US DOJ نے $1.89 بلین کرپٹو فراڈ اسکیم میں ملوث تین افراد پر فرد جرم عائد کردی

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے تین افراد کے خلاف تقریباً 2 بلین ڈالر کے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے الزامات عائد کیے ہیں۔

DOJ کے مطابق، افراد نے ایک دھوکہ دہی پر مبنی کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے پروگرام کو فروغ دیا جس نے سرمایہ کاروں کو زیادہ منافع کا وعدہ کیا۔

ایک $1.89 بلین کرپٹو گھوٹالہ

ایک رہائی دبائیں 29 جنوری 2024 کو، DOJ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات (UAE) میں رہنے والے ایک آسٹریلوی سیم لی اور امریکی شہریوں روڈنی برٹن اور برینڈا چنگا نے ہائپر فنڈ نامی سرمایہ کاری کی اسکیم کے ساتھ 1.89 بلین ڈالر کا کرپٹو فراڈ کیا۔

جبکہ لی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہائپر فنڈ کے شریک بانی ہیں، برٹن اور چنگا پروجیکٹ کے پروموٹر تھے، جن کے دیگر نام بھی تھے جیسے HyperCapital، HyperNation، HyperVerse، اور HyperTech۔

جون 2020 اور نومبر 2022 کے درمیان، لی اور اس کے پروموٹرز نے مبینہ طور پر دعویٰ کیا کہ اگر سرمایہ کاروں نے اپنی ابتدائی سرمایہ کاری کو دوگنا یا تین گنا کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے HyperFund ممبرشپ پیکجز خریدے تو ان کو غیر فعال انعامات میں روزانہ 0.5% سے 1% ملے گا۔

تینوں نے مزید دعویٰ کیا کہ ادائیگیوں کا کچھ حصہ ہائپر فنڈ کے "بڑے پیمانے پر کرپٹو مائننگ آپریشنز" سے حاصل ہونے والی آمدنی سے آئے گا۔ تاہم، DOJ کے مطابق، اس طرح کی کارروائیوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔

جولائی 2021 میں، ایسا لگتا ہے کہ کمپنی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتی اور اس کے بجائے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو انخلاء سے روکنا شروع کر دیا۔

ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی ایریک ایل بیرن کے ایک بیان کے مطابق ضلع میری لینڈ کے لیے:

"یہاں مبینہ دھوکہ دہی کی سطح حیران کن ہے۔ چاہے یہ cryptocurrency فراڈ ہو یا کوئی اور مالی فراڈ، اگر یہ سچ ہونا بہت اچھا لگتا ہے، تو شاید ایسا ہی ہے۔ یہ دفتر اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے شراکت دار ان اور دیگر فراڈ سکیموں کے لیے مجرموں کو جوابدہ ٹھہرائیں گے۔

جبکہ لی اور چنگا پر سیکیورٹیز فراڈ وائر فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی کا الزام ہے، برٹن پر بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا کاروبار چلانے کا الزام ہے۔ اگرچہ چنگا نے اپنے الزامات کا اعتراف کر لیا، لیکن جرم ثابت ہونے پر تینوں افراد کو زیادہ سے زیادہ پانچ سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

ایک جعلی سی ای او

ریاستہائے متحدہ کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے بھی لی اور چونگا کے خلاف الزامات کا اعلان کیا۔ ایس ای سی کے مطابق شکایت، Chunga کو HyperFund پلیٹ فارم سے اور براہ راست سرمایہ کاروں سے $3.7 ملین ملے۔

اس نے اپنی کمائی پرتعیش کپڑوں، بیگز اور زیورات پر خرچ کی، میری لینڈ میں ایک گھر اور دبئی میں ایک کنڈومینیم کے ساتھ ساتھ ایک BMW خریدا۔

HyperFund کو SEC نے اہرام اور Ponzi اسکیم کے طور پر چلانے کے علاوہ، HyperFund نے HyperVerse کے نام سے دوبارہ برانڈ کرنے پر، Steven Reece Lewis کے نام سے ایک نیا CEO متعارف کرایا، جو بنکاک، تھائی لینڈ میں مقیم ایک معاوضہ اداکار تھا، اور ایک ٹی وی پیش کنندہ تھا۔

SEC نے لی اور چونگا پر غیر رجسٹرڈ پیشکشوں اور سیکیورٹیز کی فروخت اور دھوکہ دہی کا الزام لگایا اور ناجائز طور پر حاصل کیے گئے فنڈز، تعصب پر مبنی سود، اور دیوانی مالیاتی جرمانے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔

دریں اثناء، چونگا نے اپنے خلاف الزامات طے کرنے پر رضامندی ظاہر کی، عدالت کی طرف سے مقرر کردہ حق تلفی اور جرمانے ادا کرنے کو تیار ہے، اور اسے بعض سرگرمیوں سے منع کیا جائے گا۔