845ٹائم اسٹیمپ: جنوری 13، 2024
SEC کے Gensler نے لینڈ مارک بٹ کوائن ETF کی منظوری سے پہلے غیر مستحکم، خطرناک کرپٹو اثاثوں میں سرمایہ کاری کے خلاف خبردار کیا ماخذ کلسٹر: ZyCrypto ماخذ نوڈ: 3052017ٹائم اسٹیمپ: جنوری 8، 2024
بظاہر قریب قریب ETFs کی SEC کی منظوری کے ساتھ، Gensler نے کرپٹو خطرات اور دھوکہ دہی کے بارے میں خبردار کیا - بے چین ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 3052015ٹائم اسٹیمپ: جنوری 8، 2024
مینگوفارم اسکینڈل: سولانا کا بلاک چین مبینہ پونزی اسکیم کے تعلقات میں پھنس گیا ماخذ کلسٹر: بلاکچین نیوز ماخذ نوڈ: 3050557ٹائم اسٹیمپ: جنوری 7، 2024
SEC نے سرمایہ کاری کی اسکیموں کے خلاف 2 نئی ایڈوائزریز جاری کیں۔ بٹ پینس ماخذ کلسٹر: بٹپیناس ماخذ نوڈ: 3050565ٹائم اسٹیمپ: جنوری 7، 2024
نئے سال کی خصوصی: 2023 کی سب سے بڑی جوئے کی خبریں ماخذ کلسٹر: ویگاس سلاٹس آن لائن ماخذ نوڈ: 3034719ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 25، 2023
SEC نے 9 غیر قانونی سرمایہ کاری سکیموں کے خلاف عوام کو مشورہ دیا | بٹ پینس ماخذ کلسٹر: بٹپیناس ماخذ نوڈ: 3034882ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 25، 2023
CFTC نے فاریکس اسکینڈل میں $102 ملین جرمانے کی حفاظت کی۔ ماخذ کلسٹر: فنانس Magnates ماخذ نوڈ: 3028095ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 20، 2023
آسٹریلیائی اور لاس اینجلس کے رہائشیوں پر $25 ملین AI کرپٹو ٹریڈنگ پونزی اسکیم کا الزام ماخذ کلسٹر: بلاکچین نیوز ماخذ نوڈ: 3011839ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 13، 2023
جیمی ڈیمن کے مطابق، صرف مجرموں کو بٹ کوائن کا حقیقی استعمال ہوتا ہے۔ ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 2997135ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 6، 2023
ایسٹونیا کے کرپٹو فراڈ کرنے والے ملزم امریکہ کے حوالے نہیں ہو سکتے ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 2991883ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 3، 2023