Binance, найбільша у світі криптобіржа has been caught processing around $346 million from the seized digital asset exchange, Bitzlato. As per reports, the transactions were done in Bitcoin. Bitzlato founder, Anatoly Legkodymov was arrested by the US authorities for alleged charges of running a money laundering scheme.
Binance received BTC till September 2022
As per a report, Binance was one of the top three counterparties on the Bitzlato that received Bitcoin between May 2018 and September 2022. These details were revealed by the U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
It added that another user which interacted with the Bitzlato was Hydra, a Russian darknet drugs marketplace. While another major user has been reported to be a small crypto exchange called LocalBitcoins and an investment website called Finiko.
Повідомляє Reuters that Binance’s spokesperson has replied to the matter. They said that the exchange has provided substantial assistance to international law enforcement. Binance is willing to support the investigation of Bitzlato.
The spokesperson added that they are committed to working together on the matter. However, they decline to give details about their trade with Bitzlato. However, Reuters reported Bitzlato and Hydra didn’t respond to the matter till now.
Модні історії
Meanwhile, the report adds that they hold no evidence that Binance or other users broke any kind of law.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://coingape.com/binance-caught-moving-346-million-bitzlato/
- 1
- 10
- 2018
- 2022
- a
- МЕНЮ
- доданий
- Додає
- Цілі
- нібито
- аналіз
- та
- Інший
- навколо
- арештований
- активи
- Допомога
- автор
- Влада
- аватар
- обізнаність
- перед тим
- вважає,
- між
- бінанду
- Біткойн
- blockchain
- Технологія блокчейна
- Зламав
- БТД
- званий
- спійманий
- вантажі
- вчинено
- стан
- зміст
- створювати
- Злочини
- крипто
- криптообмін
- Криптовалюта
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- криптовалютна екосистема
- Darknet
- децентралізація
- Відмова прийняти
- деталі
- цифровий
- Цифровий актив
- Наркотики
- екосистема
- примус
- Ефір (ETH)
- докази
- еволюціонує
- обмін
- фінансовий
- фінансові злочини
- Мережа протидії фінансовим злочинам
- FinCen
- Фініко
- засновник
- від
- Games
- Давати
- Зростання
- тримати
- Однак
- HTTPS
- in
- включати
- промисловість
- інтерес
- Міжнародне покриття
- дослідження
- інвестування
- інвестиції
- Кін
- Дитина
- найбільших
- Найбільша криптовалюта
- Відмивання
- закон
- правозастосування
- Місцеві біткіни
- від
- головний
- основний
- ринок
- дослідження ринку
- ринку
- Матерія
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- фільм
- переміщення
- мережу
- NFT
- ONE
- Думка
- Інше
- Outdoor
- персонал
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- ігри
- представлений
- обробка
- захищений
- за умови
- Публікація
- досягати
- отримано
- звітом
- Повідомляється
- Звіти
- дослідження
- Реагувати
- відповідальність
- Reuters
- Показали
- ROW
- біг
- російський
- Зазначений
- схема
- вилучено
- Вересень
- Поділитись
- невеликий
- деякі
- доповідач
- SPORTS
- тема
- істотний
- підтримка
- Технологія
- Команда
- їх
- три
- через
- до
- разом
- топ
- торгувати
- Transactions
- трендів
- нас
- us
- користувач
- користувачі
- Відео
- відеоігри
- спостереження
- веб-сайт
- який
- в той час як
- готовий
- робочий
- світі
- лист
- вашу
- зефірнет