Адвокат, який представляє інтереси інвесторів, яких обдурили сумнозвісною крипто-шахрайством Onecoin, закликав владу Болгарії діяти у справі, стверджуючи, що «найбільша у світі піраміда» все ще діє в країні. У петиції до болгарського конституційного омбудсмена Джонатан Леві звинувачує чиновників у Софії в тому, що вони не надали правосуддя жертвам, одночасно захищаючи «найвідомішу злочинну організацію».
Адвокат звинувачує болгарську владу за «зловживання» у справі Onecoin
У клопотатиДоктор Леві зазначає, що низка країн, включаючи Сполучені Штати, Аргентину та Німеччину, визнали Onecoin злочинним підприємством, а правоохоронні органи, такі як ФБР, класифікували його як піраміду. У той же час криптовалютна афера на суму 20 мільярдів євро нібито має кілька офісів у болгарській столиці, використовує низку корпоративних ідентифікацій, продовжує свою діяльність без припинення роботи та навіть має рекрутинговий захід минулого літа.
Схема Crypto Ponzi Onecoin була запущена в 2014 році та просувалася через болгарські офшорні компанії Onecoin Ltd, зареєстровану в Дубаї, і Onelife Network Ltd, зареєстровану в Белізі. Обидві вони були засновані ідеєм піраміди, уродженцем Болгарії.Крипто-королеваДоктор Руя Ігнатова, також громадянка Німеччини, яка має ступінь доктора філософії з європейського приватного права, та її партнер Себастьян Грінвуд зі Швеції.
Ігнатова зникла в 2017 році, а її брат Костянтин Ігнатов, інший співзасновник Onecoin, був заарештований в Лос-Анджелесі в 2019 році і звинувачений у фінансових злочинах. З тих пір він почав співпрацювати з правоохоронними органами, дав свідчення про зв’язок Onecoin з організованою злочинністю в Болгарії та інших країнах, визнав свою провину та шукав захисту свідків. Ця схема також була пов’язана з фінансуванням тероризму. Ряд фігурантів слідства та судового процесу, у тому числі Ігнатов, скаржилися на отримання правових та інших погроз.
У документі, поданому Джонатаном Леві, перелічено ряд інших ключових фігур у шахрайстві та стверджується, що «Ігнатові, Onecoin та їхні довірені особи в Болгарії та Дубаї наразі контролюють рухоме та нерухоме майно, інвестиції, криптовалюту, банківські рахунки та готівку на суму понад 12.5 мільярдів євро. ” (14.2 мільярда доларів).
Адвокат критикує болгарську владу за її обмежені дії у справі, нагадуючи єдине загальне попередження щодо Onecoin, видане в 2015 році Комісією з фінансового нагляду, яка пізніше проігнорувала це питання, а також поліцією набіги у своїх офісах у Софії у 2018 році за наказом Івана Гешева, який зараз є генеральним прокурором Болгарії, і проведено на запит Європолу та німецької поліції. Леві також стверджує:
Нам невідомо про будь-які арешти чи конфіскацію банківських рахунків, готівки, криптовалюти чи майна, що належить жертвам. Якщо болгарські правоохоронні органи конфіскували активи, вони не забезпечили публічний облік чи процедуру для компенсації жертвам.
За словами законного представника, Onecoin є найбільшою пірамідною схемою у світовій історії, яка перевищує обидві Медофф та Мавроді піраміди. Проте подана скарга в основному стосується болгарської операції Onecoin, повний обсяг якої залишається невідомим, і «спрямована на порушення болгарськими правоохоронними органами щодо їх обов’язків ЄС перед жертвами злочинів».
У петиції, поданій від імені клієнтів із низки країн, включаючи Великобританію, США, Німеччину та Австралію, Джонатан Леві підкреслює, що згідно зі статтею 47 Хартії ЄС про основні права та подібними положеннями болгарського законодавства жертви Onecoin мають бути надано доступ до правосуддя, якого вони ще не отримали з Болгарії. Він звинувачує країну, яка є членом ЄС, заявляючи, що вона «здавалося б, захищає та дозволяє OneCoin зберігати свої активи та продовжувати працювати, незважаючи на те, що є найвідомішою злочинною організацією 21-го століття».
Петиціонер закликає Болгарію відзвітувати про активи Crypto Scam, включаючи схованку біткойнів Ігнатової на 12 мільярдів євро
Леві просить болгарського омбудсмена розслідувати поведінку різних державних установ, таких як Генеральна прокуратура, міністерства юстиції та внутрішніх справ, а також Управління фінансової розвідки країни. Він також наполягає на тому, щоб вжити заходів для припинення «відкритої та публічної діяльності Onecoin в Болгарії, яка продовжує жертвувати інвесторами по всьому світу».
