การวิเคราะห์กฎระเบียบและกฎหมาย – ธันวาคม 2023

การวิเคราะห์กฎระเบียบและกฎหมาย – ธันวาคม 2023

การวิเคราะห์กฎระเบียบและกฎหมาย – GLOBAL

Egmont Group เผยแพร่ไฮไลท์สรุปรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการเงินของผู้ก่อการร้ายของสินทรัพย์เสมือน

Egmont Group (EG) เปิดตัว รายงานสรุปสาธารณะเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์เสมือนในทางที่ผิด (VAs) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย รายงานเน้นย้ำถึงการระบุช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน (VAs) ซึ่งจัดแสดงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ EG Financial Intelligence Units (FIUs) เพื่อตอบโต้การแสวงหาผลประโยชน์จาก VAs เพื่อการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย เนื่องจาก VAs ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อ TF ความซับซ้อนของการติดตามสินทรัพย์เสมือน ควบคู่ไปกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใน TF ทำให้เกิดความท้าทายในการสืบสวนสำหรับเจ้าหน้าที่ การทำความเข้าใจแนวโน้มและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเทคโนโลยีเกิดใหม่สามารถช่วยในการระบุช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ จาก FIU ที่สำรวจในรายงานนี้ 45% ระบุว่าเขตอำนาจศาลของตนขาดข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับธุรกรรม VA ในบรรดา FIU ที่เข้าร่วมนั้น 36% รายงานว่ามีคำจำกัดความที่ชัดเจนของ VA, 26% กล่าวว่าพวกเขาไม่มีคำจำกัดความเกี่ยวกับ VA, 6% ไม่สามารถตอบสนอง และ 32% ให้คำจำกัดความอื่นของ VA

องค์การคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ระหว่างประเทศเผยแพร่รายงานขั้นสุดท้ายพร้อมคำแนะนำด้านนโยบายสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจ

องค์การคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (IOSCO) เผยแพร่รายงานดังกล่าว รายงานครั้งสุดท้ายโดยสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 9 ข้อเพื่อ ที่อยู่ในบริบทของ cryptocurrency ที่อยู่คือ k เข้ารหัส ... More ความสมบูรณ์ของตลาดและประเด็นการคุ้มครองนักลงทุนใน การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)DeFi ย่อมาจาก Decentralized Finance DeFi อ้างว่าจะรีโม… More. คำแนะนำครอบคลุมถึงความจำเป็นในการ: ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ DeFi บริการบริการทั่วไป รวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไร ฟอรัม และเว็บไซต์ข่าว... More, กิจกรรม ฯลฯ ; ระบุผู้รับผิดชอบและหน่วยงานของการจัดการ DeFi ที่อ้างว่าอาจอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่บังคับใช้ บรรลุมาตรฐานทั่วไปของผลลัพธ์ด้านกฎระเบียบ ระบุและแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และครอบคลุม บังคับใช้กฎหมายที่บังคับใช้ ส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนและการแบ่งปันข้อมูล ทำความเข้าใจและประเมินการเชื่อมโยงระหว่าง DeFi ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่กว้างขึ้น และตลาดการเงินแบบดั้งเดิม

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ เผยแพร่เอกสารที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรฐานการเปิดเผยสินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคาร

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) เผยแพร่ เอกสารคำปรึกษา ในการแก้ไขมาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลความเสี่ยงในสินทรัพย์ crypto ของธนาคารอย่างรอบคอบ BIS กำลังขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขที่เสนอใน SCO60: Cryptoasset Exposures การทบทวนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินว่าธนาคารสามารถรวมไว้ได้หรือไม่ นอกเหนือจากการพิจารณาอื่นๆ stablecoinStablecoins อาจเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรืออัลกอรึท... More การเปิดเผยในกลุ่ม 1b หมวดหมู่หมวดหมู่เอนทิตีที่องค์กรจัดประเภทเป็น: ATM, … More (เช่น สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีกลไกการรักษาเสถียรภาพที่มีประสิทธิภาพ) นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสินทรัพย์สำรองสำหรับ Stablecoins ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียด ธนาคารจะต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะเกี่ยวกับกลไกการรักษาเสถียรภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลและประสิทธิผล ธนาคารที่เกินขีดจำกัด 1% ของกลุ่ม 2 (สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับการสนับสนุน) จะต้องระบุการคำนวณความต้องการเงินทุน กำหนดเวลาในการตอบกลับคือวันที่ 28 มีนาคม 2024

การวิเคราะห์ข้อบังคับและกฎหมาย – NAM (สหรัฐอเมริกา & แคนาดา)

KuCoin เพื่อจ่ายเงิน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ และออกจากนิวยอร์กเพื่อยุติคดีความของรัฐ

