ปฏิวัติการต่อต้านการฟอกเงิน: ข้อมูลเชิงลึกจาก Project Aurora | สมาคม Crowdfunding & Fintech แห่งชาติของแคนาดา

ปฏิวัติการต่อต้านการฟอกเงิน: ข้อมูลเชิงลึกจาก Project Aurora | สมาคม Crowdfunding & Fintech แห่งชาติของแคนาดา

Time Stamp: 7 มิถุนายน 2023 3:29 น.
โหนดต้นทาง: 2707463
มิถุนายน 7, 2023   ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การแฮ็ก การแจ้งเตือนการฉ้อโกง ความเสี่ยง, Fintech AI/ML ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, FinTech และการเงินทางเลือก, ฟินเทค อินเตอร์เนชั่นแนล, นวัตกรรมและทรัพยากร, การวิจัยศึกษา  

ปฏิวัติการต่อต้านการฟอกเงิน: ข้อมูลเชิงลึกจาก Project Aurora

BIS | พฤษภาคม 31, 2023

BIS Project Aurora - ปฏิวัติการต่อต้านการฟอกเงิน: ข้อมูลเชิงลึกจาก Project Aurora

ภาพ: BIS โครงการ Aurora

ค้นพบว่า AI ข้อมูล และการทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนกำลังเขย่าการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินอย่างไร

  • หลักฐานการเสร็จสิ้นแนวคิดและความก้าวหน้า:
    • พื้นที่ ศูนย์นอร์ดิกของ BIS Innovation Hub ประสบความสำเร็จในการสรุป Project Aurora ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ของแนวคิดที่มีเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน.
    • ด้วยการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลสังเคราะห์ที่เป็นตัวแทนของข้อมูลการชำระเงินในประเทศและระหว่างประเทศในโลกจริง เทคโนโลยีขั้นสูงที่เพิ่มความเป็นส่วนตัว AI และความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างหน่วยงานและพรมแดน โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้ใน ป้องกันการฟอกเงิน (AML) ความพยายาม เครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยระบุรูปแบบที่น่าสงสัย ซึ่งก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบปัจจุบันที่มักทำงานในไซโล
    • ความพยายามของ AML มีภาระทางการเงินที่สำคัญต่อสถาบันด้วย ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 60 พันล้านดอลลาร์เป็นประมาณ 274 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2020 ถึง 2022. แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ ก เงินที่ถูกฟอกส่วนใหญ่ยังคงตรวจไม่พบแสดงว่าวิธีการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
    • โครงการ Aurora นำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ การวิเคราะห์ตามพฤติกรรมซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับวิธีการตามกฎที่แพร่หลาย

อ่าน:  ความคิดเห็น: ระบบการเฝ้าระวังทางการเงินอาจเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรมน้อยกว่าวิธีการปิดตูดของข้าราชการ

  • ความหมายและขั้นตอนในอนาคต:
    • Project Aurora ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการฟอกเงิน. โครงการนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีและวิธีการขั้นสูงเหล่านี้สามารถปฏิวัติการต่อสู้กับการฟอกเงิน เพิ่มอัตราการตรวจจับ และลดภาระทางการเงินของสถาบัน
    • อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำจัดการฟอกเงินได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพวกเขา พวกเขาควรได้รับการสนับสนุนจาก กรอบกฎหมายและข้อบังคับที่สนับสนุนตลอดจนความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างหน่วยงานทั้งหมดในระบบนิเวศทางการเงิน สำนึกดังกล่าวก วิธีการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอาจเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการควบคุมอาชญากรรมทางการเงิน

ไปต่อที่บทความเต็ม -> ที่นี่

ดาวน์โหลดรายงาน Project Aurora 103 หน้า PDF –> ที่นี่

NCFA ม.ค. 2018 ปรับขนาด - ปฏิวัติการต่อต้านการฟอกเงิน: ข้อมูลเชิงลึกจาก Project Auroraพื้นที่ สมาคม Crowdfunding & Fintech แห่งชาติ (NCFA Canada) เป็นระบบนิเวศน์นวัตกรรมทางการเงินที่ให้การศึกษา, ข่าวกรองตลาด, การดูแลอุตสาหกรรม, โอกาสในการสร้างเครือข่ายและการจัดหาเงินทุนและการบริการแก่สมาชิกชุมชนหลายพันคน และทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล พันธมิตรและบริษัทในเครือเพื่อสร้างฟินเทคและเงินทุนที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมในแคนาดา กระจายอำนาจและกระจาย NCFA ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกและช่วยบ่มเพาะโครงการและการลงทุนในฟินเทค การเงินทางเลือก คราวด์ฟันดิ้ง การเงินแบบ peer-to-peer การชำระเงิน สินทรัพย์ดิจิทัลและโทเค็น บล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล regtech และ insurtech ร่วมเป็นผู้ขายกับเราที่ Fintech & Funding Community ของแคนาดาวันนี้ ฟรี! หรือกลายเป็น สมาชิกที่มีส่วนร่วม และรับสิทธิพิเศษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: www.ncfacanada.org

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก NC facan แอด