'HyperFund': ทางการสหรัฐฯ จับกุมโครงการ Crypto Ponzi Scheme มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

เจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาได้จับกุมโครงการ crypto Ponzi ที่เรียกว่า HyperFund ซึ่งระดมทุนได้สูงถึง 1.89 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน และได้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ก่อตั้ง Xue Lee (Sam Lee) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เป็นผู้ฟ้องร้องคดีแพ่ง และอัยการของรัฐบาลกลางเป็นผู้ฟ้องร้องคดีอาญา

การฟ้องร้องทางแพ่งยังระบุชื่อ Brenda Chunga (Bitcoin Beautee) หนึ่งในผู้สนับสนุนอันดับต้น ๆ ของโครงการ Ponzi ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาทางอาญาชื่อ Chunga และผู้สนับสนุนอีกคนคือ Rodney Burton ชุงการับสารภาพทั้งคดีแพ่งและอาญา

ตามเอกสารของศาล Hyperfund ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2020 ถึงต้นปี 2022 โดยขายแพ็คเกจ "สมาชิก" ให้กับนักลงทุน โดยอ้างว่า “นักลงทุนรับประกันผลตอบแทนสูง” จากการดำเนินการขุดสินทรัพย์ crypto และการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว กองทุนไม่มีแหล่งรายได้ที่แท้จริง มันดำเนินการเป็น โครงการปิรามิดโดยจ่ายเงินให้นักลงทุนเก่าจากรายได้ที่รวบรวมได้จากนักลงทุนรายใหม่ การดำเนินการฉ้อโกงล่มสลายในปี 2022 และระงับการถอนเงินสำหรับนักลงทุน

ในขณะที่ ก.ล.ต. ประมาณการขนาดของกองทุนที่ฉ้อโกงอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ แต่อัยการของรัฐบาลกลางประเมินว่ามีมูลค่า 1.89 พันล้านดอลลาร์

“ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียนของเรา Lee และ Chunga ดึงดูดนักลงทุนด้วยเสน่ห์ของ กำไรจากการขุดสินทรัพย์ cryptoแต่สิ่งเดียวที่ HyperFund ขุดได้คือกระเป๋าของนักลงทุน” Gurbir Grewal ผู้อำนวยการแผนกบังคับใช้ของ SEC กล่าว

เจ้าหน้าที่เข้ามาอย่างแข็งแกร่ง

ก.ล.ต. ตั้งข้อหา Lee และ Chunga เนื่องจากละเมิดข้อกำหนดต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียน และกำลังพยายามกู้คืนรายได้ของนักลงทุน พร้อมด้วยบทลงโทษทางการเงินที่ยังไม่ได้กำหนด ในขณะเดียวกัน อัยการของรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหา Lee และ Chunga ด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิด 1 กระทงในข้อหากระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ เบอร์ตันกำลังเผชิญหนึ่งในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และอีกหนึ่งกระทงในข้อหาดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ข้อหาทางอาญาแต่ละกระทงมีโทษสูงสุดห้าปี

แม้ว่า Chunga จะสารภาพผิด แต่เธอก็ได้รับโทษทางการเงินในคดีแพ่งและ เวลาจำคุกสำหรับข้อหาทางอาญา ยังไม่ได้กำหนด

“ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงที่นี่มีระดับสูงมาก” เอเร็ก บาร์รอน อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมรีแลนด์ กล่าว “ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง cryptocurrency หรือการฉ้อโกงทางการเงินอื่น ๆ ถ้ามันฟังดูดีเกินจริงก็อาจจะเป็นเช่นนั้น สำนักงานแห่งนี้และพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของเราจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อแผนการฉ้อโกงเหล่านี้และแผนการฉ้อโกงอื่น ๆ”