Основні криптобіржі не змогли перешкодити російським банкам і трейдерам, які потрапили під санкції, здійснювати транзакції, згідно зі звітом про блокчейн-криміналістику. Як показує аналіз, принаймні дві відомі платформи для торгівлі монетами продовжують дозволяти росіянам використовувати свої банківські картки в однорангових угодах. Це також підкреслює підвищений інтерес Росії до Tether.
Російські трейдери все ще використовують провідні біржі криптовалют, щоб обійти обмеження
Деякі з найбільших у світі бірж цифрових активів не вживають заходів, щоб перешкодити російським банківським установам, які перебувають під санкціями, працювати через їхні платформи, показує звітом компанією з аналізу блокчейнів Inca Digital, оголошений у першу річницю вторгнення Москви в сусідню Україну.
Відповідно до дослідження, цитованого Bloomberg і Politico, трейдери все ще можуть використовувати дебетові картки, випущені російськими банками, які перебувають під санкціями США, Канади, Великої Британії та Європейського Союзу, серед інших, включаючи державний Сбербанк, для торгівлі на однорангових платформах. однорангові (PTP) платформи двох бірж на Сейшельських островах, Huobi та Kucoin.
Генеральний директор Inca Адам Заразінскі пояснив, що, хоча жоден із двох банків не приймає кошти від банків із чорного списку, дозвіл покупцям криптовалюти торгувати один з одним за допомогою рахунків в установах, які перебувають під санкціями, є «прямим порушенням санкцій США та Європи з невеликою лазівкою». Біржі поки не коментують висновки.
Binance пропонує росіянам способи конвертації рублів у криптовалюту, претензії інків
Розслідування вивчило дані про 163 криптовалютних торгових платформах, централізованих і децентралізованих біржах, а також провайдерів послуг P2P і позабіржових послуг. Майже половина з них дозволяє громадянам Росії купувати цифрові валюти, застосовуючи різні вимоги «знай свого клієнта» (KYC), торгові ліміти та інструменти геолокації. Наприклад, СінгапурНа основі bybit дозволяє користувачам конвертувати рублі в криптовалюту на своїй платформі P2P і робити фіатні депозити, в тому числі через «будь-яку картку, випущену в Росії».
Binance, лідер галузі з точки зору щоденного обсягу торгів, також згадується, у звіті визначено потенційні вразливості. Автори відзначають, що біржа пропонує «кілька методів для росіян конвертувати місцеву валюту в криптовалюту», в тому числі через позабіржовий і P2P-ринок, доступний для них без перевірок KYC на суму до 10,000 XNUMX доларів США.
Чагрі Пойраз, глобальний керівник відділу санкцій у Binance, заявив, що біржа є «повноцінною платформою KYC і була першою великою біржею, яка впровадила криптовалюту ЄС санкції … Наша команда P2P робить надзвичайний додатковий крок, фільтруючи будь-які форми зв’язку між користувачами, щоб гарантувати відсутність абсолютно ніякого потенційного зв’язку з російськими організаціями за допомогою будь-якого обхідного шляху», – підкреслив він.
Дослідження також вказує на використання tether для обходу західних санкцій проти Росії, відзначаючи сплеск дискусій у російських соціальних мережах щодо використання стейблкойна для грошових переказів. «Росіяни часто використовують Tether для виведення грошей з країни», — сказав виконавчий директор Inca Digital. Протягом останніх місяців і Binance, і tether зіткнулися з регуляторним контролем.
Що ви думаєте про результати звіту Inca Digital? Поділіться ними в розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Читати відмова
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/
- 000
- a
- МЕНЮ
- абсолютно
- Приймає
- За
- бухгалтерський облік
- Рахунки
- Адам
- доданий
- рада
- нібито
- стверджує
- Дозволити
- серед
- аналіз
- аналітика
- та
- Ювілей
- оголошений
- Застосування
- стаття
- активи
- автор
- authors
- доступний
- аватар
- Банк
- банківські картки
- Banking
- Банки
- нижче
- між
- бінанду
- Біт
- Біткойн
- blockchain
- АНАЛІТИКА БЛОКЧЕЙН
- Bloomberg
- купити
- покупців
- Канада
- карта
- Cards
- випадок
- викликаний
- централізована
- Генеральний директор
- Перевірки
- головний
- Монета
- COM
- коментар
- коментарі
- Комунікація
- Компанії
- компанія
- зв'язку
- зміст
- продовжувати
- конвертувати
- Counter
- країна
- крипто
- Криптовалюти
- crypto trading
- крипто-торгові платформи
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- валюти
- Валюта
- щодня
- щоденна торгівля
- дані
- Пропозиції
- Дебет
- Дебетові картки
- Децентралізований
- децентралізовані біржі
- депозити
- різний
- цифровий
- Цифровий актив
- цифрові валюти
- прямий
- безпосередньо
- обговорення
- кожен
- східний
- Східна Європа
- Економіка
- підкреслив
- забезпечувати
- юридичні особи
- встановлений
- EU
- Європа
- Європейська
- european union
- приклад
- обмін
- Біржі
- виконавчий
- пояснені
- надзвичайний
- стикаються
- не вдалося
- указ
- фільтрація
- FinTech
- Фірма
- Перший
- судово-медичної експертизи
- форми
- часто
- від
- засоби
- Глобальний
- товари
- Половина
- голова
- основний момент
- HTTPS
- Huobi
- ідентифікує
- здійснювати
- in
- інка цифровий
- У тому числі
- збільшений
- побічно
- промисловість
- лідер галузі
- Інформаційний
- натхнення
- установи
- інтерес
- Міжнародне покриття
- вторгнення
- дослідження
- інвестиції
- Випущений
- IT
- журналіст
- Кукоін
- ЗСК
- найбільших
- лідер
- провідний
- легальний
- дозволяє
- рамки
- трохи
- місцевий
- від
- основний
- зробити
- ринку
- макс-ширина
- заходи
- Медіа
- згаданий
- методика
- гроші
- місяців
- рухатися
- майже
- ні
- новини
- зв'язок
- пропонувати
- Пропозиції
- операційний
- OTC
- Інше
- інші
- p2p
- Минуле
- пірінгових
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- точок
- політика
- популярний
- потенціал
- запобігати
- Продукти
- забезпечувати
- провайдери
- цілей
- Рекомендація
- регуляторні
- опора
- грошові перекази
- звітом
- представляє
- Вимога
- дослідження
- відповідальний
- Виявляє
- рублів
- Росія
- російський
- Російські
- Зазначений
- Санкціонований
- Санкції
- sberbank
- розділ
- продавати
- обслуговування
- постачальники послуг
- Послуги
- Поділитись
- Шоу
- shutterstock
- соціальна
- соціальні медіа
- клопотання
- Джерела
- шип
- стабільний конус
- державна власність
- заявив,
- Крок
- Як і раніше
- Історія
- Вивчення
- приймає
- податок
- команда
- terms
- прив'язь
- Команда
- їх
- через
- до
- занадто
- інструменти
- торгувати
- Traders
- торгові площі
- Торгові платформи
- обсяг торгів
- укладання угод
- Великобританія
- нас
- Ukraine
- при
- союз
- використання
- користувачі
- через
- ПОРУШЕННЯ
- обсяг
- Уразливості
- способи
- Western
- Що
- в той час як
- ВООЗ
- без
- світі
- письменник
- вашу
- зефірнет