วันที่ 12 ธันวาคม มีภูมิลำเนาในเซเชลส์ สินทรัพย์เสมือนคำว่า "สินทรัพย์เสมือน" หมายถึงตัวแทนดิจิทัลใด ๆ ... More แลกเปลี่ยน KuCoin ตกลงที่จะจ่ายเงิน 22 ล้านดอลลาร์ และหยุดการดำเนินการในรัฐนิวยอร์กเพื่อชำระข้อกล่าวหาโดยอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก คดีดังกล่าวซึ่งเริ่มต้นในเดือนมีนาคม กล่าวหาว่า KuCoin ไม่สามารถลงทะเบียนก่อนที่จะอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย cryptocurrencies บนแพลตฟอร์มของตน การแลกเปลี่ยนจะคืนเงิน 16.77 ล้านดอลลาร์ให้กับลูกค้าในนิวยอร์ก และจ่ายเงิน 5.3 ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก Johnny Lyu ซีอีโอ KuCoin ยืนยันข้อตกลงดังกล่าว ผ่านทาง Xโดยระบุว่าเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Coinbase แนะนำการซื้อขาย crypto แบบทันทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม Coinbase ประกาศ ซื้อขาย crypto สำหรับนักลงทุนสถาบันระหว่างประเทศ ทำให้พวกเขาซื้อขายคู่ BTC-USDC และ ETH-USDC ได้ บริการดังกล่าวนำเสนอผ่าน Coinbase International Exchange (ดำเนินธุรกิจในชื่อ Coinbase Bermuda) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2023 Coinbase International Exchange ได้รับใบอนุญาตคลาส F จาก Bermuda Monetary Authority ในเดือนเมษายน 2023 เลขทะเบียน 202302164.

รายการเหรียญ ตกลงยอมความกับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศเป็นเงิน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ประกาศ ได้ตกลงกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในซานฟรานซิสโก CoinList Markets LLC (CLM) ข้อตกลงนี้กำหนดให้ CLM จ่ายเงิน 1,207,830 ดอลลาร์เพื่อชำระความรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลธุรกรรม 989 รายการในนามของผู้ใช้ที่ปกติอาศัยอยู่ในไครเมียระหว่างเดือนเมษายน 2020 ถึงพฤษภาคม 2022 ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย/ยูเครนของ OFAC จำนวนเงินที่ตกลงระงับข้อพิพาทสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจของ OFAC ว่าการละเมิดที่ชัดเจนของ CLM ไม่ได้ถูกเปิดเผยด้วยตนเองโดยสมัครใจและไม่ร้ายแรง

Financial Stability Oversight Council ออกรายงานประจำปี 2023 เน้นย้ำถึงช่องโหว่ของสินทรัพย์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม สภากำกับดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (FSOC) ได้ออก รายงานประจำปี 2023ซึ่งเป็นกรอบการวิเคราะห์ใหม่สำหรับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินและคำแนะนำขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดบริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร รายงานประจำปี 2023 เน้นย้ำประเด็นความเสี่ยงที่ FSOC เชื่อว่าควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขในอนาคตอันใกล้นี้ บทที่ 3.1.5 ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลและเน้นย้ำถึงช่องโหว่ภายในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึง: ความผันผวนของราคา การใช้เลเวอเรจในระดับสูง ระดับของการเชื่อมต่อระหว่างกันภายในอุตสาหกรรม ความเสี่ยงในการดำเนินงาน และความเสี่ยงของการดำเนินการบนแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและ Stablecoin ช่องโหว่อาจเกิดจากการกระจุกตัวของเจ้าของหลัก ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการแพร่กระจายของแพลตฟอร์มที่กระทำการนอกหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

การวิเคราะห์กฎระเบียบและกฎหมาย – EMEA

Société Générale ของฝรั่งเศสออกพันธบัตรสีเขียวดิจิทัลครั้งแรกบน Ethereum

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม Société Générale (SG) ประกาศ การออกครั้งแรก พันธบัตรสีเขียวดิจิทัลเป็นโทเค็นการรักษาความปลอดภัย ซึ่งลงทะเบียนโดยตรงโดย SG-FORGE SG-ฟอร์จ, บริษัทในเครือที่ได้รับการควบคุมของกลุ่ม SG ได้รับอนุญาตให้ให้บริการการจัดโครงสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล การออก การแลกเปลี่ยน และการดูแล โดยได้รับใบอนุญาตในฐานะบริษัทการลงทุนภายใต้ MiFID 2 ภายใต้การกำกับดูแลของ Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) SG-FORGE ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (DASP) กับ AMF พันธบัตรที่ออกมีโครงสร้างเป็นพันธบัตรไม่มีหลักประกันบุริมสิทธิ์อาวุโสมูลค่า 10 ล้านยูโร โดยมีกำหนดอายุ 3 ปี จำนวนเงินที่เทียบเท่ากับรายได้สุทธิของพันธบัตรนี้จะนำไปใช้ในการจัดหาเงินทุนหรือรีไฟแนนซ์กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้าเกณฑ์เท่านั้น ตามที่กำหนดไว้ในกรอบการทำงานพันธบัตรผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนของ SG

