SEC висунула 13 звинувачень проти Binance, включаючи неправомірне використання коштів, продаж незареєстрованих цінних паперів

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вжила заходів проти Binance та її генерального директора Чанпена Чжао лише через кілька місяців після примусових дій CFTC.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) обвинувачений криптовалютна біржа Binance зловживання коштами клієнтів, брехня регуляторам і продаж незареєстрованих цінних паперів.

Регулятор подав 13 звинувачень до Окружного суду США округу Колумбія проти Binance та її генерального директора Чанпена Чжао. Звинувачення звинувачують Binance у дозволі американським інвесторам продовжувати торгівлю на її нерегульованій біржі, вводячи в оману інвесторів щодо адекватності своїх торгових систем і надходження активів клієнтів.

Binance заявила, що «розчарована» рішенням SEC вжити заходів проти біржі у своєму блозі.

«Усі активи користувачів на Binance та афілійованих платформах Binance, включно з Binance.US, безпечні та захищені, і ми будемо рішуче захищатися від будь-яких звинувачень у протилежному», — заявили на біржі. «Швидше, дії SEC тут схожі на те, щоб поспішити вимагати юрисдикційні підстави від інших регуляторів, і інвестори, схоже, не є пріоритетом SEC».

"Оскільки Binance не є американською біржею, дії SEC обмежені», – додали в компанії. «Тим не менш, ми разом з учасниками ринку цифрових активів у США проти останнього перевищення з боку SEC, і ми готові боротися з ним у всій мірі закону».

Про це заявив його американський аналог Binance.US через Twitter що звинувачення є ще одним прикладом регулювання шляхом примусового виконання чинної комісії, і що вона мала намір «рішуче» захищатися від «безпідставного позову».

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) також подано власний примусовий позов проти Binance та Zhao у березні. Агентства застосували подібний підхід, коли справа дійшла до подання кримінальних звинувачень проти Сема Бенкмана-Фріда, колишнього генерального директора та засновника криптобіржі FTX, що зруйнувалася. Біржа була одним із найбільших конкурентів Binance до її краху.

«Через тринадцять звинувачень ми стверджуємо, що організації Zhao та Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфлікту інтересів, нерозголошення інформації та свідомого ухилення від закону», — сказав голова SEC Гері Генслер у прес-реліз.

Відповідно до даних, токен BNB Binance впав на 8.5% за останні 24 години дані CoinGecko. SEC стягнула з Binance плату за незареєстровані пропозиції та продажі BNB, BUSD і продуктів криптокредитування, відомих як «Simple Earn» і «BNB Vault».

SEC використовує його Звіт DAO, від 25 липня 2017 року, щоб стверджувати, що Binance порушила закон щодо продажу BNB як незареєстрованого цінного паперу. Однак Джефф Робертс, крипторедактор у Fortune, підкреслив через Twitter що SEC суперечить цьому пункту в заявці до агентства, вказуючи, що продажі BNB ICO відбулися між 26 червня та 3 липня 2017 року.

«Займаючись кількома незареєстрованими пропозиціями, а також не зареєструвавшись, одночасно поєднуючи функції бірж, брокерів, дилерів і клірингових агентств, платформи Binance під контролем Чжао накладали на інвесторів величезні ризики та конфлікти інтересів», — сказав Гурбір. Гревал, директор відділу правозастосування SEC, у релізі.

«Незважаючи на їхні багаторічні зусилля «не бути притягнутими до відповідальності», сьогоднішня скарга починає процес цього», – додали вони.

Кріс Мартін, керівник дослідницького відділу криптоаналітичної компанії Amberdata, сказав, що звинувачення проти криптокомпаній щодо лістингу цінних паперів не є чимось новим, але підкреслив, що біржа стикається з додатковим зустрічним вітром у вигляді зменшення частки ринку після оголошення справи CFTC.

"Хоча це не є позитивною новиною в короткостроковій перспективі, чіткість регулювання в довгостроковій перспективі є неймовірно позитивним знаком для екосистеми як всередині, так і за межами США», – сказав Мартін у заяві. «Звинувачення SEC проти криптобірж не є чимось новим, особливо щодо звинувачень навколо лістингу цінних паперів. Однак буде цікаво, чи Binance.US зможе повернутися з цього чи ні».

Ключовою проблемою біржі буде спроба повернути довіру споживачів. SEC стверджувала, що Binance приховала, що змішує мільярди доларів активів і надсилає їх третій стороні, якою володіє Чжао, відомої як Merit Peak Limited.

«Нерозумний і несправедливий підхід SEC не залишив нам іншого вибору, окрім як захищати наш бізнес», — сказав представник Binance в електронному листі. «Binance зростав надзвичайно швидкими темпами в усьому світі в новій індустрії, що розвивається. У міру розвитку індустрії зростали й наші системи, елементи керування та технології».

«Ми реструктуризували нашу організацію та персонал, оновили наші системи та встановили новий галузевий стандарт у відповідності», – додали вони. … Лише за останні два роки ми витратили 80 мільйонів доларів США на зовнішніх партнерів з дотримання вимог.