Громадянину Білорусі інкримінують гроші
змова щодо відмивання коштів і ведення неліцензованого бізнесу з грошових послуг,
нібито керує сумнозвісною біржею цифрових валют BTC-e.
Згідно з повідомленням Управління громадськості
Справи Міністерства юстиції США, звинувачення охоплює період з 2011 року по липень
2017, розкриваючи мережу злочинних дій, пов’язаних із кіберзлочинністю, онлайн-грошима
відмивання та ряд незаконних операцій.
Згідно з обвинуваченням, BTC-e контролювали Олександр Клименко, Олександр Вінник та інші. Ця платформа характеризується
як важливий центр кіберзлочинності та онлайн відмивання грошей. Обмін
нібито дозволив користувачам анонімно торгувати біткойнами,
створення клієнтської бази, значною мірою залежної від злочинної діяльності.
Транзакції, здійснені BTC-e, нібито охоплювали
широкий спектр злочинів, від злому комп’ютера до крадіжки особистих даних, програм-вимагачів
шахрайство та торгівля наркотиками. Незважаючи на ведення значного бізнесу в
США, BTC-e нібито працює без належної реєстрації як гроші
сфери послуг і не вистачало істотних анти-відмивання грошей процесів.
Відсутність
з Знайте свого клієнта система перевірки та антигроші
виділено програму відмивання, передбачену федеральним законом. 42-річного білоруса затримали 21 грудня 2023 року в Латвії за запитом
США. У разі доведення вини Клименку може загрожувати максимум
покарання у вигляді 25 років ув'язнення, що свідчить про рішучу позицію щодо причетних
у незаконній фінансовій діяльності.
Міжнародні зусилля проти криптозлочинів
Справа передбачає співпрацю між різними
слідчі органи, зокрема Секретна служба США, Федеральне бюро розслідувань, IRS Criminal
Розслідування та розслідування внутрішньої безпеки.
Члени Нац
Команда із захисту криптовалют (NCET), яка відіграє вирішальну роль у судовому переслідуванні
фізичні та юридичні особи, що дозволяють незаконне використання cryptocurrencies , також беруть участь у цій справі.
Підкреслюючи глобальний характер фінансових злочинів,
Відділ юстиціїУправління міжнародних справ Росії працювало з
Уряд Латвії повинен забезпечити арешт Клименка, підкреслюючи важливість
міжнародне співробітництво у боротьбі з правопорушеннями, пов’язаними з криптовалютою.
Створення NCET відображає те, що триває
зусилля щодо боротьби з незаконним використанням криптовалют і цифрових активів, зазначила влада США. The
команда розслідує та переслідує злочини, пов’язані з обміном віртуальної валюти,
послуги змішування та перемішування, а також постачальники інфраструктури.
Громадянину Білорусі інкримінують гроші
змова щодо відмивання коштів і ведення неліцензованого бізнесу з грошових послуг,
нібито керує сумнозвісною біржею цифрових валют BTC-e.
Згідно з повідомленням Управління громадськості
Справи Міністерства юстиції США, звинувачення охоплює період з 2011 року по липень
2017, розкриваючи мережу злочинних дій, пов’язаних із кіберзлочинністю, онлайн-грошима
відмивання та ряд незаконних операцій.
Згідно з обвинуваченням, BTC-e контролювали Олександр Клименко, Олександр Вінник та інші. Ця платформа характеризується
як важливий центр кіберзлочинності та онлайн відмивання грошей. Обмін
нібито дозволив користувачам анонімно торгувати біткойнами,
створення клієнтської бази, значною мірою залежної від злочинної діяльності.
Транзакції, здійснені BTC-e, нібито охоплювали
широкий спектр злочинів, від злому комп’ютера до крадіжки особистих даних, програм-вимагачів
шахрайство та торгівля наркотиками. Незважаючи на ведення значного бізнесу в
США, BTC-e нібито працює без належної реєстрації як гроші
сфери послуг і не вистачало істотних анти-відмивання грошей процесів.
Відсутність
з Знайте свого клієнта система перевірки та антигроші
виділено програму відмивання, передбачену федеральним законом. 42-річного білоруса затримали 21 грудня 2023 року в Латвії за запитом
США. У разі доведення вини Клименку може загрожувати максимум
покарання у вигляді 25 років ув'язнення, що свідчить про рішучу позицію щодо причетних
у незаконній фінансовій діяльності.
