Федеральна поліція Бразилії розслідує Binance за «імовірний фінансовий злочин»: звіт

Binance знаходиться під розслідуванням бразильської влади за те, що вона нібито скеровувала клієнтів обійти стоп-наказ на ф’ючерсні продукти.

Влада Бразилії розпочала розслідування щодо криптовалютної біржі Binance за те, що вона продовжує пропонувати клієнтам похідні криптовалюти, незважаючи на наказ про припинення, виданий муніципалітетом.

У відповідності з звітом з місцевого медіа-видання Valor Econômico, державне міністерство та федеральна поліція Бразилії розслідують ймовірні фінансові злочини Binance.

Розслідування почалося за ініціативи регулятора цінних паперів країни, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), який повідомив генеральному прокурору штату Сан-Паулу, що біржа допомагала клієнтам отримати доступ до фінансових деривативів після того, як їй було наказано припинити надання послуги.

Частина розслідування включає документи, які демонструють відбитки екранів підтримки Binance, де користувачам пропонують змінити мову свого сайту, щоб отримати доступ до платформи Binance Futures.

«Ф’ючерсна платформа недоступна в PT-BR. Ви можете змінити мову», — йдеться у відповіді служби підтримки клієнтів Binance у травні 2022 року.

Зараз влада перевіряє, хто відповідальний за віддачу наказу обійти обмеження. Визначеній особі може загрожувати від шести місяців до двох років ув’язнення, сказав Філіпе Батіч, білий комірець і партнер з комплаєнсу юридичної фірми Madrona Fialho Advogados.

Binance повторила, що не пропонує деривативів у регіоні, коли газета зв’язалася з проханням надати коментар. Представник біржі заявив, що біржа не коментуватиме поточні розслідування та що біржа працює згідно з місцевою владою.

У США також працює Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). обвинувачений Binance незаконно працює біржею деривативів у країні, порушуючи правила деривативів.