Індія ставить під сумнів WazirX, який підтримує Binance, щодо порушень обміну валют

Управління правозастосування Індії (ED), відповідальне за дотримання економічних законів і боротьбу з економічною злочинністю, розслідує дві справи проти криптовалютної біржі WazirX відповідно до Закону про управління валютним обміном 1999 року (FEMA), повідомляється. місцевих засобів масової інформації.

Дивіться пов’язану статтю: Тільки велика риба виживе, оскільки Індія зламає криптовалюту: WazirX, який підтримує Binance

Швидкі факти

• За повідомленнями місцевих ЗМІ, Zanmai Labs, оператор WazirX.com, однієї з найбільших в Індії криптовалютних бірж, використовував закриту інфраструктуру Binance. Binance мав придбаний WazirX у листопаді 2019 року. 
• Повідомляється, що міністерство фінансів Індії 2 серпня повідомило верхню палату парламенту, що всі криптовалютні транзакції між цими двома біржами – Binance та WazirX – не реєструються в блокчейнах і, таким чином, покриваються таємницею. 
• Відповідно до положень FEMA проти WaxirX було видано повідомлення про демонстративну причину за те, що він нібито дозволив зовнішні перекази криптоактивів на суму 277.57 мільйона індійських рупій (3.49 мільйона доларів США) на невідомі гаманці.
• У звітах ЗМІ говориться, що міністерство фінансів нібито WazirX на прохання іноземних користувачів дозволило конвертувати одну криптовалюту в іншу за допомогою переказу від сторонніх бірж, а саме FTX, Binance тощо.
• «Zanmai Labs звернулася до суду проти розгляду справи та заперечує будь-які звинувачення у протиправних діях. Ми розширюємо повну співпрацю та оперативно надаємо всю інформацію, яку вимагає LEA (Правоохоронне агентство)», – йдеться у заяві WazirX, надісланій електронною поштою на Форкаст.
• Це не перший раз, коли ED Індії допитує WazirX. Це було випущений сповіщення WazirX у червні 2021 року про ймовірні порушення валютного курсу на суму близько 382 мільйонів доларів США. Як повідомляється, ED минулого місяця зв'язався Індійські криптовалютні біржі, включаючи CoinDCX і CoinSwitch, для перевірки можливих порушень валютних правил.

Дивіться пов’язану статтю: Крипто податок в Індії завдасть збитків уряду, каже генеральний директор WazirX