Пабло Родрігес, співзасновник криптовалютної піраміди AirBit Club, був засуджений до 12 років ув'язнення через кілька місяців після того, як визнав себе винним у змові в шахрайстві в окружному суді США в березні.
Родрігеса та його співзмовників звинуватили в організації глобального шахрайства, заманюючи інвесторів фальшивими обіцянками збагачення в криптовалюті, привласнюючи їхні інвестиції для особистої вигоди та пропонуючи виправдання, коли стикаються із запитами на зняття коштів.
Суддя Джордж Б. Деніелс з окружного суду видав розпорядження про додаткові три роки контрольованого звільнення для Родрігеса, яке набуде чинності після його 12-річного тюремного терміну.
Шахрайство AirBit
За словами чиновника прес-реліз, Родрігес і Дос Сантос заснували AirBit Club у 2015 році та організували шахрайську схему, яка вивела понад 100 мільйонів доларів.
Дует заманював своїх жертв інвестувати в AirBit Club, обіцяючи гарантований прибуток в обмін на грошові інвестиції в клубні «членства». AirBit Club рекламувався як криптовалютний багаторівневий маркетинговий клуб із обіцянками прибутків від видобутку та торгівлі криптовалютами, а також щоденних пасивних прибутків для учасників.
Щоб просувати схему, Родрігес, Дос Сантос, Хьюз, Міллан і Чайрез подорожували по всьому світу, влаштовуючи екстравагантні виставки та місцеві презентації в різних країнах, щоб переконати жертв придбати членство в клубі AirBit, зокрема в Південному окрузі Нью-Йорка.
Жертвам було надано доступ до онлайн-порталу, який показував нібито накопичення прибутку, але ці заяви були шахрайськими за своєю природою, оскільки пізніше виявилося, що фактичної діяльності з криптовалютою від імені жертв не було. Натомість зловмисники «збагачувалися», витрачаючи кошти користувачів на предмети розкоші, одночасно вербуючи нових жертв через пишні виставки.
У випадках, коли жертви намагалися зняти кошти з онлайн-порталу AirBit Club і скаржилися промоутерам, вони стикалися з виправданнями, затримками та прихованими комісіями, які часто становили понад 50% від запитаної суми. Деякі з них також закрили свої рахунки, а їхні основні інвестиції нібито були втрачені через неправдиву заяву, пов’язану з пандемією COVID-19.
Про це заявив прокурор США Деміан Вільямс.
«Родрігес був співзасновником і очолював міжнародну багатомільйонну піраміду, яка полювала на здебільшого недосвідчених інвесторів брехливими обіцянками, що їхні гроші інвестуються в торгівлю та майнінг криптовалют».
Минула сутичка з законом
Влада також обвинувачений Родрігеса, Дос Сантоса, Хьюза, Чайреса та Міллана про те, що вони намагалися приховати схему клубу AirBit та свій контроль над доходами від неї. Вони робили це, змушуючи жертв купувати членство готівкою та використовуючи сторонніх брокерів криптовалюти.
Вони також відмивали гроші через різні банківські рахунки, включно з довірчим рахунком адвоката, яким керував Хьюз, який мав зберігати кошти клієнтів, але використовувався для приховування незаконних доходів схеми. Хьюз спрямував кошти потерпілих на особисті витрати злочинців і профінансував заходи для просування програми AirBit Club.
Перед AirBit Club Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Родрігеза та Дос Сантоса за іншу піраміду під назвою «Візінова» та сплатила 1.7 мільйона доларів штрафу. Хьюз, каліфорнійський адвокат, представляв їх у цій справі, а пізніше допоміг їм у схемі AirBit Club, видаливши з Інтернету негативну інформацію про обох.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код CRYPTOPOTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://cryptopotato.com/airbit-club-co-founder-sentenced-to-12-years-in-prison-for-crypto-pyramid-scheme/
- : має
- :де
- $ 100 мільйонів
- $UP
- 000
- 1
- 12
- 2015
- 7
- a
- МЕНЮ
- доступ
- рахунки
- Рахунки
- обвинувачений
- діяльності
- фактичний
- після
- AI
- нібито
- по
- Також
- an
- та
- Інший
- AS
- At
- адвокат
- Влада
- b
- фон
- Банк
- банківські рахунки
- банер
- BE
- імені
- буття
- бінанду
- Ф'ючерси на Binance
- border
- обидва
- брокери
- але
- купити
- by
- Каліфорнія
- званий
- випадок
- випадків
- готівкові гроші
- вантажі
- стверджувати
- претензій
- клієнт
- закрито
- клуб
- Співзасновник
- код
- color
- комісія
- Змова
- зміст
- контроль
- країни
- Суд
- COVID-19
- Пандемія COVID-19
- крипто
- криптопіраміда
- криптовалюта
- Майнінг криптовалют
- криптовалютова торгівля
- щодня
- Деміан Вільямс
- Даніель
- затримки
- депозити
- DID
- спрямований
- район
- районний суд
- DOS
- два
- ефект
- кінець
- користуватися
- Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у
- заманливо
- Ефір (ETH)
- Події
- обмін
- Біржова комісія
- Ексклюзивний курс
- витрати
- експозиція
- зовнішній
- додатково
- стикаються
- false
- Інформація про оплату
- Фінансування
- Перший
- для
- знайдений
- Заснований
- шахрайство
- шахрайський
- Безкоштовна
- від
- засоби
- Ф'ючерси
- Отримувати
- Джордж
- даний
- Глобальний
- Глобально
- гарантований
- винний
- було
- має
- допоміг
- прихований
- приховувати
- його
- тримати
- хостинг
- HTTPS
- незаконний
- in
- У тому числі
- інформація
- замість
- внутрішній
- Міжнародне покриття
- інтернет
- в
- інвестицій
- інвестування
- інвестиції
- Інвестори
- IT
- пунктів
- ЙОГО
- JPG
- юстиція
- пізніше
- Відмивали
- марнувати
- юрист
- Led
- як
- місцевий
- втрачений
- Luxury
- вдалося
- березня
- Маржа
- Маркетинг
- члени
- членство
- може бути
- мільйона
- Mining
- гроші
- місяців
- більше
- в основному
- природа
- негативний
- Нові
- Нью-Йорк
- немає
- ніхто
- сталося
- of
- від
- пропонувати
- пропонує
- офіційний
- часто
- on
- онлайн
- організував
- над
- оплачувану
- пандемія
- пасивний
- персонал
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Портал
- Presentations
- Головний
- в'язниця
- надходження
- прибутку
- обіцяє
- перспективний
- сприяти
- промоутери
- Піраміда
- Схема пірамід
- читання
- отримати
- наймання
- реєструвати
- пов'язаний
- звільнити
- видалення
- представлений
- просив
- запитів
- Умови повернення
- Зазначений
- Шахрайство
- схема
- SEC
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- засуджений
- Поділитись
- показ
- solid
- деякі
- Південний
- Південний округ Нью-Йорка
- спеціальний
- Витрати
- Рекламні
- Заява
- подав до суду
- передбачуваний
- термін
- Що
- Команда
- Комісія з цінних паперів та бірж США
- їх
- Їх
- самі
- Ці
- вони
- третя сторона
- це
- три
- через
- до
- торгові площі
- поїздки
- намагався
- Довіряйте
- намагається
- us
- Прокурор США
- використовуваний
- користувач
- кошти користувачів
- використання
- різний
- Жертва
- жертви
- було
- були
- коли
- який
- в той час як
- волі
- Вільямс
- Провід
- Провід в шахрайстві
- з
- вилучати
- висновок
- років
- йорк
- вашу
- зефірнет