Засновники криптовалютної біржі Bitmex визнають себе винними в порушенні закону про банківську таємницю

Засновники біржі криптовалютних деривативів Bitmex Артур Хейс і Бенджамін Дело визнали себе винними в порушенні Закону США про банківську таємницю. «У результаті навмисної невиконання програм AML та KYC Bitmex фактично став платформою для відмивання грошей», — заявило міністерство юстиції США.

Засновники Bitmex винні у порушенні закону про банківську таємницю

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в четвер, що засновники біржі криптовалютних деривативів Bitmex визнали себе винними в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA). Міністерство юстиції заявило:

Артур Хейс і Бенджамін Дело розробили Bitmex як платформу для демонстрації американських правил боротьби з відмиванням грошей.

36-річний Хейс родом із Майамі, штат Флорида. 38-річний Дело проживає у Великобританії та Гонконгу.

Міністерство юстиції пояснило, що щонайменше з вересня 2015 року до моменту їх обвинувальний акт у вересні 2020 року ці двоє «навмисно призвели до того, що Bitmex не змогла запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням коштів», зокрема програму «знай свого клієнта» (KYC). Хейс відступив як генеральний директор Bitmex після обвинувачення.

У травні 2018 року Хейса повідомили про звинувачення в тому, що Bitmex використовувався для відмивання доходів від злому криптовалюти, додали в Міністерстві юстиції. Однак після цього ні Hayes, ні Delo, ні Bitmex не подали звіт про підозрілу діяльність і не вжили жодних заходів, щоб запобігти подальшому використанню платформи для відмивання коштів.

Міністерство юстиції деталізувало:

У результаті навмисної відмови від реалізації програм AML та KYC Bitmex фактично став платформою для відмивання грошей.

Bitmex також використовувався для ухилення від санкцій, зазначило Міністерство юстиції, додавши, що і Hayes, і Delo спілкувалися безпосередньо з клієнтами біржі, «які вказали, що знаходяться в Ірані, санкціонованій OFAC юрисдикції, але нічого не зробили для впровадження AML або KYC. програму після цього».

Крім того, криптоплатформа ніколи не припиняла свою роботу в США, «незважаючи на те, що Bitmex не обслуговує американських клієнтів». Міністерство юстиції сказав:

Хейс і Delo знали, що передбачуваний вихід Bitmex з ринку США у вересні 2015 року був фіктивним.

«Помимо «контроль», який Bitmex запровадив для запобігання торгівлі в США, був неефективним фасадом, який фактично не заважав користувачам отримати доступ або торгувати на Bitmex зі Сполучених Штатів», – описує Міністерство юстиції.

Хейс і Delo також використовували американських криптовалютних «інфлюенсерів», щоб продавати продукти Bitmex новим клієнтам у США через «партнерську програму» платформи, зазначає Міністерство юстиції.

Двоє засновників визнали себе винними за одним пунктом звинувачення у порушенні Закону про банківську таємницю, який передбачає максимальне покарання до п'яти років ув'язнення, детально повідомляє Міністерство юстиції, додавши:

Відповідно до умов своїх відповідних угод про визнання винуватості, Хейс та Delo погодилися окремо сплатити кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів США, що представляє собою грошову вигоду, отриману від злочину.

У серпні минулого року Bitmex погодилася виплатити 100 мільйонів доларів врегулювати звинувачення з Комісією США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). У січні цього року біржа придбала німецький банк з метою створення «регульована криптостанція" в Європі.

Що ви думаєте про те, що засновники Bitmex визнають себе винними у порушенні Закону про банківську таємницю? Дайте нам знати в розділі коментарів нижче.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-bitmexs-founders-plead-guilty-to-bank-secrecy-act-violations/