Binance набирає урядового експерта США з кіберзлочинності на тлі перевірки

Криптова біржа Binance найняла Грега Монохана, колишнього експерта з кіберзлочинності та слідчого уряду США, щоб керувати вимогами біржі щодо боротьби з відмиванням грошей. 

Його конкретна роль буде полягати в глобальному звіті про відмивання грошей (GMLRO), обмін підтвердив у підготовленій заяві. 

Цей крок стався на тлі серії суперечок між криптовалютною біржею та регуляторами фінансових послуг у всьому світі. 

Хто такий Грег Монохан? 

За даними Binance, Монохан провів більшу частину свого часу в якості кримінального слідчого Міністерства фінансів США. 

«Мої зусилля будуть зосереджені на розширенні міжнародних програм Binance по боротьбі з відмиванням грошей і розслідуваннях, а також на зміцненні відносин організації з регулятивними та правоохоронними органами по всьому світу», — сказав Монохан. 

Це не перший раз криптобіржа найняла експерта з відмивання грошей. Криптобіржа раніше залучила колишнього виконавчого секретаря FATF Ріка МокДонелла та колишнього голову канадської делегації в FATF Джосі Надо. 

«Як колишній слідчий федерального правоохоронного органу США, Грег Монохан привносить у Binance багатий досвід боротьби з відмиванням грошей і розслідувань», — сказав Чанпен Чжао (CZ), генеральний директор криптобіржі. 

Постійні регуляторні проблеми Binance

Вербування Binance Монохана відбувається серед довгого списку регуляторних суперечок щодо криптобіржі. 

Протягом літа регулятори фінансових послуг у всьому світі або видавали публічні попередження щодо криптобіржі, або оголосили, що біржі не дозволено вести бізнес у їхніх відповідних юрисдикціях. 

У червні Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) видав попередження споживача проти Binance Markets Limited, придбаної Binance британської організації, яка була створена для роботи спеціального сервісу обміну для клієнтів у Великобританії. 

З тих пір регулятори в Кайманові острови та Італія сказав, що криптобіржі заборонено вести бізнес у їхніх країнах. Японські регулятори також видав попередження проти обміну. 

Зовсім недавно Малайзія відкрито виконавче провадження проти Binance за нібито незаконну роботу в країні. Виконавча справа є кроком вперед для Комісії з цінних паперів Малайзії, яка в липні 2020 року вперше включила компанію до списку попереджень інвесторів країни. 

В іншому місці світу Binance є наразі в процесі подати заявку на отримання ліцензії в Сінгапурі, де, як відомо, проживає CZ. 

Про це повідомили у валютному управлінні Сінгапуру Розшифрувати зараз він розглядає заявку Binance, але представник додав, що «значній кількості» таких компаній, як Binance, було відхилено заявки.

Джерело: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny