Монітор Trump Organization позначає «неповну», «непослідовну» фінансову інформацію

Команда незалежний фінансовий контролювати для Трамп Організація сказала нью-йоркському судді, що виявила проблеми з неповнотою та непослідовністю в певних розкриттях інформації кредиторам та іншим особам компанією, що належить колишньому президенту Дональд Трамп.

Барбара Джонс, монітор, повідомила судді Верховного суду Нью-Йорка Артуру Енгорону, що Трамп і його компанія захищали практику розкриття інформації Trump Organization у сферах, які вона позначила, але змінять спосіб розкриття інформації у світлі її претензій.

«В інтересах співпраці та прозорості Відповідачі погодилися в майбутньому розкривати кредиторам елементи, які я визначив, і іншим чином коригувати свою практику на основі моїх спостережень», — написав Джонс у лист подано до суду в п'ятницю.

CNBC звернувся до юристів і представників організації Трампа з проханням прокоментувати претензії Джонса.

Колишній федеральний суддя був призначений у листопаді фінансовим монітором у рамках справи, у якій компанію, Трампа та кількох його дітей подає до суду генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс за ймовірне широкомасштабне шахрайство, пов’язане з фінансовою звітністю.

Судове засідання у справі призначено на 2 жовтня.

Минулого року Джеймс попросив стороннього спостерігача після того, як був стурбований тим, що Трамп намагався перемістити юридичну структуру своїх компаній із Нью-Йорка, щоб уникнути її юрисдикції.

Engoron написав, що прохання Джеймса було виправданим, враховуючи «постійні спотворення інформації в усіх [заявах про фінансовий стан] пана Трампа між 2011 і 2021 роками».

Джонс у своєму листі до судді зазначила, що організація Трампа складається з активів, які належать Дональду Дж. Трампу Відкликаний траст, який виступає гарантом за кредитами та володіє комерційною та житловою нерухомістю, готелями, полями для гольфу та ліцензійними підприємствами. , між іншим.

Під час перевірки дев’яти кредитних угод, понад 75 фінансових декларацій і тисяч підтверджуючих документів Джонс сказала, що вона помітила, що «інформація щодо певних суттєвих зобов’язань, наданих кредиторам… була неповною».

Ці зобов’язання, зазначила вона, включали «міжфірмові позики між або між організаціями Truth і Дональдом Дж. Трампом, деякі умовні зобов’язання Трасту, а також депозити членства в гольф-клубі, що повертаються».

Джонс писав, що «Траст також не завжди надавав усі необхідні щорічні та квартальні сертифікати, що підтверджують точність певних фінансових звітів».

Вона зазначила, що в річній перевіреній фінансовій звітності компанії для певних організацій, яка готується сторонньою бухгалтерською фірмою, «перераховуються витрати на амортизацію».

«Однак», — додав Джонс, у проміжній фінансовій звітності, наданій третім особам, яка готується внутрішньою організацією Трампа щодо тих самих організацій, «непослідовно повідомляються витрати на амортизацію».

Генеральний прокурор у своєму позові стверджує, що відповідачі вчинили широкомасштабне шахрайство, пов'язане з роками неправдивої фінансової звітності, пов'язаної з бізнесом компанії.

Джеймс вимагає 250 мільйонів доларів і заборону організації Трампа вести бізнес у Нью-Йорку.

Джеймс стверджує, що Трамп значно завищував вартість активів у звітах для банків, страхових компаній і IRS, щоб отримати більш вигідні умови позики та страхування для своєї компанії, а також зменшити її податкові зобов’язання.