In a startling discovery, blockchain sleuth ZachXBT reported a significant movement of 4,800 Bitcoin (BTC), worth $144 million, originating from Abraxas, a defunct darknet marketplace that exit-scammed investors in 2015.
As per the report, the traced funds moved through crypto mixers to obscure the transactions.
Millions Worth of Abraxas Bitcoin Moved
According to Zach’s tweet, an entity transferred approximately 4,800 BTC ($144M) from the Abraxas darknet market, which exit-scammed in November 2015 after being inactive. Abraxas, a well-known digital marketplace on the Tor network, was notorious for facilitating illicit trade, including narcotics, hacking services, and counterfeit items.
Суб’єкт перемістив ~4800 BTC (144 мільйони доларів США) з даркнет-ринку Abraxas, який вийшов через шахрайство в листопаді 2015 року після того, як раніше був бездіяльним.
Вони консолідували кошти, а також внесли кошти в змішувач біткойнів.
Цей графік показує приклад руху з однієї з адрес. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4
— ZachXBT (@zachxbt) Жовтень 23, 2023
After its launch in December 2014, Abraxas met its demise in November 2015, resulting in a significant loss of Bitcoin for its users. By March 2016, all BTC in the market’s wallets had been removed. It was reported that Abraxas stole around 4,800 BTC, equivalent to approximately $1.85 million at the time, in the exit scam.
Although the stolen cryptocurrency remained dormant for several years, analysts have observed patterns of BTC movements originating from the platform.
ZachXBT shared a diagram illustrating the movement of funds from the initial wallet, originally held by Abraxas Market. According to the chart, the movement from one of the addresses started on October 26, 2015.
One of the wallets involved in the exit шахрайство received about 49 BTC, and on May 3, 2023, the funds were transferred to another address. Subsequently, the funds were consolidated and sent through a Bitcoin mixer to obfuscate the transactions.
Following the downfall of Abraxas, many of its darknet users reportedly migrated to Alphabay, a platform seized in July 2017.
Darknet Markets Using Crypto and Mixer
For years, Darknet markets have been using cryptocurrency to facilitate payments. Silk Road, known as the first modern Darknet operated between 2011 and 2013, was famous for using crypto in transactional activities. Watchdogs have recovered billions worth of Bitcoin since its seizure in 2013.
The most recent platform associated with Darknet activity is Hydra Marketplace, which працювати між 2020 і 2022.
Crypto mixers have been at the heart of most criminal undertakings associated with digital assets. For instance, U.S. watchdogs last year banned crypto mixer Торнадо Кеш for illegal schemes, including money laundering.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код CRYPTOPOTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://cryptopotato.com/a-curious-transfer-of-144-million-worth-of-bitcoin-btc/
- :є
- $UP
- 000
- 1
- 2011
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2020
- 2022
- 2023
- 23
- 26
- 49
- a
- МЕНЮ
- За
- діяльності
- діяльність
- адреса
- адреси
- після
- AI
- ВСІ
- Алфабай
- Також
- an
- аналітики
- та
- Інший
- приблизно
- навколо
- AS
- Активи
- асоційований
- At
- фон
- заборонений
- банер
- було
- буття
- між
- мільярди
- бінанду
- Ф'ючерси на Binance
- Біткойн
- Біткойн-мікшер
- blockchain
- border
- БТД
- by
- Графік
- код
- color
- зміст
- Підробка
- Кримінальну
- крипто
- криптомікшер
- криптовалюта
- цікавий
- Darknet
- ринок даркнету
- Темні ринки
- Грудень
- неіснуючий
- депонований
- депозити
- цифровий
- Цифрові активи
- цифровий ринок
- відкриття
- падіння
- кінець
- користуватися
- Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у
- суб'єкта
- Еквівалент
- Ефір (ETH)
- приклад
- Ексклюзивний курс
- вихід
- вихід афера
- зовнішній
- фасилітувати
- сприяння
- знаменитий
- Інформація про оплату
- Перший
- для
- Безкоштовна
- від
- засоби
- Ф'ючерси
- графік
- злом
- було
- Мати
- Серце
- Герой
- HTTPS
- незаконний
- незаконний
- ілюструють
- in
- неактивний
- У тому числі
- початковий
- екземпляр
- внутрішній
- Інвестори
- залучений
- IT
- пунктів
- ЙОГО
- JPG
- липень
- відомий
- останній
- Минулого року
- запуск
- Відмивання
- як
- від
- багато
- березня
- Маржа
- ринок
- ринку
- ринки
- Може..
- зустрів
- може бути
- мігрували
- мільйона
- на мільйонну суму
- змішувач
- ЗМІШУВАЧІ
- сучасний
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- найбільш
- переїхав
- руху
- руху
- мережу
- ніхто
- горезвісний
- Листопад
- спостерігається
- жовтень
- of
- від
- пропонувати
- on
- ONE
- працювати
- спочатку
- походження
- моделі
- платежі
- для
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- раніше
- читання
- отримати
- отримано
- останній
- реєструвати
- залишився
- Вилучено
- звітом
- Повідомляється
- як повідомляється
- в результаті
- дорога
- s
- Шахрайство
- схеми
- вилучено
- Захоплення
- посланий
- Послуги
- кілька
- Поділитись
- загальні
- Шоу
- значний
- шовк
- Великий шовковий шлях
- з
- Сидячий
- Сищик
- solid
- спеціальний
- Рекламні
- почалася
- вкрав
- вкрали
- Згодом
- Що
- Команда
- це
- через
- час
- до
- Tor
- торгувати
- транзакційний
- Transactions
- переклад
- передані
- чірікать
- нас
- користувачі
- використання
- Wallet
- Гаманці
- було
- добре відомі
- були
- який
- з
- вартість
- рік
- років
- вашу
- Zachxbt
- зефірнет