Підпишіться на нашу розсилку!
Редагування: Натаніель Каджудей
- У дописі в блозі генеральний директор Binance Чанпен Чжао висловив своє розчарування «несподіваним» звинуваченням Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами проти Binance, оскільки дві організації тісно співпрацюють понад два роки.
- CZ також відповів на деякі з основних моментів, які CFTC включив у 74-сторінковий позов як незаконні:
- Системний обхід громадян США: CZ пояснив, що вони блокують громадян США, які намагаються використовувати платформу Binance, а не Binance US. Вони ідентифікують громадянство користувача через свою програму KYC.
- Співпраця та прозорість із правоохоронними органами: Відповідно до CZ, Binance є найкращою криптобіржею з найбільшою кількістю ліцензій і реєстрацій у всьому світі. Це означає, що вони співпрацюють з регуляторами.
- Звинувачення в інсайдерській торгівлі: Визнавши, що у нього є два власні облікові записи Binance, CZ розповів, що співробітникам його фірми заборонено продавати монету протягом 90 днів після останньої покупки криптовалюти, або навпаки.
- Однак допис у блозі все ще не відповідає на всі звинувачення CFTC, оскільки без відповіді залишилися два звинувачення: нібито 300 облікових записів Binance CZ і програма VIP для великих трейдерів, яка надає їм ексклюзивні пільги, такі як знижені комісії за транзакції та покращення обслуговування клієнтів.
Через кілька годин після того, як Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) Сполучених Штатів висунула звинувачення криптобіржі Binance та її двом топ-менеджерам у нібито заохочуванні співробітників і клієнтів обійти контроль за дотриманням вимог, генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) висловив своє розчарування цивільною скаргу, зазначивши, що подання справи було несподіваним, оскільки вони співпрацювали з CFTC більше двох років.
«Після початкового розгляду виявилося, що скарга містить неповне викладення фактів, і ми не згодні з характеристикою багатьох питань, зазначених у скарзі», he написав у заяві.
На 74-й сторінці подання опублікованому в понеділок, 27 березня, на Binance, CZ, і директора з комплаєнсу (CCO) Семюеля Ліма подали позов за нібито порушення правил торгівлі та деривативів. CFTC також зазначив, що найбільша за обсягом торгів криптовалютна біржа ніколи не була зареєстрована у федеральному агентстві в будь-якій якості та «нехтувала федеральними законами» щодо фінансових ринків США.
Читати підсумок від BitPinas тут.
Система обходу громадян США
Щоб відповісти на звинувачення щодо того, що Binance дозволяє громадянам США використовувати глобальну біржу замість єдиної дозволеної Binance US, CZ підкреслив, що Binance використовує свою власну розроблену «найкращу в своєму класі технологію» для забезпечення відповідності. Binance US має інші методи внесення та зняття коштів, торгові комісії та ліквідність у додатку Binance
За словами CZ, оскільки їхня система може виявляти часто використовувані кінцеві точки VPN за межами США, вони можуть блокувати громадян США, які використовують платформу Binance. Це стало можливим завдяки програмі Binance Know-Your-Customer (KYC), через IP-оператор мобільного зв’язку користувачів, відбитки пальців пристрою, банківські депозити та зняття коштів, депозити та зняття коштів у блокчейні, номери ящиків кредитних карток тощо.
«Нам відомо, що жодна інша компанія не використовує більш комплексні та ефективніші системи, ніж Binance», генеральний директор підкреслив, похвалившись, що Binance, незважаючи на те, що це перша біржа за межами США, яка має обов’язкову програму KYC, все ще має «один із найвищих стандартів KYC і AML».
Співпраця та прозорість із правоохоронними органами
За словами голови CFTC Ростіна Бенама, Binance порушує Закон про товарні біржі (CEA) і правила CFTC з липня 2019 року:
«Протягом багатьох років Binance знала, що порушує правила CFTC, активно працюючи над тим, щоб підтримувати потік грошей і уникати їх дотримання».
