Президент ACE Exchange Майкл Ван заарештований

Президент ACE Exchange Майкл Ван заарештований

Мітка часу: 24 січня 2024 р., 11:20 ранку
Вихідний вузол: 3083027

Майкл Ван, президент ACE Exchange, був арештований за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. Арешт, який стався на початку цього місяця, сколихнув галузь, особливо враховуючи помітний статус Вана як лідера на великій криптобіржі.

Влада Тайваню затримала Вана після звинувачень у схемі просування нікчемних криптовалют, по суті, в шахрайській діяльності, відомій як «шахрайство з непотребними монетами». Ця подія сталася після попереднього арешту засновника ACE Exchange Девіда Пана, який також був причетний до планування шахрайства та заманювання інвесторів інвестувати в ці нікчемні криптовалюти через рекламу в соціальних мережах.

Правоохоронні органи провели ретельний обшук у помешканні Вана, виявивши близько 49 мільйонів новотайванських доларів готівкою та майже 190 мільйонів нових тайваньських доларів у криптовалюті. Крім того, в будинку його дівчини вилучили суперкар McLaren 720S, оцінений у 18 мільйонів новотайванських доларів. Ці висновки викликали занепокоєння щодо потенційної діяльності з відмивання грошей, пов’язаної з Вангом та біржею.

Ван, який заперечував причетність до справи, стверджував, що підозрілі кошти були позичені у друзів. Однак його нездатність пояснити джерело коштів призвела до його арешту та подальшого розслідування владою.

Цей інцидент викликає серйозне занепокоєння у користувачів ACE Exchange. Фінансовий регулятор попередив, що біржу можуть виключити зі списку відповідних бірж, і користувачам рекомендовано відкликати свої токени та депозити як запобіжний захід. Зберіганням готівки біржі керує KGI Bank, забезпечуючи безпеку резервів готівки користувачів, але зберігання криптовалют викликає занепокоєння.

Крипторинок, який часто славлять своїми інноваціями та зростанням, також був затьмарений випадками шахрайства та регулятивним контролем. Арешт такої високопоставленої особи, як Майкл Ванг, не лише підкреслює ризики, пов’язані з галуззю, але й підкреслює необхідність посилення нагляду та захисту споживачів.

Джерело зображення: Shutterstock

Часова мітка:

Більше від Блокчай Новини