Канадський центр аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC), канадське агентство фінансової розвідки, попередив, що незаконні гроші відмиваються через сайти iGaming, які пропонують багато різних способів приховати підозрілі кошти.
Злочинне використання неліцензійних і законних цифрових парі:
У нещодавньому інформаційному бюлетені ФІНТРАК підкреслив "злочинна експлуатація" неліцензійних і законних цифрових ставок. Крім того, він вказує на те, що популярність азартних ігор в Інтернеті має збільшений протягом усієї пандемії та був посилений офіційним схваленням ставок на спортивні змагання в Канаді протягом 2021 року.
Для виявлення готівки, пов'язаної з незаконною діяльністю, вищезгаданий FINTRAC передає в електронному вигляді мільйони бітів інформації щороку від торговців цінними паперами, казино, компаній, що надають грошові послуги, брокерів з нерухомості, страхових компаній та інших. Крім того, це розкриває отримано розвідувальні дані про підозрілі випадки поліції та іншим правоохоронним органам.
Відповідно, вищезазначене агентство фінансової розвідки, коли воно почало випускати вищезгаданий інформаційний бюлетень, перевірило повідомлення про підозрілі операції пов'язані з азартні ігри в період від 2016 до попереднього року. Але це ще не все; тому що він також взяв до уваги оцінки міжнародних і національних організацій, інформацію, зібрану від інших агенцій фінансової розвідки, а також дані з відкритих джерел для виявлення закономірностей і тенденцій, за матеріалами The Canadian Press.
У зв'язку з цим бюлетень сказав: «Азартні онлайн-сайти пропонують потенційним відмивачам грошей можливість приховати джерело своїх коштів, використовуючи різні методи внесення та зняття».
Висновки FINTRAC:
FINTRAC виявив, що a стандартна тактика було купити ваучери or передплачених карт використання коштів, які, за підозрою, є доходами, отриманими злочинним шляхом. Потім ці кошти використовуються для депозит готівкою в банківські рахунки, які використовуються для азартних ігор, після чого вони вилучено через електронний переказ or провід на банківський рахунок у Канаді під виглядом грошових виграшів.
У зв’язку з цим банківські рахунки також були a автомобіль за розповсюдження та розміщення злочинних доходів через неліцензовані та ліцензовані веб-сайти азартних ігор, згідно з інформаційним бюлетенем. Наприклад, іноді з’являються банківські депозити, які можуть бути пов’язані з такими злочинами, як торгівля людьми та торгівля наркотиками виснажений через часті та швидкі онлайн-перекази або покупки постачальникам платіжних послуг, які широко відомі тим, що полегшують транзакції на сайтах азартних ігор.
З цього приводу в віснику зазначено: «Інші облікові записи, здавалося, існували в основному для сприяння відмиванню грошей через азартні ігри в Інтернеті. Це включало транзакційну діяльність, яка виглядала циклічною за своєю природою, коли кошти отримували та надсилали назад на ті самі сайти азартних ігор кілька разів».
Крім того, в 1 випадку одна організована злочинна група відмивала гроші, отримані від злочинної діяльності, керуючи нелегальним гральним сайтом, тобто не маючи ліцензії, через рахунки окремих компаній, згідно з FINTRAC.
Незважаючи на те, що сайти азартних ігор, які не мають ліцензії, не можуть мати облікові записи в Канадські фінанси установи, було помічено, що особи та фірми, які керують цими сайтами, надсилають гроші на рахунки в Канада, – додають у розсилці. У цьому сенсі було сказано: «Часто ці ігрові компанії розташовані в юрисдикціях, які мають слабкі режими боротьби з відмиванням грошей, займаються дуже секретною банківською діяльністю та надають можливості податкової гавані».
Перелік можливих індикаторів відмивання грошей через азартні онлайн-сайти:
Аналіз FINTRAC надав допомогу агентству розробити комплексний каталог of потенційні ознаки відмивання грошей через веб-сайти азартних ігор в Інтернеті.