Саме тут генеральний директор підкреслив, що Binance «Відданий прозорості та співпраці з регуляторними та правоохоронними органами (LE) — у США та у всьому світі».
За його словами, на даний момент біржа нараховує понад 750 осіб у своїй команді з комплаєнсу, і деякі з них мають досвід роботи в правоохоронних і регуляторних органах. CZ також повідомила, що команда обробила понад 55,000 125 запитів LE і допомогла LE США заморозити та конфіскувати понад 2022 мільйонів доларів США лише у 160 році та 2023 мільйонів доларів у XNUMX році.
«Ми маємо намір продовжувати поважати та співпрацювати з США та іншими регуляторами в усьому світі», запевнив він.
Крім того, фірма також підкреслила, що наразі вона має 16 ліцензій і реєстрацій по всьому світу, а також «користувальницька спільнота» її «добро оцінюють». Відповідно до останнього оновлення на Філіппінах, Binance все ще намагається придбати місцеву юридичну особу з необхідними ліцензіями для роботи в країні, оскільки вона постраждала від трирічний мораторій Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) щодо ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) — фірма також постійно ставала мішенню місцевого аналітичного центру Infrawatch за діяльність на території країни без ліцензії.
Звинувачення в інсайдерській торгівлі
Згідно з позовом, Binance нібито давала вказівки своїм співробітникам і клієнтам обійти контроль відповідності, щоб максимізувати корпоративні прибутки, на що CZ відповіла, що біржа «не торгує заради прибутку та не «маніпулює» ринком за жодних обставин».
CZ також повідомив, що хоча Binance «торгує» в «низці ситуацій», наприклад, час від часу конвертуючи свої доходи від криптовалюти для покриття витрат у фіатних або інших криптовалютах, він запевнив, що біржа забезпечує ліквідність для меншої кількості ліквідних пар на платформі. , додавши, що для цього у них є філії, і за ними стежать спеціально, щоб не мати великих прибутків.
«Особисто я маю два облікові записи в Binance: один для Binance Card, інший для моїх криптохолдингів. Я їм собачий корм і зберігаю свою криптовалюту на Binance.com. Мені також потрібно час від часу конвертувати криптовалюту, щоб оплатити мої особисті витрати чи картку», – поділився CZ.
Говорячи про системні наслідки внутрішніх маніпуляцій, генеральний директор повторив, що Binance використовує 90-денне правило заборони торгівлі для своїх співробітників, щоб запобігти активній торгівлі будь-яким співробітникам. Це означає, що працівникам не дозволяється продавати монети протягом 90 днів після їх останньої покупки криптовалюти, або навпаки.
Співробітникам також заборонено торгувати ф’ючерсами, угодами про похідний контракт на купівлю чи продаж активу у встановлену дату в майбутньому за встановленою ціною. Крім того, працівники, які мають доступ до приватної інформації, такої як деталі, Launchpad тощо, також дотримуються суворих правил і не мають права купувати чи продавати ці монети.
«Я сам суворо дотримуюся цієї політики. Я також ніколи не брав участі в Binance Launchpad, Earn, Margin або Futures. Я знаю, що найкраще використати свій час – створити надійну платформу, яка обслуговуватиме наших користувачів», CZ зазначив.
Нерозглянуті звинувачення
- CZ нібито має 300 облікових записів Binance
На момент написання цієї статті генеральний директор ще не відповів на звинувачення в судовому позові, які стверджують, що він володіє понад 300 окремими обліковими записами Binance, які торгують на платформі, а також має певний контроль з боку компаній, якими він володіє, таких як Merit Peak Limited і Sigma Chain. AG.
Відповідно до заяви CFTC також зазначив, що ці понад 300 облікових записів могли бути звільнені від нагляду проти шахрайства та маніпуляцій, а також були звільнені від політики Binance «інсайдерської торгівлі».
