Санкції Міністерства фінансів США Друга криптовалютна біржа, Міністерство юстиції США конфіскувала 2 мільйона доларів

Міністерство фінансів США санкціонувало другу криптовалютну біржу «за сприяння фінансовим транзакціям для акторів програм-вимагачів». До двох операторів програм-вимагачів також накладено санкції та арештовано 6.1 мільйона доларів.

Мінфін США вводить санкції на чергову біржу криптовалют

Міністерство фінансів США оголосило в понеділок, що його Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) ввело санкції проти операторів програм-вимагачів і біржі криптовалют.

Криптобіржа Chatex і пов’язана з нею мережа підтримки потрапили під санкції «за сприяння фінансовим транзакціям для акторів програм-вимагачів», стверджує Мінфін. «Аналіз відомих транзакцій Chatex показує, що більше половини безпосередньо пов’язані з незаконними або високоризикованими діяльністю, такими як ринки даркнету, біржі з високим рівнем ризику та програми-вимагачі».

Chatex має прямі зв'язки з Suex OTC, першої криптовалютної біржі, на яку 21 вересня наклав санкції OFAC, зазначило Міністерство фінансів.

У понеділок OFAC також наклало санкції на українця Ярослава Васінського та росіянина Євгенія Поляніна «за їх участь у підтримці інцидентів з програмами-вимагачами Sodinokibi/Revil проти Сполучених Штатів». Міністерство фінансів додало, що вони є «частинами кіберзлочинної групи, яка займається програмами-вимагачами та отримала понад 200 мільйонів доларів у вигляді викупу, сплаченого в біткойнах і monero».

Казначейство пояснило: «Усе майно та інтереси у власності визначених цілей, які підпадають під юрисдикцію США, заблоковано, і особам США, як правило, заборонено брати участь у транзакціях з ними. Крім того, будь-які організації, на 50 або більше відсотків належать одній або кільком визначеним особам, також блокуються».

В оголошенні описано:

Незважаючи на те, що більшість операцій з віртуальними валютами є законними, віртуальна валюта залишається основним механізмом для оплати програм-вимагачів, а певні недобросовісні обміни віртуальних валют є важливою частиною екосистеми програм-вимагачів.

Міністерство юстиції США захопило 6.1 мільйона доларів у фондах FTX Trading

Міністерство юстиції США (DOJ) незалежно оголосило в понеділок, що вилучило 6.1 мільйона доларів у Поляніна, зазначивши, що Поляніну і Васінського «звинувачують у розгортанні програм-викупників Sodinokibi/Revil для атаки на підприємства та державні установи в Сполучених Штатах».

Вилучені кошти в розмірі 6.1 мільйона доларів пов’язані з нібито отриманими Полянін викупом, повідомили в Міністерстві юстиції. Кошти зберігалися на рахунку FTX Trading Limited на ім’я «Полянін Євгеній Ігорович» та/або «Євген Ігорович Полянін», як свідчить ордер на арешт Міністерства юстиції.

За даними аналітичної компанії Chainalysis, обидві особи отримали значні суми криптовалюти. Фірма детально розповіла, що у всіх санкціонованих адресах названо:

Полянін отримав біткоїнів на суму понад 11.5 млн доларів і USDT_ETH на суму понад 2 млн доларів, а Васінський отримав біткойнів на суму понад 900,000 тис. доларів.

Що ви думаєте про те, що Мінфін США наклав санкції на іншу криптовалютну біржу і конфіскував 6.1 мільйона доларів? Дайте нам знати в розділі коментарів нижче.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Джерело: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/