Поліція заарештувала три мальтійські гральні фірми в рамках мафії

Перевидано Платоном

читають: 0

Італійські правоохоронні органи арештували три азартні онлайн-компанії, зареєстровані на Мальті, у рамках розслідування «Операції Галактика» щодо участі мафії Ндрангета в індустрії iGaming острівної держави.

Компанії нібито пов’язані з італійським бізнесменом Антоніо Річчі, який, на думку офіційних осіб, побудував мережу азартних онлайн-компаній, які спрямовували б частину своїх прибутків до «Ndrangheta», яка базується в Реджо-Калабрія, Італія, в обмін на захист, а також допомога в просуванні своїх брендів. Нелегальна гральна група, у свою чергу, надсилала зібрані кошти на сателіти за кордоном, щоб уникнути сплати податків Італії.

Орієнтовна вартість конфіскованих активів становить 400 мільйонів євро.

Італійська Guardia di Finanza з дозволу Direzione Investigativa Antimafia (DIA) провела конфіскації, які, окрім трьох неназваних гральних компаній, включають два мальтійські трасти та їхні фінансові портфелі. Орієнтовна вартість конфіскованих активів становить 400 мільйонів євро.

Тим часом суд видав наказ про спеціальний нагляд за громадською безпекою терміном на два з половиною роки щодо 48-річного Річчі, якому заборонено залишати Реджо-Калабрія. Він жив на Мальті протягом десяти років, борючись із екстрадицією до Італії за інші злочини, перш ніж добровільно повернутися до Італії на початку 2020 року.

«Зв’язки Ндрангета з мальтійською індустрією азартних ігор не рідкість. У 2015 році шість підозрюваних членів мафії були екстрадовані з Мальти до Італії для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у схемі відмивання грошей онлайн-букмекерів. А наприкінці 2023 року членами «Ндрангети» були понад 200 осіб засуджено до 2,200 тюремних термінів за літанією злочинів; вони використовували азартні онлайн-компанії для відмивання своїх грошей.