Пітер Камболін засуджений за шахрайську схему під час торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту

Пітер Камболін засуджений за шахрайську схему під час торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту

Мітка часу: 20 січня 2024 р., 7:35 ранку
Вихідний вузол: 3073592

Петро Камболін, твін був генеральним директором Systematic Alpha Management LLC (SAM). засуджений, за його участь у шахрайській схемі «збирання вишні», що включає ф’ючерсні контракти на криптовалюту.

У квітні 2023 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) звинуватила Камболіна та SAM у виконанні схеми, яка передбачала розміщення прибуткових ф’ючерсних угод на криптовалюту на їхніх внутрішніх рахунках, приписуючи збитки або менш прибуткові угоди їхнім клієнтам​​. Цей випадок підкреслює посилення контролю з боку регулюючих органів щодо практик у світі торгівлі криптовалютами.

Камболін, 48-річний громадянин США та Росії, 11 жовтня 2023 року визнав себе винним у змові з метою шахрайства з товарами. Було встановлено, що він шахрайським шляхом розподілив прибуткові ф’ючерсні угоди на свої особисті рахунки, а його інвестори зазнали збитків. Це зловживання сталося з січня 2019 року по листопад 2021 року, протягом якого Камболін рекламував свою фірму як платформу, що спеціалізується на стратегіях алгоритмічної торгівлі ф’ючерсними контрактами.

Введення в оману інвесторам було критичним аспектом цієї справи. Камболін змусив своїх клієнтів повірити, що SAM в основному зосереджена на торгівлі криптовалютою та валютними ф’ючерсними контрактами. Однак майже половина його торгівлі була пов’язана з ф’ючерсами на індекси акцій, факт, який він приховував від своїх інвесторів. Цей обман не тільки позбавив інвесторів прибуткових угод, але й підірвав їхню довіру до ринку сировини.

Правові наслідки дій Камболіна були тяжкими. Його засудили до двох років тюремного ув'язнення, а потім 18 місяців домашнього ув'язнення та конфіскації приблизно 1.6 мільйона доларів. Цей випадок підкреслює прагнення Міністерства юстиції США переслідувати зловживання на фінансових ринках, особливо ті, що стосуються нових технологій, таких як криптовалюти.

Цей випадок яскраво нагадує про ризики, пов’язані з зароджуючимся та часто нестабільним ринком криптовалют. Це ілюструє важливість регуляторного нагляду для захисту інвесторів від шахрайських схем і підтримки цілісності фінансових ринків. Схема вибору, вчинена Камболіном, є застереженням як для інвесторів, так і для операторів у сфері криптовалют.

Джерело зображення: Shutterstock

Часова мітка:

Більше від Блокчай Новини