'ہائپر فنڈ': امریکی حکام نے $1.9 بلین کرپٹو پونزی اسکیم کا پردہ فاش کیا

'ہائپر فنڈ': امریکی حکام نے $1.9 بلین کرپٹو پونزی اسکیم کا پردہ فاش کیا

ٹائم سٹیمپ: 30 جنوری 2024 صبح 12:06 بجے
ماخذ نوڈ: 3088945

ریاستہائے متحدہ میں حکام نے HyperFund نامی کرپٹو پونزی اسکیم کا پردہ فاش کیا ہے جس نے سرمایہ کاروں سے $1.89 بلین تک اکٹھے کیے ہیں اور اس کے بانی، Xue Lee (Sam Lee) کے خلاف دیوانی اور فوجداری الزامات عائد کیے ہیں۔ دیوانی الزامات سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کے ذریعہ لائے گئے تھے، اور فوجداری الزامات وفاقی استغاثہ کے ذریعہ لائے گئے تھے۔

دیوانی شکایت میں Brenda Chunga (Bitcoin Beautee) کا نام بھی لیا گیا، جو پونزی اسکیم کے سرفہرست پروموٹروں میں سے ایک ہے، جبکہ مجرمانہ الزامات میں چونگا اور ایک دوسرے پروموٹر، ​​روڈنی برٹن کا نام لیا گیا ہے۔ چنگا نے دیوانی اور فوجداری دونوں الزامات کا اعتراف کیا تھا۔

عدالتی دستاویزات کے مطابق، Hyperfund جون 2020 اور 2022 کے اوائل کے درمیان کام کرتا تھا، سرمایہ کاروں کو "ممبرشپ" پیکجز فروخت کرتا تھا۔ اس نے اپنے کرپٹو اثاثہ مائننگ آپریشنز اور فارچیون 500 کمپنی کے ساتھ وابستگیوں سے "سرمایہ کاروں کو زیادہ منافع کی ضمانت" کا دعویٰ کیا۔ تاہم، حقیقت میں، فنڈ کے پاس آمدنی کا کوئی حقیقی ذریعہ نہیں تھا۔ یہ ایک کے طور پر کام کرتا تھا۔ اہرام اسکیمنئے سرمایہ کاروں سے جمع کی گئی آمدنی سے پرانے سرمایہ کاروں کو ادائیگی کرنا۔ دھوکہ دہی کی کارروائی 2022 میں ختم ہوگئی اور سرمایہ کاروں کے لئے واپسی روک دی۔

جہاں SEC کا تخمینہ ہے کہ دھوکہ دہی والے فنڈ کا حجم 1.7 بلین ڈالر ہے، وفاقی استغاثہ کا تخمینہ ہے کہ یہ تعداد 1.89 بلین ڈالر ہے۔

"جیسا کہ ہماری شکایت میں الزام لگایا گیا ہے، لی اور چنگا نے سرمایہ کاروں کو اپنی طرف راغب کیا۔ کرپٹو اثاثہ کان کنی سے منافع, لیکن صرف ایک چیز جس کی کان کنی HyperFund نے کی وہ اس کے سرمایہ کاروں کی جیب تھی،" SEC کے نفاذ کے ڈویژن کے ڈائریکٹر گربیر گریوال نے کہا۔

حکام مضبوطی میں آگئے۔

SEC نے Lee اور Chunga پر اینٹی فراڈ اور رجسٹریشن کی دفعات کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا اور سرمایہ کاروں کی رقم کی وصولی کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالی جرمانے کا بھی تعین ہونا باقی ہے۔ دریں اثنا، وفاقی استغاثہ نے لی اور چنگا پر سیکیورٹیز اور وائر فراڈ کے ارتکاب کی سازش کی ایک گنتی کا الزام لگایا۔ برٹن کو بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کی سازش کی ایک گنتی اور بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کی ایک گنتی کا سامنا ہے۔ ان مجرمانہ الزامات کی ہر گنتی میں زیادہ سے زیادہ پانچ سال کی سزا ہے۔

اگرچہ چونگا نے قصوروار ٹھہرایا، لیکن دیوانی مقدمے میں اس کا مالی جرمانہ اور مجرمانہ الزامات کے لئے جیل کا وقت ابھی طے ہونا باقی ہے.

