Співзасновник Tornado Cash звільнений під заставу

Роман Шторм, один із співзасновників криптоміксера Tornado Cash, більше не утримується під вартою, наразі перебуває під заставою.

Раніше цього тижня влада США заарештувала особу за звинуваченнями в тому, що його організація сприяла операціям з відмивання грошей і була причетна до північнокорейської хакерської групи Lazarus Group.

«Розчарований арештом»

Адвокат Романа Шторма – Брайан Кляйн – повідомив, що його клієнт випущений під заставу (не розголошуючи суму грошей, виплачену за звільнення). Він поділився своїм розчаруванням через затримання, сказавши, що Storm сприяв розвитку програмного забезпечення. Крім того, він вважає, що «нова юридична теорія» прокуратури США може вплинути на діяльність усіх розробників програмного забезпечення. 

Радий повідомити, що мій клієнт Роман Шторм уже вийшов під заставу, хоча я все ще дуже розчарований тим, що прокурори висунули йому звинувачення через те, що він допомагав розробляти програмне забезпечення – їхня нова юридична теорія має небезпечні наслідки для всіх розробників програмного забезпечення.https://t.co/elmU8VqpYq

— Браян Кляйн (@brianeklein) Серпень 24, 2023

Американські правоохоронці заарештували Шторма 23 серпня, звинувативши його та його соратника Романа Семенова (ще одного співзасновника Tornado Cash) у змові з метою відмивання грошей, змові з метою ведення несанкціонованого бізнесу з переказу грошей і змові з метою порушення санкцій США.

Прокуратура також припустила, що, незважаючи на численні скарги від жертв злому, криптоміксер не зміг запровадити програми «знай свого клієнта» (KYC) або програми боротьби з відмиванням грошей. 

Семенов залишається на свободі, а агенти Федерального бюро розслідувань у Нью-Йорку намагаються встановити його місцезнаходження. Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) нещодавно доданий його до свого спеціально розробленого списку підсанкційних осіб. 

«Ми працюємо з правоохоронними органами, як за межами нашого агентства, так і всередині нашого агентства, намагаючись знайти та заарештувати цю особу… Ми працюватимемо будь-якими шляхами — що б нам не потрібно було — щоб арештувати, будь то всередині країни чи за кордоном», — Джеймс Сміт – – заявив помічник директора польового офісу ФБР у Нью-Йорку.

Проблеми з законом виникли і в Олексія Перцева (третій співзасновник Tornado Cash). Його затримали минулого літа в Амстердамі незабаром після OFAC накладений санкції щодо криптозмішувача за нібито надання послуг північнокорейській хакерській групі Lazarus. 

Дев'ять місяців забудовник провів за ґратами з часів влади відхилені звільнення під заставу. Наразі він очікує суду, який визначить, чи мала його організація зв’язок із базованою в Пхеньяні організацією. 

Які точні цифри?

Основне звинувачення проти Tornado Cash полягає в тому, що за ці роки вона сприяла кримінальному провадженню на суму понад 1 мільярд доларів, у тому числі сотні мільйонів доларів для Lazarus.

Виконуючий обов’язки помічника генерального прокурора – Ніколь Аргентьєрі – сперечався що криптозмішувачі такого роду стали «методом для злочинців, щоб приховати свої незаконно здобуті прибутки». 

«Відповідачі використовували Tornado Cash як безпечний притулок для злочинців, щоб замити сліди коштів, пов’язаних з їх злочинною діяльністю, такою як комп’ютерний злом і шахрайство», – додала вона.