Francesco Fulcoli – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนด
The Council of the European Union and the European Parliament have reached a provisional agreement on reforms to strengthen the EU’s anti-money laundering and counter-terrorism financing framework. The new rules aim to close regulatory loopholes and ensure
illicit money from criminal activities and terrorism cannot be laundered through Europe’s financial system.
- องค์ประกอบสำคัญของข้อตกลง
The agreement expands the scope of entities subject to anti-money laundering and know-your-customer obligations. Crypto asset service providers will now be regulated, requiring them to conduct due diligence on customers and report suspicious transactions
over €1,000. Entities in high-value sectors like luxury goods, professional football, art and real estate will also face new rules.
ขีดจำกัดสูงสุดที่ 10,000 ยูโรถูกกำหนดไว้สำหรับการชำระด้วยเงินสดทั่วสหภาพยุโรป แม้ว่าประเทศต่างๆ จะสามารถกำหนดขีดจำกัดที่ต่ำกว่าได้ หน่วยงานต้องระบุลูกค้าสำหรับธุรกรรมเงินสดเป็นครั้งคราวระหว่าง 3,000-10,000 ยูโร
Beneficial ownership transparency is strengthened. A beneficial owner is defined as someone who owns or controls over 25% of a legal entity like a company. Obliged entities must understand complex ownership structures. Foreign entities owning EU real estate
will have to register beneficial owners back to 2014.
Financial intelligence units will gain broader access to tax, property, vehicle and other government registers to analyze suspicious activity reports. Supervisors will oversee compliant sectors using risk-based supervision. Financial institutions face enhanced
due diligence for business ties to high-risk nations and corrupted elites.
การประเมินความเสี่ยงของการฟอกเงินอย่างครอบคลุมจะดำเนินการในสหภาพยุโรปและระดับชาติ ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการดำเนินมาตรการนโยบายในอนาคต ข้อตกลงดังกล่าวยังยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองในคดีข้ามพรมแดน
- การปฏิรูปสาขาที่สำคัญ
ในภาคสกุลเงินดิจิทัล ผู้ให้บริการสินทรัพย์ crypto ทั้งหมด เช่น ตลาดแลกเปลี่ยน จะต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะของลูกค้า ตรวจสอบตัวตน และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ความเสี่ยงจากกระเป๋าสตางค์ crypto ที่โฮสต์เองจะต้องเผชิญกับข้อกำหนดในการบรรเทาผลกระทบด้วย
อุตสาหกรรมสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น โลหะ/อัญมณี งานศิลปะ/ของสะสม เรือยอชท์/เครื่องบิน จะถูกบังคับใช้เป็นครั้งแรก สโมสรฟุตบอลและตัวแทนได้รับการยอมรับว่ามีความเสี่ยงสูง แต่ประเทศต่างๆ สามารถยกเว้นการดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่ำได้หลังจากระยะเฟส 5 ปี
- กฎระเบียบและขั้นตอนต่อไป
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการสรุปกฎเกณฑ์ภายใต้กฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินใหม่ของสหภาพยุโรป ในขณะที่คำสั่งปฏิรูประบบการกำกับดูแลของรัฐสมาชิก หากได้รับการอนุมัติ ข้อความดังกล่าวจะเป็นตัวแทนของมาตรฐานที่ทันสมัยที่สุดในโลกตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ
Finishing touches are being made before texts are submitted to EU national representatives and the European Parliament for endorsement. Widespread implementation could then begin within a few years, delivering a major upgrade to Europe’s defenses against
dirty money flows. Strict supervision and coordination are now seen as essential to protect citizens and financial integrity.
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.finextra.com/blogposting/25558/eu-agrees-on-stricter-anti-money-laundering-rules?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
- :เป็น
- 000
- 2014
- a
- เข้า
- ตาม
- ข้าม
- กิจกรรม
- อยากทำกิจกรรม
- สูง
- หลังจาก
- กับ
- ตัวแทน
- ข้อตกลง
- ตกลง
- จุดมุ่งหมาย
- ทั้งหมด
- ด้วย
- วิเคราะห์
- และ
- ป้องกันการฟอกเงิน
- ได้รับการอนุมัติ
- เป็น
- ศิลปะ
- AS
- การประเมินผล
- สินทรัพย์
- At
- กลับ
- BE
- ก่อน
- เริ่ม
- กำลัง
- เป็นประโยชน์
- ระหว่าง
- ที่กว้างขึ้น
- นำ
- ธุรกิจ
- แต่
- CAN
- ไม่ได้
- กรณี
- เงินสด
- หัวหน้า
- ประชา
- ปิดหน้านี้
- สโมสร
- บริษัท
- ซับซ้อน
- การปฏิบัติตาม
- ไม่ขัดขืน
- ความประพฤติ
- ดำเนินการ
- การควบคุม
- ความร่วมมือ
- การประสาน
- ความเสียหาย
- ได้
- สภา
- ประเทศ
- ความผิดทางอาญา
- ข้ามพรมแดน
- การเข้ารหัสลับ
- สินทรัพย์ crypto
- crypto wallets
- cryptocurrency
- ลูกค้า
- ลูกค้า
- กำหนด
- การส่งมอบ
- ความขยัน
- สอง
- องค์ประกอบ
- รับรอง..
