Авраама Айзенберга, криптотрейдера, який стоїть за розробкою платформи децентралізованого фінансування (DeFi) Mango Markets вартістю 110 мільйонів доларів, заарештували в Пуерто-Ріко та звинуватили в маніпулюванні ринком.
У відповідності з скарга Федеральне бюро розслідувань (ФБР), подане до Південного округу Нью-Йорка та оприлюднене 27 грудня, висунуло Айзенбергу звинувачення у двох кримінальних справах: шахрайство з товарами та маніпуляції з товарами.
Брендон Рац, спеціальний агент ФБР, зазначив у скарзі, що Айзенберг «свідомо та навмисно» завищив ціну рідного токена Mango Markets MNGO відносно USDC наприкінці жовтня.
«Айзенберг використовував обліковий запис Mango Markets, яким він керував, щоб продати велику кількість безстрокових цінних паперів для MNGO, а також використовував окремий обліковий запис на Mango Markets для придбання тих самих перпетуалів. Іншими словами, Айзенберг продав собі безстрокові багатонаціональні організації», – сказав Рац.
Тоді Айзенберг взяв величезні позики зі скарбниці Mango під роздуту заставу MNGO, яка виснажила скарбницю Mango на 110 мільйонів доларів, залишивши її порожньою.
Потім експлойтер зайшов у Twitter, щоб зробити doxx і похвалитися своїми зусиллями, назвавши експлойт «високоприбутковою торговою стратегією», яка була «законною».
Айзенберг намагався уникнути юридичних проблем, повернувши Mango 67 мільйонів доларів і залишивши 47 мільйонів доларів як винагороду. Однією з умов повернення 67 мільйонів доларів було те, що команда Mango утрималася від звернення до правоохоронних органів.
Однак, схоже, Айзенберг підозрював, що його дії могли бути незаконними. У скарзі Рац зазначив, що Айзенберг залишив США через день після експлойту та полетів до Ізраїлю.
«Виходячи з часу польоту, схоже, що ця поїздка була спробою уникнути затримання правоохоронними органами відразу після Схеми маніпулювання ринком», сказав він.
Айзенберга затримали 26 грудня в Пуерто-Ріко. Йому загрожують значні штрафи та ймовірне ув'язнення.
DeFi-пригоди Айзенберга
Після успішної експлуатації Mango Markets Айзенберг спробував кілька інших тактик маніпулювання ринком.
Наприклад, через тиждень після крадіжки 110 мільйонів доларів у Mango Markets він похвалився у Twitter тим, що створив монету-мем під назвою «Mango Inu» та за кілька хвилин отримав від інвесторів 250,000 XNUMX доларів. Він знову поспішив захистити свої дії, заявивши, що його монета «не є цінним папером» і що він не займався маркетингом або просуванням.
Більшість користувачів у Twitter негативно відреагували на експлойт, а деякі сказали, що Айзенберг «буквально просив у в’язницю». Айзенберг відповів: «Авраам не зробив нічого поганого».
Потім Айзенберг спробував знищити Aave і Curve, одну з найнадійніших у галузі децентралізованих фінансових платформ. Маніпулятор атакував пул Aave's Curve (CRV), запозичивши CRV на 50 мільйонів доларів і продавши його на централізованій біржі OKX. Айзенберг хотів ліквідувати позику засновника Curve Майкла Єгорова на суму 48 мільйонів доларів і залишити Aave з безнадійними боргами на мільйони доларів.
Айзенберг був близький до ліквідації Єгорова, але в підсумку не зміг досягти своєї мети. Він втратив близько 10 мільйонів доларів у цій торгівлі та залишив Aave з невеликими 1.6 мільйона доларів безнадійного боргу.
Історія Авраама Айзенберга показує, як, здавалося б, законні дії можуть швидко стати предметом кримінальної справи. Ті, хто хоче зробити щось подібне до того, що зробив Айзенберг, повинні двічі подумати, перш ніж брати участь у будь-яких потенційно незаконних діях.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://dailycoin.com/mango-markets-exploiter-arrested-in-puerto-rico-and-charged-with-market-manipulation-and-fraud/
- $ 10 мільйонів
- 000
- 1
- 9
- a
- плити
- МЕНЮ
- рахунки
- дії
- після
- наслідки
- проти
- Агент
- кількість
- та
- навколо
- арештований
- поганий
- ставати
- перед тим
- за
- Запозичення
- щедрість
- офіс
- званий
- покликання
- випадок
- централізована
- централізований обмін
- стягується
- близько
- Монета
- Заставу
- Commodities
- скарга
- Умови
- контроль
- створення
- Кримінальну
- CRV
- крипто
- крива
- день
- Борг
- Грудень
- Децентралізований
- Децентралізовані фінанси
- децентралізовані фінанси (DeFi)
- Defi
- DID
- район
- справи
- доларів
- вниз
- злиті
- зусилля
- зусиль
- примус
- залучення
- приклад
- обмін
- Експлуатувати
- зовнішній
- особи
- не вдалося
- fbi
- Федеральний
- Федеральне бюро розслідувань
- кілька
- фінансування
- кінець
- політ
- засновник
- шахрайство
- від
- мета
- дуже
- Як
- HTTPS
- величезний
- незаконний
- Негайний
- in
- В інших
- промисловості
- зацікавлений
- дослідження
- Інвестори
- Ізраїль
- IT
- в'язниця
- ТЮРЕМНИЙ ЧАС
- зберігання
- великий
- Пізно
- закон
- правозастосування
- Залишати
- догляд
- легальний
- позику
- Кредити
- made
- Ринки манго
- Маніпуляція
- ринок
- маніпулювання ринком
- Маркетинг
- ринки
- мем
- мем монета
- Майкл
- може бути
- мільйона
- мільйони
- протокол
- МНГО
- найбільш
- рідний
- негативно
- Нові
- Нью-Йорк
- жовтень
- Розширення OKX
- ONE
- Інше
- Вічні
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- басейн
- потенціал
- потенційно
- price
- прибутковий
- просування
- громадськість
- Пуерто
- Пуерто Ріко
- покупка
- Швидко
- швидко
- досягати
- повернення
- Винагороджувати
- РІКО
- міцний
- Зазначений
- то ж
- схема
- Здається,
- продавати
- Короткий продаж
- Повинен
- Шоу
- значний
- аналогічний
- невеликий
- проданий
- деякі
- що в сім'ї щось
- Південний
- Південний округ Нью-Йорка
- спеціальний
- Історія
- тема
- Успішно
- тактика
- Приймати
- команда
- Команда
- час
- синхронізація
- до
- знак
- торгувати
- trader
- торгові площі
- подорожувати
- скарбниця
- нас
- USDC
- користувачі
- хотів
- week
- Що
- який
- слова
- вартість
- б
- Неправильно
- зефірнет