Адвокат також вимагає допомоги від болгарської влади для обліку активів Onecoin, контрольованих з Болгарії, які, як стверджується в документі, нібито складаються з 230,000 біткойни, готівкою, яхтами, розкішними автомобілями, ювелірними виробами та дорогоцінними металами, банківськими рахунками, інвестиціями та нерухомістю, щоб визначити, чи вони все ще знаходяться у володінні Ігнатової та її партнерів чи були конфісковані Болгарією.
Джонатан Леві також наполягає на тому, щоб уряд у Софії виконав свої зобов'язання щодо компенсація жертв Onecoin згідно з європейським законодавством, таким як Директива 2012/29/EU Європейського парламенту та Директива Ради ЄС 2004/80/EC від 29 квітня 2004 року.
Автор петиції також закликає «встановити грошову винагороду в розмірі до 1 мільярда євро», щоб спонукати співробітників Onecoin виступити вперед і надати інформацію про шахрайство з криптовалютними інвестиціями та його діяльність, «особливо щодо 230,000 12 біткойнів, які є у власності Ружі Ігнатової або її довірених осіб, які зараз оцінюються в понад 10 мільярдів євро». Гроші для цієї мети, як припускає доктор Леві, мають надходити від XNUMX% відновлених активів Onecoin.
Повідомлення в болгарській пресі підтверджують, що компанії Onecoin у країні все ще працюють. Згідно зі статтею ділового щоденника Capital, компанія One Network Services, яка раніше належала Костянтину Ігнатову та матері Ружі, яка керує головним офісом Onecoin у центрі Софії, фактично розширює свою робочу силу – з 17 співробітників наприкінці минулого року до до 24 зараз. Публікація показує що фірма задекларувала доходи, що перевищують 2.9 мільйона левів (понад 1.7 мільйона доларів США) за 2020 рік із чистим прибутком у 75,000 43,000 левів (понад XNUMX XNUMX доларів США).
Колись відкритий криптоцентр на першому поверсі будівлі на площі Славейкова зараз закритий, але, за даними Capital, лідери Onecoin публікують фотографії зустрічей, проведених там під час візитів до Софії. Активними промоутерами схеми інвестування в криптовалюту, яка була перейменована на Oneecosystem, є нові обличчя, і мало хто з них насправді є болгарами.
Чи очікуєте ви, що влада Софії вживе заходів проти Onecoin після звернення жертв болгарського омбудсмена? Розкажіть нам у розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Читати відмова
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- доступ
- рахунки
- бухгалтерський облік
- дію
- активний
- діяльності
- рада
- нібито
- квітня
- Argentina
- арештований
- арешти
- стаття
- Активи
- Австралія
- Банк
- Мільярд
- Біткойн
- Створюємо
- Болгарія
- бізнес
- купити
- капітал
- автомобілів
- готівкові гроші
- викликаний
- стягується
- претензій
- закрито
- Співзасновник
- коментарі
- комісія
- Компанії
- компанія
- Компенсація
- зв'язку
- зміст
- продовжувати
- триває
- Рада
- країни
- Злочин
- Злочини
- Кримінальну
- крипто
- Крипто-афера
- криптовалюта
- співробітників
- підприємство
- майно
- EU
- Європейська
- Європол
- розширюється
- особи
- fbi
- фінансовий
- Фірма
- Вперед
- засновники
- Виконати
- Повний
- фінансування
- Загальне
- Німеччина
- товари
- Уряд
- історія
- HTTPS
- У тому числі
- інформація
- установи
- Інтелект
- дослідити
- дослідження
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- залучений
- IT
- юстиція
- ключ
- Костянтин Ігнатов
- закон
- правозастосування
- легальний
- обмеженою
- списки
- Лос-Анджелес
- зустрічі
- мільйона
- гроші
- мати
- мережу
- мережу
- новини
- пропонувати
- OneCoin
- відкрити
- операційний
- операції
- порядок
- організація
- Інше
- парламент
- партнер
- Люди
- гравець
- Police
- Понці
- Схема Понци
- популярний
- володіння
- Дорогоцінні метали
- press
- приватний
- Продукти
- Прибуток
- власність
- захист
- громадськість
- Схема пірамід
- нерухомість
- опора
- Ruja Ignatova
- Шахрайство
- вилучено
- продавати
- Послуги
- shutterstock
- площа
- почалася
- стан
- Штати
- представлений
- літо
- Швеція
- податок
- тероризм
- загрози
- час
- Великобританія
- нас
- United
- Сполучені Штати
- us
- цінний
- Відео
- ВООЗ
- Вікіпедія
- в
- Трудові ресурси
- світ
- світовий
- рік
- YouTube