Наприклад, він закликав інституції бути обережними використання рахунків виключно для азартні ігри в Інтернеті, без підтвердження повсякденної банківської діяльності. Крім того, він також поінформував їх, щоб остерігатися непомірні угоди з 1 або додатковою кількістю веб-сайтів азартних ігор, які:
- не вимагайте від клієнтів інформацію про клієнтів
- які не мають обмежень за значеннями та обсягами ставок
- не мають федерального або провінційного дозволу
- не розголошуйте подробиці їх реєстрації, юрисдикції чи власності
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- : має
- :є
- : ні
- :де
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- МЕНЮ
- За
- рахунки
- Рахунки
- діяльності
- діяльність
- доданий
- доповнення
- Додатковий
- Додатково
- після
- агентства
- агентство
- ВСІ
- Також
- an
- аналіз
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- з'явився
- твердження
- ЕСТЬ
- AS
- уповноважений
- назад
- Банк
- рахунок у банку
- банківські рахунки
- банківські депозити
- Banking
- BE
- оскільки
- було
- почалася
- буття
- Ставки
- Підвищений
- брокери
- підприємства
- але
- купити
- by
- званий
- CAN
- Канада
- Канадський
- не може
- можливості
- Cards
- випадок
- випадків
- готівкові гроші
- казино
- каталог
- центр
- кругової
- клієнтів
- Компанії
- всеосяжний
- підключений
- Злочин
- Злочини
- Кримінальну
- дані
- з дня на день
- справу
- депозит
- депозити
- деталі
- розвивати
- А не було
- різний
- цифровий
- Розкрити
- відкритий
- розподіл
- Внутрішній
- Дон
- Не знаю
- наркотик
- під час
- в електронному вигляді
- підкреслив
- кінець
- примус
- займатися
- майно
- Оцінки
- Навіть
- Кожен
- приклад
- існувати
- експлуатація
- фасилітувати
- FAME
- на федеральному рівні
- фінансовий
- Фінансова розвідка
- результати
- ФІНТРАК
- фірми
- для
- частий
- часто
- від
- засоби
- гральний
- азартні ігри
- Group
- Мати
- притулок
- допомога
- приховувати
- дуже
- HTTPS
- людина
- ідентифікувати
- iGaming
- незаконний
- in
- включені
- збільшений
- індикатори
- інформація
- інформація
- повідомив
- екземпляр
- установи
- страхування
- Інтелект
- Міжнародне покриття
- інтернет
- азартні ігри в Інтернеті
- в
- Випущений
- IT
- JPG
- юрисдикція
- юрисдикції
- відомий
- Відмивали
- пральники
- Відмивання
- закон
- правозастосування
- законний
- ліцензія
- Ліцензований
- як
- пов'язаний
- список
- розташований
- головним чином
- управляти
- управління
- багато
- сенс
- методика
- мільйони
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- Більше того
- множинний
- природа
- Інформаційний бюлетень
- немає
- увагу
- номер
- of
- пропонувати
- офіційний
- on
- ONE
- онлайн
- азартні ігри
- відкрити
- операції
- Можливості
- or
- організації
- Організований
- Інше
- інші
- з
- пандемія
- моделі
- оплата
- period
- осіб
- розміщення
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- точок
- Police
- це можливо
- потенціал
- Prepaid
- press
- попередній
- надходження
- виробляти
- доказ
- передбачуваний
- забезпечувати
- за умови
- Купівля
- швидко
- реальний
- нерухомість
- отримано
- останній
- вважати
- режими
- Реєстрація
- пов'язаний
- Звіти
- запросити
- Обмеження
- Виявляє
- s
- Зазначений
- то ж
- Securities
- відправка
- сенс
- посланий
- окремий
- обслуговування
- Ознаки
- сайт
- сайти
- виключно
- Source
- Джерела
- SPORTS
- standard
- заявив,
- постачальники
- підозрюваний
- підозрілі
- T
- податок
- ПОДАТКОВИЙ РАЙОН
- Що
- Команда
- Джерело
- їх
- Їх
- потім
- Ці
- вони
- це
- хоча?
- через
- по всьому
- times
- до
- прийняли
- незаконний обіг
- транзакційний
- Transactions
- переклади
- Тенденції
- розкрити
- при
- використовуваний
- використання
- використовувати
- використовує
- Цінності
- автомобіль
- через
- Обсяги
- парі
- ставки
- попередження
- Попереджає
- було
- годинник
- способи
- веб-сайти
- ДОБРЕ
- були
- коли
- який
- широко
- виграші
- Провід
- з
- висновок
- без
- рік
- зефірнет