CFTC США порушує справу проти Binance та генерального директора Чанпена Чжао за ймовірні порушення торгівлі деривативами

Binance, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, стикається з регулятивними занепокоєннями з боку влади з усього світу. Біржу звинуватили в порушенні ряду нормативних вимог, включаючи правила боротьби з відмиванням грошей (AML) і правила «знай свого клієнта» (KYC). Нещодавно CFTC США подав до суду на Binance за ймовірні порушення торгівлі деривативами. 

Binance зіткнувся з судовим позовом CFTC

Регуляторні занепокоєння щодо криптовалютного бізнесу Binance призводять до ситуацій FUD для інвесторів, оскільки криптовалютна біржа стикається з посиленим регуляторним контролем з боку влади. Відповідно до судових документів, поданих у понеділок, Комісія з товарних ф’ючерсів і торгівлі (CFTC) подала скаргу на Binance, одну з найбільших у світі криптовалютних бірж, і її співзасновника Чанпена Чжао. У скарзі стверджується, що Binance активно залучав користувачів зі Сполучених Штатів і підривав власну програму відповідності біржі, яку CFTC вважає неефективною.

У скарзі стверджувалося, що Чжао та Семюель Лім, колишній директор з комплаєнсу, навмисно прагнули залучити прибуткових і цінних «VIP» клієнтів, у тому числі інституційних клієнтів із США.

Згідно з заявою, компанія Чжао зіткнулася з судовим позовом за повідомлення про порушення правил торгівлі та деривативів. Крім того, біржа не змогла зареєструватися в CFTC і нехтувала законами про фінансовий ринок США, спрямованими на запобігання та виявлення незаконної діяльності, такої як відмивання грошей і фінансування тероризму.

Binance не змогла контролювати свою діяльність

Агентство підкреслило, що дохід Binance від транзакцій з деривативами зріс з 63 мільйонів доларів США в серпні 2020 року до 1.14 мільярда доларів США до травня 2021 року. Однак приблизно 16% рахунків Binance належали клієнтам зі Сполучених Штатів. Згідно з позовом CFTC, Binance займалася торгівлею на власній платформі через 300 облікових записів, які були прямо чи опосередковано пов’язані з їх генеральним директором CZ.

У заяві також стверджувалося, що Чжао та інші члени вищого керівництва Binance знехтували своїми обов’язками щодо нагляду за операціями біржі та навіть відігравали активну роль у сприянні порушенням законів США. Це включало допомогу та інструктування клієнтів із США щодо ухилення від заходів контролю відповідності, спрямованих на виявлення та запобігання таким порушенням.

Раніше CFTC розпочала розслідування щодо Binance через занепокоєння щодо того, що вона дозволяла громадянам США робити ставки, які суперечать нормам США. Binance поки що публічно не відповіла на скаргу CFTC. Однак раніше біржа заявляла, що дуже серйозно ставиться до комплаєнсу та протягом останніх місяців доклала зусиль для вдосконалення своїх процедур комплаєнсу. Незважаючи на це, регуляторні проблеми Binance продовжують зростати, що може мати серйозні наслідки для майбутніх операцій біржі.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/