Засновник німецької криптокомпанії USI Tech звинувачений у шахрайстві на 150 мільйонів доларів

Горст Джіха, німецький засновник USI Tech, платформи для майнінгу криптовалют і торгівлі цифровими активами, зіткнувся з серйозними судовими наслідками в Сполучених Штатах. Федеральна прокуратура Нью-Йорка звинуватила Джічу в організації шахрайська схема згідно з офіційним веб-сайтом Міністерства юстиції, який нібито ошукав інвесторів приблизно на 150 мільйонів доларів. Цей випадок підкреслює постійні ризики та регулятивний контроль у секторі криптовалют.

64-річного Джічу звинуватили в численних злочинах, зокрема в шахрайстві з цінними паперами, відмиванні грошей і шахрайстві. Його затримали 23 грудня 2023 року під час спроби відпочити в Маямі. Цей арешт знаменує значний розвиток саги, яка розгортається протягом кількох років.

У 2017 році Джіча заявив, що USI Tech є першою в світі автоматизованою платформою для торгівлі біткойнами, яка має на меті зробити криптоінвестиції більш доступними для роздрібних інвесторів. Він агресивно просував платформу в Сполучених Штатах, зокрема в Нью-Йорку та Лас-Вегасі. Однак у березні 2018 року, коли органи влади почали розслідування, Джіча раптово закрив онлайн-платформу USI. Ця дія заблокувала виведення криптоактивів інвесторів на суму близько 150 мільйонів доларів, які залишаються неврахованими.

Участь ФБР підкреслює серйозність звинувачень. Джеймс Сміт, керівник офісу ФБР у Нью-Йорку, заявив, що платформа була лише фасадом, і звинуватив Джічу у втечі з країни з мільйонними грошима інвесторів.

Справа Джічі, подана як США проти Джічі, 23-CR-342 в окружному суді США Східного округу Нью-Йорка (Бруклін), яскраво нагадує про потенційні ризики, пов’язані з нерегульованими інвестиційними платформами, особливо на нестабільному ринку криптовалют. . Цей випадок також підкреслює посилення зусиль влади США щодо припинення шахрайства в криптопросторі.

Джіча не визнав себе винним у звинуваченнях і був звільнений під заставу в 5 мільйонів доларів. Його адвокати, Маріссель Дескальцо та Девід Таррас, висловили намір активно захищати Джічу, намагаючись висвітлити факти його участі в USI Tech. Вони прагнуть відрізнити дії Джічі від дій справжніх «поганих акторів».

Ця подія в криптосвіті є критичним нагадуванням для інвесторів проявляти обережність і проводити ретельні дослідження, перш ніж інвестувати в цифрові активи. Він також підкреслює необхідність покращення нормативно-правової бази для захисту інвесторів і підтримки цілісності крипторинку.

Джерело зображення: Shutterstock

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme