Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом особам у шахрайстві інвесторів майже на 2 мільярди доларів.
За даними Міністерства юстиції, особи просували шахрайську інвестиційну програму криптовалюти, яка обіцяла інвесторам високі прибутки.
Криптошахрайство на 1.89 мільярда доларів
В прес-реліз 29 січня 2024 року Міністерство юстиції заявило, що Сем Лі, австралієць, який живе в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), і американські громадяни Родні Бертон і Бренда Чунга вчинили криптовалютне шахрайство на 1.89 мільярда доларів США за допомогою інвестиційної схеми під назвою HyperFund.
Хоча Лі вважається співзасновником HyperFund, Бертон і Чунга були промоутерами проекту, який також мав інші назви, такі як HyperCapital, HyperNation, HyperVerse і HyperTech.
У період з червня 2020 року по листопад 2022 року Лі та його промоутери нібито стверджували, що інвестори отримуватимуть від 0.5% до 1% щоденної пасивної винагороди, якщо інвестори купуватимуть членські пакети HyperFund, обіцяючи подвоїти чи потроїти свої початкові інвестиції.
Трійця також стверджувала, що частина платежів буде надходити з доходу, отриманого від «масштабних операцій криптоманінгу» HyperFund. Однак, за даними Міністерства юстиції, таких операцій не було.
У липні 2021 року компанія, схоже, не виконувала своїх обіцянок і натомість, як повідомляється, почала блокувати інвесторів від виведення коштів.
Відповідно до заяви прокурора Сполучених Штатів Ерека Л. Баррона в окрузі Меріленд:
«Рівень передбачуваного шахрайства тут приголомшливий. Незалежно від того, чи це шахрайство з криптовалютою чи будь-яке інше фінансове шахрайство, якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, це, ймовірно, так. Цей офіс і наші партнери з правоохоронних органів притягнуть зловмисників до відповідальності за ці та інші схеми шахрайства».
У той час як Лі та Чунга звинувачуються за одним пунктом змови з метою шахрайства з цінними паперами, шахрайства з дротом, Бертона звинувачують у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Незважаючи на те, що Чунга визнала себе винною за звинуваченнями, кожній з трьох осіб загрожує максимальний термін ув'язнення строком до п'яти років, якщо її визнають винними.
Фальшивий генеральний директор
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також оголосила звинувачення проти Лі і Чунга. За даними SEC скарга, Chunga отримав 3.7 мільйона доларів від платформи HyperFund і безпосередньо від інвесторів.
Вона витратила свої прибутки на розкішний одяг, сумки та прикраси, купила будинок у Меріленді та кондомініум у Дубаї, а також BMW.
Окрім керування HyperFund як пірамідою та схемою Понці, яку SEC назвала пірамідою, HyperFund після ребрендингу на HyperVerse представив нового генерального директора на ім’я Стівен Ріс Льюїс, який був платним актором у Бангкоку, Таїланд, і був телеведучим.
SEC звинуватила Лі та Чунга в незареєстрованих пропозиціях і продажах цінних паперів і шахрайстві, а також домагається стягнення коштів, отриманих неправомірним шляхом, стягнення пені та цивільних грошових санкцій.
Тим часом Чунга погодилася врегулювати висунуті проти неї звинувачення, готова сплатити штрафи та штрафи, визначені судом, і їй буде заборонено займатися певною діяльністю.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://cryptopotato.com/us-doj-indicts-three-individuals-involved-in-1-89-billion-crypto-fraud-scheme/
- : має
- :є
- : ні
- $3
- $UP
- 1
- 2020
- 2021
- 2022
- 2024
- 29
- 7
- a
- За
- підзвітний
- обвинувачений
- діяльності
- проти
- вирішено
- AI
- нібито
- нібито
- Також
- хоча
- американська
- an
- та
- оголошений
- будь-який
- арабська
- Арабські Емірати
- ЕСТЬ
- AS
- адвокат
- Австралійський
- фон
- сумки
- Бангкок
- банер
- заснований
- BE
- Мільярд
- бінанду
- Ф'ючерси на Binance
- блокування
- BMW
- border
- куплений
- приніс
- бізнес
- by
- званий
- Генеральний директор
- певний
- стягується
- вантажі
- громадяни
- громадянський
- стверджував,
- одяг
- Співзасновник
- color
- Приходити
- комісія
- commit
- компанія
- Змова
- зміст
- вважати
- Суд
- крипто
- крипто-шахрайство
- криптографічне видобування
- криптовалюта
- криптовалютне шахрайство
- щодня
- відділ
- управління юстиції
- Міністерство юстиції (МЮ)
- певний
- DID
- безпосередньо
- район
- ДоЙ
- подвійний
- Дубай
- кожен
- емірати
- кінець
- примус
- користуватися
- обмін
- Біржова комісія
- Ексклюзивний курс
- існувати
- зовнішній
- Face
- підроблений
- Інформація про оплату
- фінансовий
- фінансові шахрайства
- кінець
- Перший
- п'ять
- для
- шахрайство
- шахрайський
- Безкоштовна
- від
- засоби
- далі
- Ф'ючерси
- прибуток
- отримати
- добре
- є
- винний
- було
- її
- тут
- Високий
- його
- тримати
- Головна
- Однак
- HTTPS
- if
- in
- осіб
- початковий
- замість
- інтерес
- внутрішній
- введені
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- IT
- ЙОГО
- січень
- jewelry
- JPG
- липень
- червень
- юстиція
- тримати
- закон
- правозастосування
- Подветренний
- рівень
- Льюїс
- як
- життя
- Luxury
- Робить
- Маржа
- Меріленд
- максимальний
- членство
- може бути
- мільйона
- Mining
- Грошові
- Імена
- майже
- Нові
- Новий генеральний директор
- ніхто
- Листопад
- of
- від
- пропонувати
- Пропозиції
- Office
- on
- ONE
- операційний
- операції
- or
- Інше
- наші
- пакети
- оплачувану
- частина
- партнери
- пасивний
- Платити
- платежі
- штрафні санкції
- Люди
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Понці
- Схема Понци
- в'язниця
- ймовірно
- програма
- заборонено
- проект
- пообіцяв
- обіцяє
- перспективний
- Підвищено
- промоутери
- Піраміда
- читання
- ребрендинг
- отримати
- реєструвати
- як повідомляється
- Умови повернення
- revenue
- Нагороди
- Родні
- біг
- Зазначений
- продажів
- Сем
- схема
- схеми
- SEC
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- шахрайство з цінними паперами
- пошук
- здавалося
- пропозиція
- оселитися
- Поділитись
- solid
- звуки
- відпрацьований
- Рекламні
- приголомшливий
- почалася
- Заява
- Штати
- Стівен
- такі
- Таїланд
- Що
- Команда
- їх
- Ці
- це
- три
- до
- занадто
- тріо
- Потрійний
- правда
- tv
- ОАЕ
- United
- Об'єднані Арабські Емірати
- Сполучені Штати
- незареєстрований
- на
- us
- Міністерство юстиції США
- було
- ДОБРЕ
- були
- Що
- Чи
- який
- в той час як
- ВООЗ
- волі
- готовий
- Провід
- Провід в шахрайстві
- з
- Зняття
- б
- років
- вашу
- зефірнет