Поліція Великої Британії вилучила біткоїни на суму майже 1.8 мільярда доларів у результаті шахрайства з інвестиціями в Китаї на суму 6.3 мільярда доларів

Китайсько-британській жінці Цзянь Вень висунули звинувачення в Лондоні за нібито допомогу втікачу Яді Чжан у відмиванні біткойнів (BTC), отриманих від доходів від попереднього шахрайства з інвестиціями, від якого постраждали майже 130,000 XNUMX інвесторів.

Влада конфіскувала пристрої, на яких зберігалося понад 61,000 6.34 біткойнів, отриманих від XNUMX мільярдів доларів, раніше вкрадених Чжаном у інвесторів у Китаї.

Підроблена китайська інвестиційна схема

Цзянь Вень, який зараз на суді, висувається звинувачення за трьома пунктами у відмиванні грошей після її участі в передбачуваному шахраї Яді Чжан, чиє справжнє ім'я Чжімінь Цянь.

За словами прокурорів, Чжан за допомогою фальшивої схеми управління капіталом викрав 5 мільярдів фунтів стерлінгів (6.34 мільярда доларів) у нічого не підозрюючих інвесторів у Китаї між 2014 і 2017 роками, які пізніше були конвертовані в біткойни. Вона втекла з Китаю до Лондона в 2017 році та прийняла фальшиву особу, щоб уникнути китайської влади.

Вень, який став британським громадянином у 2018 році після прибуття до Сполученого Королівства в 2007 році, вважається приставною особою Чжана, за словами адвоката Королівської прокуратури Джилліан Джонс Кей Сі.

Крім того, Джонс розповів присяжним у лондонському суді, що Вень допоміг Чжану конвертувати частину BTC останнього у власність, готівку, коштовності та інші предмети розкоші, додавши, що спроба Вень купити нерухомість у Лондоні вартістю 12.5 млн фунтів для Чжана в 2018 році через юридична фірма провалилася, оскільки юридична фірма не змогла визначити джерело біткойна.

Тим часом Вень не визнала себе винною, заявивши, що була опікуном Чжана і вважала, що біткойни останнього були отримані з законних джерел.

Монументальний захоплення

Обвинувачення також повідомило присяжним, що столична поліція в 2018 році вилучила чотири окремі пристрої, що містять понад 61,000 XNUMX BTC, знайдені в сейфі та на території, де в той час проживали Вен і Чжан.

У 2021 році вартість усіх криптовалют, конфіскованих поліцією, становила 1.4 мільярда фунтів стерлінгів (1.77 мільярда доларів США), що є одним із найбільших вилучень у світі. За поточною ціною біткойна 61,000 2.6 BTC оцінюються в XNUMX мільярда доларів.

Хоча судовий процес над Венем все ще триває, Чжан, як кажуть, втекла зі Сполученого Королівства, а прокурори заявили, що вона залишається на волі.

У відповідних новинах німецька поліція вилучили понад 50,000 XNUMX біткоїнів вартістю понад 2 мільярди доларів від двох чоловіків, які ймовірно порушили закони про авторське право після роботи з піратським веб-сайтом.