DOJ ของสหรัฐฯ ฟ้องบุคคลสามคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกง Crypto มูลค่า 1.89 พันล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 3089734ประทับเวลา: ม.ค. 30, 2024
'HyperFund': ทางการสหรัฐฯ จับกุมโครงการ Crypto Ponzi Scheme มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: การคลัง Magnates โหนดต้นทาง: 3088945ประทับเวลา: ม.ค. 30, 2024
ศาลสูงเดลีปราบปรามบัญชีที่แอบอ้างเป็น Peak XV, Sequoia Capital – Fintech Singapore คลัสเตอร์ต้นทาง: Fintechnews สิงคโปร์ โหนดต้นทาง: 3089364ประทับเวลา: ม.ค. 29, 2024
โครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาของ HyperVerse กวาดรายได้เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ จ้างนักแสดงเป็น CEO ปลอม คลัสเตอร์ต้นทาง: CoinDesk โหนดต้นทาง: 3088708ประทับเวลา: ม.ค. 29, 2024
เอสโตเนียอนุมัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีฉ้อโกง Crypto มูลค่า 575 ล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว CryptoCoin โหนดต้นทาง: 3086292ประทับเวลา: ม.ค. 26, 2024
บทบาทของ Crypto ในการเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะมาถึง: อดีตเจ้าหน้าที่ SEC ของสหรัฐอเมริกา John Reed Stark คลัสเตอร์ต้นทาง: โลก bitcoin โหนดต้นทาง: 3077717ประทับเวลา: ม.ค. 21, 2024
อดีต CEO ของ IcomTech ถูกตัดสินจำคุก 5 ปีฐานฉ้อโกงนักลงทุนในการหลอกลวง Crypto – CryptoInfoNet คลัสเตอร์ต้นทาง: คริปโตอินโฟเนต โหนดต้นทาง: 3073737ประทับเวลา: ม.ค. 20, 2024
นักพัฒนาในแอลเอถูกฟ้องร้องโครงการบ้านคนไร้บ้าน คลัสเตอร์ต้นทาง: ไอน้ำ โหนดต้นทาง: 3071386ประทับเวลา: ม.ค. 19, 2024
การเติมเงินและการหลอกลวงงานคืออะไร: ก.ล.ต. เตือนอีกครั้ง | BitPinas คลัสเตอร์ต้นทาง: บิทปินาส โหนดต้นทาง: 3060845ประทับเวลา: ม.ค. 13, 2024
เรื่องอื้อฉาว Mangofarm: Blockchain ของ Solana ติดอยู่ในแผน Ponzi Scheme ที่ถูกกล่าวหา คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Blockchain โหนดต้นทาง: 3050557ประทับเวลา: ม.ค. 7, 2024
ก.ล.ต. ออกคำแนะนำใหม่ 2 ข้อต่อโครงการลงทุน | BitPinas คลัสเตอร์ต้นทาง: บิทปินาส โหนดต้นทาง: 3050565ประทับเวลา: ม.ค. 7, 2024
ก.ล.ต. แนะประชาชนต่อต้าน 9 โครงการลงทุนผิดกฎหมาย | BitPinas คลัสเตอร์ต้นทาง: บิทปินาส โหนดต้นทาง: 3034882ประทับเวลา: ธันวาคม 25, 2023
ชาวออสเตรเลียและลอสแองเจลิสถูกตั้งข้อหาในโครงการ Ponzi การซื้อขาย Crypto-AI มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Blockchain โหนดต้นทาง: 3011839ประทับเวลา: ธันวาคม 13, 2023
มีเพียงอาชญากรเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์ Bitcoin ได้จริง ตามที่ Jamie Dimon กล่าว คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 2997135ประทับเวลา: ธันวาคม 6, 2023
ผู้ฉ้อโกง Crypto ของเอสโตเนียที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 2991883ประทับเวลา: ธันวาคม 3, 2023
การหลอกลวง FTX: เรื่องราวเบื้องหลัง Sam Bankman-Fried คลัสเตอร์ต้นทาง: NewsBTC โหนดต้นทาง: 2991973ประทับเวลา: ธันวาคม 3, 2023
ฮ่องกงเพิ่มการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยน Crypto ท่ามกลางการฉ้อโกงล่าสุด คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว CryptoCoin โหนดต้นทาง: 2983883ประทับเวลา: พฤศจิกายน 28, 2023
Paradigm กล่าวว่า Ethereum Layer-2 Blast เปิดตัว 'Crossed Lines' ขณะที่ผู้ใช้ล็อกเงิน $535 ล้าน - ถอดรหัส คลัสเตอร์ต้นทาง: ถอดรหัส โหนดต้นทาง: 2979479ประทับเวลา: พฤศจิกายน 26, 2023
สัปดาห์นี้บน Crypto Twitter: อีกหนึ่ง Bites the Dust - ถอดรหัส คลัสเตอร์ต้นทาง: ถอดรหัส โหนดต้นทาง: 2979031ประทับเวลา: พฤศจิกายน 26, 2023
Ethereum Layer-2 Blast ล็อคเงินได้ 400 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 4 วัน แม้จะมีข้อกังวล – ถอดรหัสก็ตาม คลัสเตอร์ต้นทาง: ถอดรหัส โหนดต้นทาง: 2979033ประทับเวลา: พฤศจิกายน 24, 2023