- VIP програма для великих трейдерів
У стаття, Binance, як повідомляється, має VIP-програму для великих трейдерів, яка надає їм ексклюзивні переваги, такі як зниження комісії за транзакції та покращене обслуговування клієнтів. За їх словами, Binance пропонує VIP-персонам спеціальну послугу, де компанія нібито надає попередження, якщо правоохоронні органи запитують про їхній обліковий запис.
«Binance попросила свою VIP-команду переконатися, що вони розморозили обліковий запис через 24 години після сповіщення, і обов’язково зв’яжіться з VIP-особою всіма доступними способами, щоб повідомити їм, що зараз розморожено та розслідується», прочитаний звіт.
Примітка. Станом на написання цієї статті CZ ще не відреагувала на ці проблеми.
«У Binance ми шукаємо мирні рішення для всіх проблем. Ми співпрацюємо з регуляторними органами та урядовими установами по всьому світу. Хоча ми не досконалі, ми дотримуємося високих стандартів, часто вищих за те, що вимагається чинними правилами. І, перш за все, ми віримо в те, що наші користувачі завжди роблять правильні речі. У цій подорожі до свободи грошей ми не очікуємо, що все буде легко. Ми не уникаємо викликів», CZ підсумував.
До цієї відповіді Чжао твір «4», через пару годин після того, як новина вибухнула. Загадковий твіт посилається на його старий пост заявляючи: «Ігноруйте FUD, фейкові новини, атаки тощо».
Ця стаття опублікована на BitPinas: CZ відповідає на звинувачення CFTC проти Binance
Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :є
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- МЕНЮ
- вище
- доступ
- За
- рахунки
- Рахунки
- Діяти
- активно
- доповнення
- адреса
- рада
- Філії
- після
- AG
- проти
- агентства
- агентство
- Угода
- ВСІ
- Звинувачення
- нібито
- нібито
- Дозволити
- тільки
- хоча
- AML
- та
- відповідь
- Відповіді
- боротьба з шахрайством
- цінувати
- ЕСТЬ
- навколо
- стаття
- статті
- AS
- активи
- Активи
- гарантований
- At
- нападки
- доступний
- фони
- Бангко Центральний Піліпінас
- Бангко Центральний Піліпінас (BSP)
- Банк
- банківські депозити
- BE
- оскільки
- буття
- Вірити
- КРАЩЕ
- За
- BIN
- бінанду
- Каса Binance
- Binance CEO
- Генеральний директор binance Чанпен Чжао
- Binance Launchpad
- BitPinas
- Блокувати
- blockchain
- блокування
- Блог
- Розрив
- Зламав
- BSP
- будувати
- купити
- by
- CAN
- потужність
- карта
- випадок
- Генеральний директор
- CFTC
- ланцюг
- голова
- проблеми
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- Чанпенг Чжао (CZ)
- заряд
- стягується
- головний
- обставин
- громадяни
- тісно
- Монета
- Монети
- співпрацювати
- спільний
- COM
- комісія
- товар
- товарна біржа
- зазвичай
- співтовариство
- компанія
- скарга
- дотримання
- всеосяжний
- уклали
- постійно
- контакт
- зміст
- продовжувати
- контракт
- контроль
- управління
- конвертувати
- співпрацюючи
- співробітництво
- Корпоративний
- країна
- Пара
- обкладинка
- кредит
- кредитна картка
- крипто
- криптообмін
- Криптовалюта Binance
- cryptocurrencies
- Поточний
- В даний час
- клієнт
- Контакти
- Клієнти
- CZ
- Дата
- Днів
- доставляти
- депозит
- депозити
- Похідні
- обмін деривативів
- Незважаючи на
- деталі
- пристрій
- DID
- різний
- цифровий
- Цифровий актив
- безпосередньо
- розчарування
- Пес
- справи
- заробляти
- є
- Ефективний
- підкреслив
- співробітників
- працює
- заохочення
- примус
- забезпечувати
- юридичні особи
- і т.д.
