Горст Джіха, німецький засновник USI Tech, платформи для майнінгу криптовалют і торгівлі цифровими активами, зіткнувся з серйозними судовими наслідками в Сполучених Штатах. Федеральна прокуратура Нью-Йорка звинуватила Джічу в організації шахрайська схема згідно з офіційним веб-сайтом Міністерства юстиції, який нібито ошукав інвесторів приблизно на 150 мільйонів доларів. Цей випадок підкреслює постійні ризики та регулятивний контроль у секторі криптовалют.
64-річного Джічу звинуватили в численних злочинах, зокрема в шахрайстві з цінними паперами, відмиванні грошей і шахрайстві. Його затримали 23 грудня 2023 року під час спроби відпочити в Маямі. Цей арешт знаменує значний розвиток саги, яка розгортається протягом кількох років.
У 2017 році Джіча заявив, що USI Tech є першою в світі автоматизованою платформою для торгівлі біткойнами, яка має на меті зробити криптоінвестиції більш доступними для роздрібних інвесторів. Він агресивно просував платформу в Сполучених Штатах, зокрема в Нью-Йорку та Лас-Вегасі. Однак у березні 2018 року, коли органи влади почали розслідування, Джіча раптово закрив онлайн-платформу USI. Ця дія заблокувала виведення криптоактивів інвесторів на суму близько 150 мільйонів доларів, які залишаються неврахованими.
Участь ФБР підкреслює серйозність звинувачень. Джеймс Сміт, керівник офісу ФБР у Нью-Йорку, заявив, що платформа була лише фасадом, і звинуватив Джічу у втечі з країни з мільйонними грошима інвесторів.
Справа Джічі, подана як США проти Джічі, 23-CR-342 в окружному суді США Східного округу Нью-Йорка (Бруклін), яскраво нагадує про потенційні ризики, пов’язані з нерегульованими інвестиційними платформами, особливо на нестабільному ринку криптовалют. . Цей випадок також підкреслює посилення зусиль влади США щодо припинення шахрайства в криптопросторі.
Джіча не визнав себе винним у звинуваченнях і був звільнений під заставу в 5 мільйонів доларів. Його адвокати, Маріссель Дескальцо та Девід Таррас, висловили намір активно захищати Джічу, намагаючись висвітлити факти його участі в USI Tech. Вони прагнуть відрізнити дії Джічі від дій справжніх «поганих акторів».
Ця подія в криптосвіті є критичним нагадуванням для інвесторів проявляти обережність і проводити ретельні дослідження, перш ніж інвестувати в цифрові активи. Він також підкреслює необхідність покращення нормативно-правової бази для захисту інвесторів і підтримки цілісності крипторинку.
Джерело зображення: Shutterstock
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme
- : має
- :є
- : ні
- 2017
- 2018
- 2023
- 23
- a
- МЕНЮ
- різко
- доступною
- За
- обвинувачений
- дію
- дії
- діяльності
- актори
- фактичний
- агресивно
- мета
- прицілювання
- Звинувачення
- нібито
- Також
- та
- приблизно
- заарештувати
- арештований
- AS
- Активи
- асоційований
- спроба
- Влада
- Автоматизований
- поганий
- було
- перед тим
- почалася
- Біткойн
- біткойн торгівлі
- blockchain
- блокований
- облігація
- приносити
- Brooklyn
- by
- випадок
- обережність
- стягується
- вантажі
- стверджував,
- зажим
- Проводити
- Наслідки
- країна
- Суд
- Злочини
- критичний
- крипто
- КРИПТОФІРМА
- криптові інвестиції
- Крипто Маркет
- криптографічне видобування
- крипто простір
- крипто-активи
- криптовалюта
- криптовалютний ринок
- Девід
- Грудень
- оборони
- розробка
- цифровий
- Цифрові активи
- розрізняти
- район
- районний суд
- ДоЙ
- вниз
- східний
- зусилля
- Здійснювати
- виражений
- особи
- Факти
- fbi
- Федеральний
- подано
- Фірма
- Перший
- для
- Для інвесторів
- засновник
- каркаси
- шахрайство
- шахрайський
- від
- німецька
- винний
- Мати
- he
- голова
- основний момент
- його
- Однак
- HTTPS
- поліпшений
- in
- У тому числі
- зростаючий
- цілісність
- Намір
- дослідження
- інвестування
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- участь
- IT
- Джеймс
- JPG
- юстиція
- ЛАГ
- Лас-Вегас
- Відмивання
- адвокати
- легальний
- світло
- підтримувати
- зробити
- березня
- ринок
- просто
- Майамі
- мільйона
- на мільйонну суму
- мільйони
- Mining
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- множинний
- Необхідність
- Нові
- Нью-Йорк
- новини
- of
- Office
- офіційний
- Офіційний веб-сайт
- on
- постійний
- онлайн
- оркестровка
- особливо
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- потенціал
- прокурори
- захист
- захистити інвесторів
- регуляторні
- випущений
- залишатися
- нагадування
- представляє
- дослідження
- роздрібна торгівля
- Роздрібні інвестори
- ризики
- s
- сага
- схема
- огляд
- сектор
- Securities
- шахрайство з цінними паперами
- пошук
- кілька
- важкий
- закрити
- Вимикати
- значний
- коваль
- Source
- Простір
- різко
- заявив,
- Штати
- технології
- Що
- Команда
- світ
- їх
- вони
- це
- ті
- до
- торгові площі
- торгова платформа
- нас
- нижнє підкреслення
- розгортання
- United
- Сполучені Штати
- us
- відпустку
- VEGAS
- летючий
- було
- веб-сайт
- який
- в той час як
- Провід
- Провід в шахрайстві
- з
- Зняття
- світ
- вартість
- років
- йорк
- зефірнет