ФБР викрило групу громадян Індії за схему відмивання грошей на суму 15 мільйонів доларів із криптовалюти в готівку

Під час нещодавнього розслідування криптовалюти ФБР США успішно проникло в групу громадян Індії, підозрюваних у участі в незаконній діяльності, пов’язаній з обміном криптовалюти на понад 15 мільйонів доларів готівкою. Передбачувані транзакції відбувалися в різних місцях округу Вестчестер, причому група обслуговувала клієнтів, які бажали зберегти анонімність своєї діяльності. Криптозлочин розкрито Згідно з останніми повідомленнями, п’ятьох із шести підозрюваних було затримано 17 жовтня та згодом висунуто звинувачення в окружному суді США, Вайт-Плейнс. Звинувачення в основному стосуються ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів. Розслідування розгорталося за участю правоохоронців, які відслідковували 80 «здачі готівки». Пов’язане читання: xDay 2023: конкурент Ілона Маска X? xPortal оприлюднив конкурентні функції. Перевірка ФБР почалася в квітні 2021 року, коли вони ідентифікували підозрюваного, який працює на кримінальних ринках «темної мережі». Хоча ім'я особи залишається неназваним у кримінальній скарзі, вважається, що вони є співучасниками заарештованих місцевих підозрюваних. Зокрема, підозрюваний пропонував відправляти клієнтам готівку в обмін на криптовалюту. Згідно зі скаргою, невідомий учасник змови розповів офіцеру під прикриттям у січні, що деякі з їхніх клієнтів були залучені до продажу наркотиків, тоді як їхні заможніші клієнти були хакерами. Спільник стверджував, що протягом трьох років накопичив приблизно 30 мільйонів доларів, обмінюючи готівку на криптовалюту. У лютому було заарештовано особу, відповідальну за пересилку пакетів з готівкою від імені співучасника. Скарга показує, що ця особа отримувала мішки з готівкою від різних осіб тричі на тиждень протягом 18 місяців у поштовому відділенні округу Вестчестер. Грошові пакети коливалися від 100,000 300,000 до XNUMX XNUMX доларів. Намагаючись отримати поблажливість під час винесення вироку, вищезгадана особа погодилася допомогти ФБР у розслідуванні. Протягом кількох місяців (з 10 лютого по 27 вересня) вони нібито брали участь у 80 контрольованих вилученнях готівки на суму 15,067,000 XNUMX XNUMX доларів. Один із заарештованих, Раджу «Джей» Патель з Флашинг Квінс, зіграв значну роль в операції. У скарзі йдеться про його участь у 58 грошових переказах на загальну суму 10.8 мільйона доларів. Раджу збирав готівку з різних місць у Джорджі, Массачусетсі, Північній Кароліні, Пенсільванії та Південній Кароліні. Згодом Раджу нібито координував перекази зі співучасником змови та конфіденційним джерелом ФБР. 6 березня Раджу нібито організував обмін 250,000 XNUMX доларів на парковці супермаркету в Террітауні. Спостереження, проведене правоохоронними органами, зафіксувало Раджу, коли він залишав свою квартиру в Квінсі з помаранчевим тканинним мішком, який він передав конфіденційному джерелу ФБР після прибуття в Террітаун. Повідомляється, що в сумці було 249,715 XNUMX доларів. Незаконний обмін готівкою Подібні обміни відбулися на автостоянці в Порт-Честері, що ще більше підтвердило причетність підозрюваних. 6 серпня Шайлешкумар Гояні нібито передав конфіденційному джерелу ФБР сумку зі 114,000 XNUMX доларів США. Окрім Гояні, у скарзі в якості додаткових підозрюваних у справі вказано Брієшкумара «Саміра» Пателя, Хіренккумара Пателя, Наінешкумара Пателя та Нілешкумара Пателя. Усіх підозрюваних звинувачують у веденні неліцензованого бізнесу з грошових переказів відповідно до законів Нью-Йорка та федеральних законів. Пов’язана інформація: Bulls підштовхнули Солану до 25 доларів – чого трейдерам слід очікувати далі Згідно зі свідченням під присягою агента ФБР Лоуренса Лонергана, такі неліцензовані компанії з переказу грошей працюють як тіньові банки, дозволяючи коштам проходити через них, не проходячи перевірки, встановленої Конгресом США. Фінансова система держави. Хоча звинувачення проти криптовалютного шахрайства Гояні залишаються недоведеними, його адвокат Деніел А. Хохгайзер підкреслює, що його клієнту не було висунуто звинувачення великим журі. Хоххайзер також заявив, що якщо і коли буде висунуто обвинувальний акт, Гояні має намір визнати себе невинним.  

BitRss.com завжди ділиться цим вмістом з Ліцензія.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme