Binance, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, стикається з регулятивними занепокоєннями з боку влади з усього світу. Біржу звинуватили в порушенні ряду нормативних вимог, включаючи правила боротьби з відмиванням грошей (AML) і правила «знай свого клієнта» (KYC). Нещодавно CFTC США подав до суду на Binance за ймовірні порушення торгівлі деривативами.
Binance зіткнувся з судовим позовом CFTC
Регуляторні занепокоєння щодо криптовалютного бізнесу Binance призводять до ситуацій FUD для інвесторів, оскільки криптовалютна біржа стикається з посиленим регуляторним контролем з боку влади. Відповідно до судових документів, поданих у понеділок, Комісія з товарних ф’ючерсів і торгівлі (CFTC) подала скаргу на Binance, одну з найбільших у світі криптовалютних бірж, і її співзасновника Чанпена Чжао. У скарзі стверджується, що Binance активно залучав користувачів зі Сполучених Штатів і підривав власну програму відповідності біржі, яку CFTC вважає неефективною.
У скарзі стверджувалося, що Чжао та Семюель Лім, колишній директор з комплаєнсу, навмисно прагнули залучити прибуткових і цінних «VIP» клієнтів, у тому числі інституційних клієнтів із США.
Згідно з заявою, компанія Чжао зіткнулася з судовим позовом за повідомлення про порушення правил торгівлі та деривативів. Крім того, біржа не змогла зареєструватися в CFTC і нехтувала законами про фінансовий ринок США, спрямованими на запобігання та виявлення незаконної діяльності, такої як відмивання грошей і фінансування тероризму.
Binance не змогла контролювати свою діяльність
Агентство підкреслило, що дохід Binance від транзакцій з деривативами зріс з 63 мільйонів доларів США в серпні 2020 року до 1.14 мільярда доларів США до травня 2021 року. Однак приблизно 16% рахунків Binance належали клієнтам зі Сполучених Штатів. Згідно з позовом CFTC, Binance займалася торгівлею на власній платформі через 300 облікових записів, які були прямо чи опосередковано пов’язані з їх генеральним директором CZ.
У заяві також стверджувалося, що Чжао та інші члени вищого керівництва Binance знехтували своїми обов’язками щодо нагляду за операціями біржі та навіть відігравали активну роль у сприянні порушенням законів США. Це включало допомогу та інструктування клієнтів із США щодо ухилення від заходів контролю відповідності, спрямованих на виявлення та запобігання таким порушенням.
Раніше CFTC розпочала розслідування щодо Binance через занепокоєння щодо того, що вона дозволяла громадянам США робити ставки, які суперечать нормам США. Binance поки що публічно не відповіла на скаргу CFTC. Однак раніше біржа заявляла, що дуже серйозно ставиться до комплаєнсу та протягом останніх місяців доклала зусиль для вдосконалення своїх процедур комплаєнсу. Незважаючи на це, регуляторні проблеми Binance продовжують зростати, що може мати серйозні наслідки для майбутніх операцій біржі.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/
- :є
- 2020
- 2021
- a
- За
- Рахунки
- обвинувачений
- дію
- активний
- активно
- діяльності
- Додатково
- проти
- агентство
- нібито
- стверджує
- AML
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- приблизно
- ЕСТЬ
- навколо
- AS
- At
- Серпня
- Влада
- заснований
- BE
- Мільярд
- бінанду
- Приведення
- бізнес
- by
- Генеральний директор
- CFTC
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- громадяни
- стверджував,
- претензій
- клієнтів
- Співзасновник
- Коінпедія
- комісія
- товар
- компанія
- скарга
- дотримання
- Турбота
- Наслідки
- продовжувати
- управління
- може
- Суд
- крипто
- крипто бізнес
- криптообмін
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Клієнти
- CZ
- Похідні
- торгівля деривативами
- призначений
- Незважаючи на
- безпосередньо
- документація
- зусилля
- або
- включений
- зайнятий
- Навіть
- обмін
- Біржі
- Face
- особи
- сприяння
- облицювання
- не вдалося
- Подача
- фінансовий
- Фінансовий ринок
- фінансування
- для
- Для інвесторів
- від
- FUD
- далі
- майбутнє
- Ф'ючерси
- Мати
- Герой
- Однак
- HTTP
- незаконний
- удосконалювати
- in
- включені
- У тому числі
- збільшений
- побічно
- Інституційна
- дослідження
- Інвестори
- питання
- IT
- ЙОГО
- ЗСК
- найбільших
- запущений
- Відмивання
- Законодавство
- позов
- легальний
- Юридична дія
- пов'язаний
- made
- управління
- ринок
- члени
- мільйона
- понеділок
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- МОНТАЖ
- номер
- of
- Офіцер
- on
- ONE
- операції
- Інше
- власний
- місце
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- грав
- запобігати
- раніше
- Процедури
- прибутковий
- програма
- публічно
- останній
- нещодавно
- про
- реєструвати
- правила
- регуляторні
- Вимога
- відповідальність
- revenue
- Роль
- Правила
- s
- старший
- серйозний
- ситуацій
- заявив,
- Штати
- такі
- подав до суду
- хлинули
- приймає
- тероризм
- фінансування тероризму
- Що
- Команда
- світ
- їх
- через
- до
- торгові площі
- ПОРУШЕННЯ ТОРГІВЛІ
- Transactions
- нас
- CFTC США
- United
- Сполучені Штати
- us
- CFTC США
- користувачі
- Цінний
- Порушуючи
- Порушення
- ставки
- webp
- який
- з
- світ
- світі
- зефірнет
- Zhao