Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом особам, причетним до шахрайства з криптовалютами на 1.89 мільярда доларів

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом особам у шахрайстві інвесторів майже на 2 мільярди доларів.

За даними Міністерства юстиції, особи просували шахрайську інвестиційну програму криптовалюти, яка обіцяла інвесторам високі прибутки.

Криптошахрайство на 1.89 мільярда доларів

В прес-реліз 29 січня 2024 року Міністерство юстиції заявило, що Сем Лі, австралієць, який живе в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), і американські громадяни Родні Бертон і Бренда Чунга вчинили криптовалютне шахрайство на 1.89 мільярда доларів США за допомогою інвестиційної схеми під назвою HyperFund.

Хоча Лі вважається співзасновником HyperFund, Бертон і Чунга були промоутерами проекту, який також мав інші назви, такі як HyperCapital, HyperNation, HyperVerse і HyperTech.

У період з червня 2020 року по листопад 2022 року Лі та його промоутери нібито стверджували, що інвестори отримуватимуть від 0.5% до 1% щоденної пасивної винагороди, якщо інвестори купуватимуть членські пакети HyperFund, обіцяючи подвоїти чи потроїти свої початкові інвестиції.

Трійця також стверджувала, що частина платежів буде надходити з доходу, отриманого від «масштабних операцій криптоманінгу» HyperFund. Однак, за даними Міністерства юстиції, таких операцій не було.

У липні 2021 року компанія, схоже, не виконувала своїх обіцянок і натомість, як повідомляється, почала блокувати інвесторів від виведення коштів.

Відповідно до заяви прокурора Сполучених Штатів Ерека Л. Баррона в окрузі Меріленд:

«Рівень передбачуваного шахрайства тут приголомшливий. Незалежно від того, чи це шахрайство з криптовалютою чи будь-яке інше фінансове шахрайство, якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, це, ймовірно, так. Цей офіс і наші партнери з правоохоронних органів притягнуть зловмисників до відповідальності за ці та інші схеми шахрайства».

У той час як Лі та Чунга звинувачуються за одним пунктом змови з метою шахрайства з цінними паперами, шахрайства з дротом, Бертона звинувачують у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Незважаючи на те, що Чунга визнала себе винною за звинуваченнями, кожній з трьох осіб загрожує максимальний термін ув'язнення строком до п'яти років, якщо її визнають винними.

Фальшивий генеральний директор

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також оголосила звинувачення проти Лі і Чунга. За даними SEC скарга, Chunga отримав 3.7 мільйона доларів від платформи HyperFund і безпосередньо від інвесторів.

Вона витратила свої прибутки на розкішний одяг, сумки та прикраси, купила будинок у Меріленді та кондомініум у Дубаї, а також BMW.

Окрім керування HyperFund як пірамідою та схемою Понці, яку SEC назвала пірамідою, HyperFund після ребрендингу на HyperVerse представив нового генерального директора на ім’я Стівен Ріс Льюїс, який був платним актором у Бангкоку, Таїланд, і був телеведучим.

SEC звинуватила Лі та Чунга в незареєстрованих пропозиціях і продажах цінних паперів і шахрайстві, а також домагається стягнення коштів, отриманих неправомірним шляхом, стягнення пені та цивільних грошових санкцій.

Тим часом Чунга погодилася врегулювати висунуті проти неї звинувачення, готова сплатити штрафи та штрафи, визначені судом, і їй буде заборонено займатися певною діяльністю.