"یہاں مبینہ دھوکہ دہی کی سطح حیران کن ہے،" میری لینڈ ڈسٹرکٹ کے لیے امریکی اٹارنی ایرک بیرن نے کہا۔ "چاہے یہ cryptocurrency فراڈ ہو، یا کوئی اور مالی فراڈ، اگر یہ سچ ہونا بہت اچھا لگتا ہے، تو شاید ایسا ہی ہے۔ یہ دفتر اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے شراکت دار ان اور دیگر فراڈ سکیموں کے لیے مجرموں کو جوابدہ ٹھہرائیں گے۔

ریاستہائے متحدہ میں حکام نے HyperFund نامی کرپٹو پونزی اسکیم کا پردہ فاش کیا ہے جس نے سرمایہ کاروں سے $1.89 بلین تک اکٹھے کیے ہیں اور اس کے بانی، Xue Lee (Sam Lee) کے خلاف دیوانی اور فوجداری الزامات عائد کیے ہیں۔ دیوانی الزامات سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کے ذریعہ لائے گئے تھے، اور فوجداری الزامات وفاقی استغاثہ کے ذریعہ لائے گئے تھے۔

دیوانی شکایت میں Brenda Chunga (Bitcoin Beautee) کا نام بھی لیا گیا، جو پونزی اسکیم کے سرفہرست پروموٹروں میں سے ایک ہے، جبکہ مجرمانہ الزامات میں چونگا اور ایک دوسرے پروموٹر، ​​روڈنی برٹن کا نام لیا گیا ہے۔ چنگا نے دیوانی اور فوجداری دونوں الزامات کا اعتراف کیا تھا۔

عدالتی دستاویزات کے مطابق، Hyperfund جون 2020 اور 2022 کے اوائل کے درمیان کام کرتا تھا، سرمایہ کاروں کو "ممبرشپ" پیکجز فروخت کرتا تھا۔ اس نے اپنے کرپٹو اثاثہ مائننگ آپریشنز اور فارچیون 500 کمپنی کے ساتھ وابستگیوں سے "سرمایہ کاروں کو زیادہ منافع کی ضمانت" کا دعویٰ کیا۔ تاہم، حقیقت میں، فنڈ کے پاس آمدنی کا کوئی حقیقی ذریعہ نہیں تھا۔ یہ ایک کے طور پر کام کرتا تھا۔ اہرام اسکیمنئے سرمایہ کاروں سے جمع کی گئی آمدنی سے پرانے سرمایہ کاروں کو ادائیگی کرنا۔ دھوکہ دہی کی کارروائی 2022 میں ختم ہوگئی اور سرمایہ کاروں کے لئے واپسی روک دی۔

جہاں SEC کا تخمینہ ہے کہ دھوکہ دہی والے فنڈ کا حجم 1.7 بلین ڈالر ہے، وفاقی استغاثہ کا تخمینہ ہے کہ یہ تعداد 1.89 بلین ڈالر ہے۔

"جیسا کہ ہماری شکایت میں الزام لگایا گیا ہے، لی اور چنگا نے سرمایہ کاروں کو اپنی طرف راغب کیا۔ کرپٹو اثاثہ کان کنی سے منافع, لیکن صرف ایک چیز جس کی کان کنی HyperFund نے کی وہ اس کے سرمایہ کاروں کی جیب تھی،" SEC کے نفاذ کے ڈویژن کے ڈائریکٹر گربیر گریوال نے کہا۔

حکام مضبوطی میں آگئے۔

SEC نے Lee اور Chunga پر اینٹی فراڈ اور رجسٹریشن کی دفعات کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا اور سرمایہ کاروں کی رقم کی وصولی کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالی جرمانے کا بھی تعین ہونا باقی ہے۔ دریں اثنا، وفاقی استغاثہ نے لی اور چنگا پر سیکیورٹیز اور وائر فراڈ کے ارتکاب کی سازش کی ایک گنتی کا الزام لگایا۔ برٹن کو بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کی سازش کی ایک گنتی اور بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کی ایک گنتی کا سامنا ہے۔ ان مجرمانہ الزامات کی ہر گنتی میں زیادہ سے زیادہ پانچ سال کی سزا ہے۔

اگرچہ چونگا نے قصوروار ٹھہرایا، لیکن دیوانی مقدمے میں اس کا مالی جرمانہ اور مجرمانہ الزامات کے لئے جیل کا وقت ابھی طے ہونا باقی ہے.

"یہاں مبینہ دھوکہ دہی کی سطح حیران کن ہے،" میری لینڈ ڈسٹرکٹ کے لیے امریکی اٹارنی ایرک بیرن نے کہا۔ "چاہے یہ cryptocurrency فراڈ ہو، یا کوئی اور مالی فراڈ، اگر یہ سچ ہونا بہت اچھا لگتا ہے، تو شاید ایسا ہی ہے۔ یہ دفتر اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے شراکت دار ان اور دیگر فراڈ سکیموں کے لیے مجرموں کو جوابدہ ٹھہرائیں گے۔

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ فنانس Magnates