Міжнародні зусилля проти криптозлочинів
Справа передбачає співпрацю між різними
слідчі органи, зокрема Секретна служба США, Федеральне бюро розслідувань, IRS Criminal
Розслідування та розслідування внутрішньої безпеки.
Члени Нац
Команда із захисту криптовалют (NCET), яка відіграє вирішальну роль у судовому переслідуванні
фізичні та юридичні особи, що дозволяють незаконне використання cryptocurrencies , також беруть участь у цій справі.
Підкреслюючи глобальний характер фінансових злочинів,
Відділ юстиціїУправління міжнародних справ Росії працювало з
Уряд Латвії повинен забезпечити арешт Клименка, підкреслюючи важливість
міжнародне співробітництво у боротьбі з правопорушеннями, пов’язаними з криптовалютою.
Створення NCET відображає те, що триває
зусилля щодо боротьби з незаконним використанням криптовалют і цифрових активів, зазначила влада США. The
команда розслідує та переслідує злочини, пов’язані з обміном віртуальної валюти,
послуги змішування та перемішування, а також постачальники інфраструктури.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-charges-belarusian-cypriot-national-for-operating-unlicensed-crypto-exchange/
- :є
- 2011
- 2017
- 2023
- 25
- 84
- a
- діяльності
- Справи
- проти
- агентства
- попереду
- Олександр
- Олександр Вінник
- нібито
- дозволено
- Також
- серед
- an
- та
- та інфраструктури
- Анонімно
- ЕСТЬ
- заарештувати
- арештований
- AS
- Активи
- At
- Влада
- банер
- база
- Біткойн
- рада
- BTC-е
- офіс
- бізнес
- by
- випадок
- характеризується
- стягується
- вантажі
- співробітництво
- боротьби з
- боротьба
- комп'ютер
- Проведення
- Змова
- контроль
- співробітництво
- може
- Злочини
- Кримінальну
- вирішальне значення
- крипто
- Криптозлочини
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Валюта
- клієнт
- клієнтська база
- кіберзлочинності
- Грудень
- відділ
- управління юстиції
- Незважаючи на
- цифровий
- Цифрові активи
- цифрова валюта
- обмін цифрової валюти
- наркотик
- зусилля
- дозволяє
- примус
- юридичні особи
- істотний
- установа
- Etoro
- обмін
- Біржі
- досвід
- Face
- полегшений
- облицювання
- Федеральний
- Федеральне бюро розслідувань
- федеральний закон
- фінансовий
- фінансові злочини
- для
- виховання
- від
- Глобальний
- Уряд
- злом
- сильно
- Виділено
- Батьківщина
- Національна Безопаность
- HTTPS
- Концентратор
- Особистість
- крадіжки особистих даних
- if
- незаконний
- значення
- in
- У тому числі
- обвинувальний акт
- осіб
- Інфраструктура
- Міжнародне покриття
- досліджує
- дослідження
- Дослідження
- слідчий
- залучений
- включає в себе
- за участю
- IRS
- JPG
- липень
- юстиція
- ЛАТВІЯ
- латиська
- Відмивання
- закон
- Матерія
- максимальний
- мільйони
- Змішування
- гроші
- National
- природа
- зазначив,
- горезвісний
- of
- Office
- on
- постійний
- онлайн
- працювати
- інші
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- відіграє
- в'язниця
- процеси
- програма
- правильний
- провайдери
- громадськість
- діапазон
- вимагачів
- Відображає
- Реєстрація
- надійний
- звітом
- запросити
- виявлення
- Роль
- біг
- s
- шахрайство
- секрет
- Секретна служба
- безпечний
- безпеку
- обслуговування
- Послуги
- значний
- прольоти
- спектр
- позиція
- залишатися
- сильний
- істотний
- Запропонує
- система
- команда
- Що
- Команда
- крадіжка
- це
- ті
- до
- торгувати
- незаконний обіг
- поїзд
- Transactions
- Довірений
- us
- Міністерство юстиції США
- використання
- зручно
- користувачі
- різний
- перевірка
- вінник
- Віртуальний
- віртуальна валюта
- було
- Web
- який
- з
- без
- працював
- світ
- років
- вашу
- зефірнет
