Платформа даних на основі блокчейну – Chainalysis – підрахувала, що загальна вартість криптовалюти, відмиваної в 2021 році, склала 8.6 мільярдів доларів, що на 30% більше, ніж у 2020 році. Однак, за словами компанії, таке збільшення є дещо очікуваним, враховуючи значне зростання класу активів у минулого року.
Відмивання криптовалютних грошей зростає
У своєму останньому звітомChainalysis повідомила, що кіберзлочинці, які мають справу з криптовалютами, мають одну спільну мету: перемістити свої «нечесно отримані кошти в службу, де їх можна буде захистити від влади та зрештою конвертувати в готівку».
Відповідно до швидкого розвитку галузі в 2021 році, незаконні операції з біткойнами та альткойнами також зросли, зазначили в компанії. У той час як у 2020 році погані актори відмивали цифрові активи на суму 6.6 мільярдів доларів, у 8.6 році їх кількість зросла до 2021 мільярдів доларів.
Майже 17% із 8.6 мільярдів доларів США було переведено на програми децентралізованого фінансування, у порівнянні з 2% у 2020 році. У звіті додається, що майнінгові пули, біржі з високим ризиком та міксери також відчули значне зростання вартості, отриманої від незаконних адрес.
Chainalysis пояснив, що ці цифри враховують лише кошти, отримані від «злочинів, пов’язаних із криптовалютою», включаючи продажі на ринку даркнет або атаки програм-вимагачів.
«Важче виміряти, скільки фіатної валюти, отриманої від офлайн-злочинів – наприклад, традиційної торгівлі наркотиками, – конвертується в криптовалюту для відмивання. Але ми знаємо анекдотично, що це відбувається», – підсумували в компанії.
Крипто-злочини у 2021 році
Крадіжки та шахрайства залишалися основним видом криптовалютних злочинів у минулому році. Гаманці, пов’язані з крадіжкою, надсилали майже половину своїх викрадених коштів у програми DeFi – загалом цифрові активи на суму понад 750 мільйонів доларів.
Це може бути пов’язано з тим, що минулого року з таких протоколів було вкрадено більше криптовалют, ніж з будь-якого іншого типу платформ. З іншого боку, шахраї відправляють більшу частину своїх коштів на адреси централізованих бірж.
Ринок Darknet, фінансування тероризму та програми-вимагачі були серед інших провідних форм злочинів у 2021 році. Подібно до шахраїв, злочинці, які працюють у цих секторах, надсилали більшість своїх коштів у гаманці централізованих торгових майданчиків.
Варто зазначити, що через такі правила, як Правило подорожей, підприємствам цифрових активів у багатьох країнах довелося проводити додаткові перевірки на відповідність вимогам та звітувати про транзакції, вартість яких перевищує 1,000 доларів США. Не дивно, що незаконні адреси надсилають непропорційно велику кількість переказів на біржі трохи нижче цього порогу в 1 тисячу доларів.
- 000
- 2020
- За
- рахунки
- Додатковий
- Альткойни
- серед
- застосування
- активи
- Активи
- Мільярд
- Біткойн
- на основі блокчейна
- підприємства
- готівкові гроші
- хаіналіз
- Перевірки
- загальний
- компанія
- дотримання
- Злочин
- Злочини
- злочинці
- крипто
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Валюта
- кіберзлочинці
- Darknet
- дані
- справу
- Децентралізований
- Децентралізовані фінанси
- Defi
- цифровий
- Цифровий актив
- Цифрові активи
- наркотик
- приклад
- Біржі
- розширення
- очікуваний
- указ
- Валюта Fiat
- фінансування
- форми
- засоби
- мета
- Зростання
- високий ризик
- Як
- HTTPS
- незаконний
- У тому числі
- Augmenter
- збільшений
- провідний
- Лінія
- Більшість
- ринок
- вимір
- мільйона
- Mining
- Гірські басейни
- найбільш
- рухатися
- номера
- операційний
- операції
- Інше
- платформа
- Платформи
- Басейни
- вимагачів
- Вимагальні програми
- правила
- звітом
- сейф
- продажів
- Шахраї
- шахрайство
- Сектори
- Поділитись
- значний
- аналогічний
- вкрали
- тероризм
- крадіжка
- торгові площі
- традиційний
- Transactions
- подорожувати
- Правило подорожі
- значення
- Гаманці
- вартість
- рік