Індійська влада зламала криптошахрайство на 5.4 мільйона доларів, заарештувала 11 осіб

Мітка часу: 21 лютого 2022 12:26
Вихідний вузол: 1182204

Індійська влада зламала схему криптовалютного шахрайства на 5.4 мільйона доларів і заарештувала 11 осіб, як ми можемо побачити більше в сьогоднішньому останні новини altcoin.

Після поліцейського рейду поліція в Нагпурі заарештувала 11 осіб у зв’язку з криптошахрайством, яке заробило 5.4 мільйона доларів. Влада Індії розкрила резонансну справу про шахрайство з криптовалютами та заарештувала 11 осіб у зв’язку з шахрайством, яке обмануло інвесторів на 5.36 мільйона доларів. Як повідомляє Times of India, поліція провела рейд у Лонавалі, заарештувавши чотирьох осіб і вилучивши золото, а також дорогі транспортні засоби вартістю 134,000 25,000 доларів, ноутбуки, мобільні телефони, вогнепальну зброю та XNUMX XNUMX доларів готівкою. Четверо заарештованих були ідентифіковані як чоловік і дружина Нішид Васник і Прагаті, Сандеш Ланджевар і Гаджанан Мунгуне.

Регулятори Індії, крипто НФО, взаємні фонди, країна

За даними місцевих ЗМІ, через день у справі було заарештовано ще сімох осіб. Заарештованим висунули звинувачення згідно з IPC, Законом штату Махараштра про захист інтересів вкладників і положеннями Закону про інформаційні технології. Васнік і його дружина цілий рік перебували в бігах разом з Ленджеваром і їх звинувачують у введенні в оману інвесторів у шахрайстві, яке розпочалося ще в 2017 році, включно з інвесторами, які мали купувати ETH на веб-сайті ZebPay і надсилати їх на веб-сайт Васніка.

За словами комісара поліції Амітеша Кумара, на веб-сайті банда захищала вигоду для кожного інвестора, але витрачала їхні ефіри на користь Васніка та його помічників:

 «Васнік і його банда, схоже, перевели величезну кількість ефірів на якийсь інший сайт або монетизували їх, щоб підтримувати його розкішний спосіб життя».

Загалом поліція ідентифікувала понад 170 інвесторів, які втратили менше 500,000 5.4 доларів, але розслідують інші сумнівні транзакції в цифрових валютах на суму близько XNUMX мільйона доларів. Банду звинувачують у викраденні та стрілянині в партнера Мадхава Павара рік тому, і його вбили за те, що він не надав пароль важливої ​​транзакції. Банда переховувалася, але її вистежили завдяки їхній діяльності в Інтернеті. Новина про арешт надійшла, коли індійський уряд і центральний банк сперечалися над питанням законності криптовалюти.

Інвестори шукають, південна африка, крадіжка, btc, біткойн, брати

У той час як міністр фінансів країни Нірмала Сітхараман оголосила про 30% доходу від криптовалюти без жодних винятків чи відрахувань, губернатор Резервний банк Індії, Shaktikanta Das дотримувався жорсткої позиції щодо криптовалюти. Окружні прокурори описали приватну криптовалюту як загрозу макроекономічній та фінансовій стабільності. Незважаючи на регулятивну невизначеність, криптоінвестиції в Індії зросли з 923 мільйонів доларів у 2020 році до приблизно 6.6 мільярдів доларів у 2021 році та створили благодатне місце для шахрайства.

Часова мітка:

Більше від Прогнози постійного струму