Високий суд Делі розкриває рахунки, які видають себе за Peak XV, Sequoia Capital - Fintech Singapore

Перевидано Платоном

читають: 0

Високий суд Делі розкриває рахунки, які видають себе за Peak XV, Sequoia Capital

by Fintech News Сінгапур
Січень 30, 2024

Високий суд Делі зобов’язав основні соціальні медіа-платформи, включаючи Telegram, WhatsApp і YouTube, демонтувати облікові записи, пов’язані з номером мобільного телефону, звинувачених у видаванні себе за компанії венчурного капіталу, Партнери Peak XV та Sequoia Capital.

Ця директива була прийнята після викриття схеми Понці, яка обманювала інвесторів, де деякі звітували про збитки до 30 лакх індійських рупій, згідно з звітом The Economic Times.

Шахрайство стало відомо після того, як 28 грудня Peak XV Partners, відокремлена американська венчурна фірма Sequoia Capital і ключовий інвестор у такі відомі стартапи, як Razorpay, попередили громадськість у своїх соціальних мережах.

Повідомляється, що шахраї залучали жертв за допомогою вебінарів, біржових порад та інвестиційних пропозицій, а потім спрямовували їх на свої веб-сайти та переконували завантажити сумнівні програми для подальших «інвестиційних порад».

Спілкування раптово припинялося, коли були зроблені значні інвестиції або виникала підозра, залишаючи жертв у безвиході.

Шахраї під виглядом «Pak XV» імітували бренд Peak XV і незаконно використовували імена вищого керівництва.

Вони повторили цю тактику з брендом Sequoia Capital, створивши фейкові групи в WhatsApp і Telegram, щоб заманити інвесторів фіктивними інвестиційними можливостями, використовуючи усталену довіру компаній до ринку.

У відповідь 24 січня Високий суд Делі видав кілька вказівок щодо боротьби з цими шахраями. IndusInd Bank було наказано заморозити платіжний ідентифікатор, пов’язаний із цими транзакціями.

Тим часом Bharti Airtel, постачальник телекомунікаційних послуг для відповідного мобільного номера, отримав вказівку деактивувати його.