Перший кейс щодо інсайдерської торгівлі криптовалютою має посилання на Coinbase

У понеділок, 12 вересня, прокурор Південного округу Нью-Йорка оголосив, що 26-річний НІХІЛ ВАХІ визнав себе винним у скоєнні шахрайства, а також в інсайдерській торгівлі криптовалютами з використанням конфіденційної інформації лістингу Coinbase.

Ніхіл Вахі є братом колишнього менеджера з продуктів Coinbase Global, Inc. Суд звинуватив Вахі в тому, що він отримав вигоду від конфіденційної інформації Coinbase щодо майбутніх лістингів криптовалют і отримав значну вигоду від цих торгів. Влада заарештувала Вахі на початку цього року в липні. Цю інформацію прокоментував прокурор США Деміан Вільямс сказав:

«Вперше в історії обвинувачений визнав свою провину у справі про інсайдерську торгівлю, пов’язану з ринками криптовалют. Сьогоднішнє визнання провини має нагадувати тим, хто бере участь у криптовалютних ринках, що Південний округ Нью-Йорка продовжуватиме наполегливо контролювати шахрайство всіх мастей і адаптуватиметься до розвитку технологій. Тепер Нікіл Вахі очікує вироку за свій злочин, а також має позбутися своїх незаконних прибутків».

Як Нікіл Вахі вчинив шахрайство?

У кількох випадках у період з липня 2021 року по травень 2022 року Ніхіл отримував підказки від свого брата Ішана, який був колишнім менеджером із продуктів у Coinbase. Ця інформація була пов’язана з майбутніми криптовалютними лістингами, які Coinbase планувала опублікувати найближчим часом.

Після цього Nikhil створив анонімні блокчейн-гаманці Ethereum для придбання криптоактивів безпосередньо перед оголошенням Coinbase про лістинг. Незабаром після оголошення Nikhil продав криптоактиви та отримав величезні прибутки.

Щоб приховати свою особу, Ніхіл використовував рахунки на централізованих біржах на чуже ім'я. Пізніше він переказував кошти, криптоактиви та доходи через кілька анонімних гаманців блокчейну ETH. Nikhil також регулярно створював ці блокчейн-гаманці без попередньої історії транзакцій. За даними прокуратури, Нікіл, як повідомляється, заробив понад 1.5 мільйона доларів на цих угодах.

У своїй заяві судді Ніхіл визнав: «Я знав, що було неправильно отримувати конфіденційну інформацію Coinbase і здійснювати операції на основі цієї конфіденційної інформації».