Японія запровадить правила боротьби з відмиванням грошей у криптовалюті

Японія запровадить правила боротьби з відмиванням грошей у криптовалюті

Мітка часу: 24 травня 2023 8:59
Вихідний вузол: 2674373

Японія запровадить суворі правила боротьби з відмиванням грошей у криптовалютних транзакціях з 1 червня, постановив уряд країни Південно-Східної Азії у вівторок, повідомляє a звітом місцеве ЗМІ Kyodo News. 

Дивіться пов’язану статтю:  Відраза Crypto до стандартів боротьби з відмиванням грошей тільки шкодить собі

Швидкі факти

  • Японія запровадить «правило подорожей», розроблене Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), глобальною організацією з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Це правило стосується вказівок щодо запобігання фінансуванню тероризму чи відмиванню грошей шляхом передачі цифрових активів.
  • Правило вимагає від криптобірж, платформ гаманців та інших постачальників послуг отримувати інформацію про клієнтів у транзакціях на суму понад 3,000 доларів США.
  • Рішення кабінету міністрів Японії прийшло після нього заходи по боротьбі з відмиванням грошей були визнані недостатніми FATF, йдеться у звіті.
  • Японія була вжиття заходів для залучення інвестицій від компаній цифрових активів, при відправці попереджувальні листи до криптобірж, що порушувати закони та правила країни. Нові закони приведуть регулювання Японії у відповідність із світовими стандартами.
  • Друга східноазіатська нація Представлена ​​Південна Корея Минулого року правила подорожей FATF India У березні цього року зробили значний крок у напрямку регулювання індустрії криптовалют, розширивши Закон про запобігання відмиванню грошей, щоб включити цифрові активи.
  • Дивіться пов’язану статтю: Binance стверджує, що відповідає вимогам регуляторів після звіту про розслідування США щодо боротьби з відмиванням грошей

Часова мітка:

Більше від Форкаст