Binance อายัด $4.2M ในโทเค็น XRP ที่ถูกขโมยจากกระเป๋าเงินของ Ripple Executive คลัสเตอร์ต้นทาง: CoinDesk โหนดต้นทาง: 3092931ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 2, 2024
ผู้ร่วมก่อตั้ง Ripple ยืนยันการแฮ็ก XRP มูลค่า 112.5 ล้านดอลลาร์ – ไม่มีการเชน คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 3090390ประทับเวลา: ม.ค. 31, 2024
แฮกเกอร์ระบายเงิน $112M ในโทเค็น XRP จากกระเป๋าสตางค์ของผู้ร่วมก่อตั้ง Ripple – The Defiant คลัสเตอร์ต้นทาง: การท้าทาย โหนดต้นทาง: 3090377ประทับเวลา: ม.ค. 31, 2024
เอสโตเนียอนุมัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีฉ้อโกง Crypto มูลค่า 575 ล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว CryptoCoin โหนดต้นทาง: 3086292ประทับเวลา: ม.ค. 26, 2024
ผู้ฟอกเงินกำลังใช้ไซต์การพนันออนไลน์เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย FINTRAC เตือน คลัสเตอร์ต้นทาง: ไดเรกทอรีคาสิโนโลก โหนดต้นทาง: 3072464ประทับเวลา: ม.ค. 19, 2024
สหภาพยุโรปตกลงกฎเกณฑ์ต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น คลัสเตอร์ต้นทาง: ฟินเท็กซ์ทรา โหนดต้นทาง: 3074231ประทับเวลา: ม.ค. 19, 2024
Jamie Dimon CEO ของ JPMorgan เรียก Bitcoin ว่าเป็น 'Pet Rock' อีกครั้ง โดยอ้างว่ากรณีการใช้งานหลักของ BTC กำลังช่วยเหลือแผนการที่ผิดกฎหมาย - The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 3067753ประทับเวลา: ม.ค. 17, 2024
กฎระเบียบใหม่ในเกาหลีใต้มุ่งหวังที่จะควบคุม Crypto Mixers – CryptoInfoNet คลัสเตอร์ต้นทาง: คริปโตอินโฟเนต โหนดต้นทาง: 3063557ประทับเวลา: ม.ค. 16, 2024
เกาหลีใต้มองหาการปราบปรามเครื่องผสม crypto ผ่านกฎระเบียบใหม่ คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 3063361ประทับเวลา: ม.ค. 15, 2024
คดีนายหน้า 'Real Housewives' ได้รับการตัดสินด้วยการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลที่สนับสนุนอิสราเอล คลัสเตอร์ต้นทาง: แอลเอ ไทมส์ โหนดต้นทาง: 3017988ประทับเวลา: ธันวาคม 15, 2023
CEO ของ Binance เน้นย้ำการเล่าเรื่องที่ไม่สมส่วนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในสกุลเงิน Crypto เทียบกับสกุลเงิน Fiat คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Blockchain โหนดต้นทาง: 3004763ประทับเวลา: ธันวาคม 7, 2023
Crypto มูลค่า 3,000,000,000 ดอลลาร์ที่ถูกแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือขโมยไปในรอบหกปี บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กล่าว - The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 2993932ประทับเวลา: ธันวาคม 4, 2023
ผู้ฉ้อโกง Crypto ของเอสโตเนียที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 2991883ประทับเวลา: ธันวาคม 3, 2023
การคว่ำบาตรกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ คว่ำบาตร Crypto Mixer ตัวที่ 3 ที่ใช้โดย Lazarus Group คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 2991396ประทับเวลา: ธันวาคม 3, 2023
Feds ยึด Crypto Mixer 'Sinbad' ที่ Lazarus ของเกาหลีเหนือใช้ คลัสเตอร์ต้นทาง: การอ่านที่มืด โหนดต้นทาง: 2987414ประทับเวลา: พฤศจิกายน 30, 2023
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรเครื่องผสม Sinbad โดยอ้างว่า Lazarus Group ของเกาหลีเหนือฟอกเงิน คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 2985127ประทับเวลา: พฤศจิกายน 29, 2023
Binance นำเงินหลายล้านไปใช้ในด้านการเงิน แต่ลืมเอกสาร — ศาสตราจารย์แห่งโคลัมเบีย คลัสเตอร์ต้นทาง: Cointelegraph โหนดต้นทาง: 2978240ประทับเวลา: พฤศจิกายน 25, 2023
Telegram Chatbot Unibot สูญเสียทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่า 640,000 ดอลลาร์ให้กับแฮ็กเกอร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 2964967ประทับเวลา: ตุลาคม 31, 2023
ไม่ใช่แค่ Crypto: AFP บุกจับกุมการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ฟอกเงินเกือบ 230 ล้านเหรียญสหรัฐในกองทุนที่ผิดกฎหมาย คลัสเตอร์ต้นทาง: มันฝรั่งเข้ารหัส โหนดต้นทาง: 2958652ประทับเวลา: ตุลาคม 28, 2023
NY ฟ้องบริษัท crypto, Nishad จาก FTX เผชิญโทษจำคุก 75 ปี และการยื่น BTC ใหม่ของ Grayscale: Hodler's Digest, 15-21 ต.ค. คลัสเตอร์ต้นทาง: Cointelegraph โหนดต้นทาง: 2948737ประทับเวลา: ตุลาคม 21, 2023