Міністерство фінансів США ввело санкції проти міксера Sinbad через відмивання грошей північнокорейською Lazarus Group

Міністерство фінансів США ввело санкції проти міксера Sinbad через відмивання грошей північнокорейською Lazarus Group

Мітка часу: 29 листопада 2023 р., 1:15
Вихідний вузол: 2985127

The U.S. Treasury Department has sanctioned the cryptocurrency mixing service Sinbad.io (Sinbad) for its role in enabling money laundering by North Korean state-sponsored hacking groups, according to a Nov. 29 прес-реліз.

За даними Міністерства фінансів, Синдбад нібито обробив криптовалюту на мільйони доларів, викрадену під час резонансних кібератак, приписуваних пов’язаній з Північною Кореєю хакерській групі Lazarus Group. У 2019 році на Lazarus Group були застосовані санкції за кібератаки, які, як повідомляється, за останнє десятиліття принесли викрадені цифрові активи на суму понад 2 мільярди доларів.

Specifically, Sinbad has been linked to laundering funds from the recent $100 million hack of cryptocurrency wallet provider Атомний гаманець and last year’s $620 million Злом Axie Infinity і 100 мільйонів доларів Horizon Bridge exploit.

«Змішування послуг, які дозволяють злочинцям, таким як Lazarus Group, відмивати вкрадені активи, матиме серйозні наслідки», — сказав заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо, додавши, що «Міністерство фінансів та його партнери з уряду США готові розгорнути всі інструменти на своїх утилізації, щоб запобігти змішувачам віртуальних валют, таким як Синдбад, сприяти незаконній діяльності».

The Treasury Department’s sanctioning of Sinbad comes after previous actions taken this year against the cryptocurrency mixers Blender.io and Торнадо Кеш for enabling Lazarus Group money laundering. Some industry experts believe Sinbad to be a successor to Blender.io, but this is not proven.

Тривають репресії

The Treasury has intensified its crackdown on cryptocurrency mixers since its first major action санкціонування Tornado Cash in August 2022 over money laundering concerns related to North Korea. Tornado Cash, which had laundered over $7 billion since 2019, was sanctioned for processing funds stolen by the North Korean hacking group Lazarus Group.

The developers of Tornado Cash have faced legal repercussions as well. Co-founders Roman Storm and Roman Semenov were стягується in August 2023 with conspiracy to commit money laundering, sanctions violations, and operating an unlicensed money transmitter. Storm was arrested, while Semenov remains at large.

Crypto advocacy group Coin Center filed a lawsuit against the Treasury, claiming the Tornado Cash sanctions violated privacy rights and represented government overreach. However, a federal judge звільнений the case in November, ruling that there is no constitutionally protected right to use a particular financial tool for donations under the First Amendment.

Additionally, Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo gave an ominous speech in October warning digital asset companies that “if they do not act to prevent illicit financial flows, the United States and our partners will.” This indicates the Treasury’s intent to continue targeting services enabling sanctions evasion and money laundering. The Treasury recently designated crypto mixer transactions as a новий клас of “primary money laundering concern.

Часова мітка:

Більше від CryptoSlate