- ที่เพิ่มขึ้น
- ทำให้มั่นใจ
- หน่วยงาน
- เอกลักษณ์
- จำเป็น
- ที่ดิน
- EU
- ยุโรป
- ในทวีปยุโรป
- รัฐสภายุโรป
- สหภาพยุโรป
- แลกเปลี่ยน
- ยกเว้น
- ขยาย
- ใบหน้า
- สองสาม
- ทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- ระบบการเงิน
- การจัดหาเงินทุน
- ผลการวิจัย
- ไฟน์เอ็กซ์ตร้า
- ชื่อจริง
- ครั้งแรก
- กระแส
- ฟุตบอล
- สำหรับ
- ต่างประเทศ
- กรอบ
- ราคาเริ่มต้นที่
- อนาคต
- ได้รับ
- สินค้า
- รัฐบาล
- ให้คำแนะนำ
- มี
- มีความเสี่ยงสูง
- HTTPS
- แยกแยะ
- อัตลักษณ์
- if
- ผิดกฎหมาย
- การดำเนินการ
- การดำเนินงาน
- กำหนด
- in
- อุตสาหกรรม
- สถาบัน
- ความสมบูรณ์
- Intelligence
- jpg
- ซักแล้ว
- และปราบปรามการฟอก
- กฎหมาย
- นิติบุคคล
- ระดับ
- กดไลก์
- ขีด จำกัด
- ช่องโหว่
- ความเสี่ยงต่ำ
- ลด
- หรูหรา
- ทำ
- สำคัญ
- มาตรการ
- สมาชิก
- การบรรเทา
- เงิน
- การฟอกเงิน
- มากที่สุด
- ต้อง
- แห่งชาติ
- เนชั่น
- ใหม่
- ถัดไป
- ตอนนี้
- พันธบัตร
- กตเวที
- เป็นครั้งคราว
- of
- เจ้าหน้าที่
- on
- การดำเนินการ
- or
- อื่นๆ
- เกิน
- กำกับดูแล
- เจ้าของ
- เจ้าของ
- การเป็นเจ้าของ
- การมี
- เป็นเจ้าของ
- รัฐสภา
- การชำระเงิน
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- นโยบาย
- ที่อาจเกิดขึ้น
- มืออาชีพ
- คุณสมบัติ
- ป้องกัน
- ผู้ให้บริการ
- ชั่วคราว
- ถึง
- จริง
- อสังหาริมทรัพย์
- ได้รับการยอมรับ
- ทะเบียน
- ลงทะเบียน
- ควบคุม
- การควบคุม
- หน่วยงานกำกับดูแล
- รายงาน
- รายงาน
- แสดง
- สภาผู้แทนราษฎร
- ความต้องการ
- ความเสี่ยง
- ความเสี่ยง
- กฎระเบียบ
- s
- ขอบเขต
- ภาค
- ภาค
- ภาค
- เห็น
- บริการ
- ผู้ให้บริการ
- ชุด
- บางคน
- มาตรฐาน
- สถานะ
- เสริมสร้าง
- ความเข้มแข็ง
- เข้มงวด
- เข้มงวด
- โครงสร้าง
- หรือ
- ส่ง
- การดูแล
- พิรุธ
- ระบบ
- ระบบ
- ภาษี
- ลัทธิก่อการร้าย
- พื้นที่
- โลก
- พวกเขา
- แล้วก็
- แต่?
- ตลอด
- ความสัมพันธ์
- เวลา
- ไปยัง
- สัมผัส
- การทำธุรกรรม
- ความโปร่งใส
- ภายใต้
- เข้าใจ
- สหภาพ
- หน่วย
- อัพเกรด
- การอัพเกรด
- การใช้
- พาหนะ
- ตรวจสอบ
- กระเป๋าสตางค์
- ในขณะที่
- WHO
- แพร่หลาย
- จะ
- ภายใน
- โลก
- จะ
- ปี
- ลมทะเล