Цікавий переказ біткойнів (BTC) на суму 144 мільйони доларів

У вражаючому відкритті блокчейн-детектив ZachXBT повідомив про значне переміщення 4,800 біткойнів (BTC) вартістю 144 мільйони доларів США з Abraxas, недіючого даркнет-ринку, який у 2015 році обманював інвесторів.

Згідно зі звітом, відстежені кошти проходили через криптоміксери, щоб приховати транзакції.

Переміщено Abraxas Bitcoin на мільйони

Згідно з твітом Зака, суб’єкт переказав приблизно 4,800 BTC (144 мільйони доларів) з даркнет-ринку Abraxas, який був підданий шахрайству в листопаді 2015 року після неактивності. Abraxas, добре відомий цифровий ринок у мережі Tor, був сумно відомий тим, що сприяв незаконній торгівлі, зокрема наркотиками, хакерськими послугами та контрафактними товарами.

Суб’єкт перемістив ~4800 BTC (144 мільйони доларів США) з даркнет-ринку Abraxas, який вийшов через шахрайство в листопаді 2015 року після того, як раніше був бездіяльним.

Вони консолідували кошти, а також внесли кошти в змішувач біткойнів.

Цей графік показує приклад руху з однієї з адрес. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) Жовтень 23, 2023

Після запуску в грудні 2014 року Abraxas припинив роботу в листопаді 2015 року, що призвело до значної втрати біткойнів для його користувачів. До березня 2016 року всі BTC у гаманцях ринку були видалені. Повідомлялося, що Абраксас вкрав близько 4,800 BTC, що еквівалентно приблизно 1.85 мільйона доларів на той час, під час афери з виходом.

Незважаючи на те, що вкрадена криптовалюта залишалася бездіяльною протягом кількох років, аналітики спостерігали закономірності руху BTC, що походять з платформи.

ZachXBT поділився діаграмою, яка ілюструє рух коштів із початкового гаманця, який спочатку належав Abraxas Market. Згідно з графіком, рух з однієї з адрес почався 26 жовтня 2015 року.

Один з гаманців, задіяний у виході шахрайство отримали близько 49 BTC, а 3 травня 2023 року кошти були перераховані на іншу адресу. Згодом кошти були консолідовані та відправлені через змішувач біткойнів, щоб маскувати транзакції.

Повідомляється, що після падіння Abraxas багато користувачів даркнету перейшли на Alphabay, платформу, захоплену в липні 2017 року.

Ринки Darknet з використанням Crypto та Mixer

Протягом багатьох років ринки Darknet використовують криптовалюту для полегшення платежів. Silk Road, відомий як перший сучасний Darknet, що працював у 2011–2013 роках, був відомий використанням криптовалюти в транзакційній діяльності. Після конфіскації в 2013 році спостерігачі повернули біткойни на мільярди.

Найновішою платформою, пов’язаною з діяльністю Darknet, є Hydra Marketplace, яка працювати між 2020 і 2022.

Криптомікшери були в основі більшості кримінальних справ, пов’язаних із цифровими активами. Наприклад, сторожові органи США минулого року заборонили криптомікшер Торнадо Кеш за незаконні схеми, зокрема відмивання грошей.