- Ефір (ETH)
- все
- обмін
- Ексклюзивний курс
- керівництво
- існуючий
- очікувати
- витрати
- виражений
- зовнішній
- підроблений
- підроблені новини
- Федеральний
- федеральний закон
- Інформація про оплату
- кілька
- указ
- Подача
- фінансовий
- фінансові поради
- Фірма
- Перший
- Тече
- стежити
- харчування
- для
- засновник
- Freedom
- Заморожувати
- від
- FUD
- засоби
- далі
- майбутнє
- Ф'ючерси
- Торгівля ф'ючерсами
- Давати
- дає
- Глобальний
- Глобально
- земну кулю
- Go
- Уряд
- Мати
- має
- Високий
- вище
- найвищий
- Виділено
- тримати
- Авуари
- ГОДИННИК
- HTTPS
- i
- ідентифікувати
- незаконний
- поліпшений
- in
- включені
- незалежний
- осіб
- інформація
- початковий
- замість
- мати намір
- внутрішній
- IP
- питання
- IT
- ЙОГО
- подорож
- JPG
- липень
- тримати
- Знати
- ЗСК
- великий
- найбільших
- Найбільша криптовалюта
- останній
- Останнє оновлення
- Лаунчпад
- закон
- правозастосування
- позов
- УЧИТЬСЯ
- ліцензія
- ліцензії
- як
- обмеженою
- LINK
- Рідина
- ліквідності
- місцевий
- подивитися
- любов
- made
- головний
- зробити
- обов'язковий
- Маніпуляція
- багато
- березня
- Маржа
- ринок
- маніпулювання ринком
- ринки
- макс-ширина
- Максимізувати
- засоби
- Заслуга
- методика
- мільйона
- Mobile
- понеділок
- гроші
- контрольований
- більше
- найбільш
- необхідно
- Необхідність
- новини
- зазначив,
- сповіщення
- номера
- спостерігати
- of
- Пропозиції
- Офіцер
- on
- ONE
- працювати
- операційний
- порядок
- Інше
- поза
- власний
- володіє
- пар
- участь
- Платити
- Peak
- ідеальний
- надбавки
- персонал
- Філіппіни
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- точок
- Політика
- політика
- це можливо
- пошта
- запобігати
- price
- попередній
- приватний
- приватна інформація
- проблеми
- Product
- Прибуток
- прибутку
- програма
- забезпечувати
- Постачальник
- забезпечує
- опублікований
- покупка
- Реагувати
- Читати
- останній
- Знижений
- посилання
- про
- зареєстрований
- правила
- Регулятори
- регуляторні
- випущений
- наслідки
- звітом
- запитів
- вимагати
- повага
- відповідь
- Показали
- надходження
- огляд
- Ростін Бенем
- Правило
- Правила
- s
- Захопити
- продавати
- окремий
- служить
- обслуговування
- Постачальник послуг
- Послуги
- комплект
- кілька
- загальні
- Сигма
- простий
- з
- ситуацій
- solid
- Рішення
- деякі
- спеціальний
- конкретно
- витрачати
- standard
- стандартів
- Заява
- Штати
- Як і раніше
- зберігати
- строгий
- такі
- подав до суду
- спостереження
- система
- Systems
- бак
- цільове
- команда
- Що
- Команда
- Майбутнє
- Філіппіни
- світ
- їх
- Їх
- Ці
- річ
- речі
- мозковим
- через
- час
- times
- до
- топ
- до
- торгувати
- Traders
- торгові площі
- Торгові збори
- угода
- Операційні збори
- прозорість
- правда
- чірікать
- нас
- при
- Unexpected
- Розморозити
- United
- Сполучені Штати
- Оновити
- us
- використання
- користувач
- користувачі
- використовує
- VASP
- Порушуючи
- VIP
- Віртуальний
- віртуальні активи
- постачальник послуг віртуальних активів
- обсяг
- VPN
- попередження
- ДОБРЕ
- Що
- який
- в той час як
- ВООЗ
- з
- висновок
- Зняття
- в
- без
- робочий
- світ
- б
- лист
- років
- зефірнет
- Zhao