ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน crypto รวมถึงเงินที่ได้จากการปล้นในเกาหลีเหนือ

ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน crypto รวมถึงเงินที่ได้จากการปล้นในเกาหลีเหนือ

Time Stamp: 24 สิงหาคม 2023 5:58
โหนดต้นทาง: 2847739

Roman Storm และ Roman Semenov ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน ละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันพุธ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ FBI ระบุว่าแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคยใช้เครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัล Tornado ในอดีต กำลังมองหาเงินสดออกจาก Bitcoin ที่ถูกขโมยไปมูลค่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: Crypto ในยุคแมลงสาบ

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

  • “จำเลยดำเนินโครงการมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอาชญากรรายอื่นในการฟอกและปกปิดเงินทุนโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในนามของกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ในเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลสหรัฐฯ” Marrick อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ บี การ์แลนด์ กล่าวว่า ในแถลงการณ์
  • พายุโรมันแห่งชาติสหรัฐฯ ถูกจับกุมเมื่อวันพุธที่วอชิงตัน Semenov หุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา ซึ่งเป็นชาวรัสเซีย ยังไม่ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีกำหนดวันที่จะถูกจับกุมโดย DOJ
  • Brian Klein ทนายความของ Storm จาก Waymaker LLP กล่าวว่า ว่าผู้ก่อตั้ง Tornado Cash “โต้แย้ง” การมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมใดๆ และได้ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของอัยการในปีที่ผ่านมา
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาศาลแขวงสหรัฐ สรุป การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อ Tornado Cash สำหรับการฟอกเงินนั้นถูกต้อง โดยปฏิเสธความท้าทายทางกฎหมายที่เกิดจากผู้ใช้ crypto mixer จำนวน XNUMX ราย สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ตามทำนองคลองธรรม ทอร์นาโดแคชในวันที่ 8 ส.ค. 2022
  • Mixer ได้ประมวลผล cryptocurrencies มูลค่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ปี 2019 รวมถึง FBI มากกว่า 455 ล้านเหรียญสหรัฐ กล่าว ถูกขโมยโดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ลาซารัสที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเกาหลีเหนือ FBI กล่าวว่า crypto ที่ถูกฟอกใช้เพื่อสนับสนุนโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือ
  • ขณะเดียวกันเอฟบีไอ ประกาศ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา บริษัทได้ระบุกิจกรรมบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ Lazarus Group และองค์กรแฮ็กเกอร์ APT38 ในเครือเปียงยางอีกแห่งหนึ่ง จากข้อมูล cryptocurrency ที่ติดตามในวันจันทร์และวันอังคาร หน่วยงานระบุว่าผู้ดำเนินการทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแฮ็กเกอร์ได้ย้ายประมาณ 1,580 Bitcoin (41.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ไปยังที่อยู่ Bitcoin หกแห่ง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะถูกชำระบัญชี 
  • FBI อ้างว่านักแสดงเหล่านี้มีส่วนรับผิดชอบต่อการขโมย crypto ที่สำคัญหลายครั้ง การโจรกรรมดังกล่าวรวมถึงการปล้น crypto มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริการกระเป๋าเงินดิจิทัล Alphapo, 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเกตเวย์การชำระเงิน crypto CoinsPaid และ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Atomic Wallet ทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2023
  • สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงเมื่อวันที่ 18 ส.ค. เพื่อจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีเพื่อรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยเร็วที่สุดในเดือนหน้า ข่าวเคบีเอสของเกาหลีใต้ รายงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 
  • Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน ระบุ แฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือขโมย crypto มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: Web3 มีปัญหาด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ และอุตสาหกรรมไม่ได้ดำเนินการเพียงพอที่จะปกป้องผู้ใช้

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ส้อม