Crypto.com ได้รับการอนุมัติ FCA EMI จากสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม Crypto.com ประกาศ ได้รับอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรให้ดำเนินการเป็นสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EMI) ด้วยเหตุนี้ บริษัทจะแนะนำผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร การอนุมัตินี้เกิดขึ้นหลังจากการลงทะเบียนของ Crypto.com เป็นธุรกิจ cryptoasset กับ FCA ในเดือนสิงหาคม 2022

Binance ถอนคำขอใบอนุญาตในอาบูดาบี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม Binance ตามข่าว ถอนคำขอใบอนุญาตการจัดการการลงทุนในอาบูดาบี เนื่องจากเห็นว่าไม่จำเป็นต่อความต้องการทั่วโลกของบริษัท การแลกเปลี่ยนยังคงมีแอปพลิเคชันเพื่อเสนอการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับลูกค้ามืออาชีพ ตามเว็บไซต์ของ บริษัท. การตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตนั้น “ไม่เกี่ยวข้อง” กับการระงับคดีของสหรัฐอเมริกา ตามที่โฆษกของ Binance กล่าว หนึ่งวันก่อนหน้านี้ วันที่ 7 ธันวาคม รัฐบาลกลางสหรัฐ ผู้พิพากษา สั่งให้อดีต CEO Binance Changpeng Zhao อยู่ในสหรัฐอเมริกาขณะรอการพิจารณาคดี โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการหลบหนี

ECB เรียกร้องให้แสดงความสนใจในการสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการชำระหนี้ของธนาคารกลางแบบขายส่ง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ระบบยูโร เชิญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดการเงิน เรียกร้องให้พวกเขาแสดงความสนใจอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมในการสำรวจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่วางแผนไว้สำหรับการชำระหนี้ของธนาคารกลางแบบขายส่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดการเงินจะมีส่วนร่วมในการทดลองกับการชำระดุลเงินของธนาคารกลาง และในการทดลองการชำระดุลจำลองในสภาพแวดล้อมการทดสอบที่มีการควบคุม การทดลองและการทดลองจะดำเนินการกับโซลูชันของ Eurosystem สามตัว ซึ่งช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินขายส่งที่บันทึกไว้บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายสามารถชำระเป็นเงินของธนาคารกลางภายใน T2ซึ่งเป็นระบบการชำระขั้นต้นแบบเรียลไทม์ (RTGS) ของ Eurosystem

Circle เปิดตัว EURC stablecoin บน Solana blockchainบล็อกเชนคือบัญชีแยกประเภทดิจิทัลที่ใช้ร่วมกัน หรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง... Moreได้รับการอนุมัติชั่วคราวเป็น DASP ในประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม Circle ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ stablecoin ตรึงกับดอลลาร์ USDC ประกาศ  ได้เปิดตัว EURC ซึ่งเป็นเหรียญเสถียรที่ได้รับการสนับสนุนจากยูโรบนบล็อกเชน Solana  ด้วยการเปิดตัวครั้งนี้ Solana กลายเป็นบล็อกเชนที่สี่ที่ EURC มีให้บริการควบคู่ไปกับ Avalanche, Ethereum และ Stellar ด้วยแผนสำหรับ EURC เพื่อให้บรรลุการปฏิบัติตามตลาดใน Crypto Assets (MiCA) อย่างเต็มรูปแบบในฐานะโทเค็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เมื่อระบอบการปกครองของยุโรปใหม่เข้าสู่แอปพลิเคชัน นักพัฒนาและผู้ใช้ EURC บน Solana สามารถคาดหวังมาตรฐานสูงสุดของความไว้วางใจและความโปร่งใสและ ความน่าเชื่อถือ วันที่ 21 ธันวาคม วงเวียน ประกาศ ได้รับการอนุมัติชั่วคราวในฐานะผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (DASP) จากหน่วยงานกำกับดูแลของฝรั่งเศส Autorité des Marchés Financiers (AMF) และประกาศว่า Coralie Billman จะเป็นผู้นำ Circle ในฝรั่งเศส การอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับการได้รับใบอนุญาตเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎระเบียบ MiCA ของสหภาพยุโรป (EU) การจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปเพียงแห่งเดียวทำให้ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการได้ทั่วทั้งสหภาพยุโรป

Swiss FINMA ออกคำแนะนำในการวางเดิมพัน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของสวิส (FINMA) เปิดตัวคำแนะนำใหม่ การจัดการกับบริการปักหลักโดยเฉพาะ สิ่งสำคัญหลักของคำแนะนำนี้คือการปกป้องลูกค้าในกรณีที่ผู้ให้บริการเดิมพันล้มละลาย

การวิเคราะห์ด้านกฎระเบียบและกฎหมาย – APAC

SFC ของฮ่องกงเตือนสาธารณะเกี่ยวกับ HongKongDAO และ BitCuped สำหรับการมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนที่น่าสงสัย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) ได้ออก สาธารณะ คำเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “Hong Kong Digital Research Institute” หรือ “HongKongDAO” และ “BitCuped” HongKongDAO ออกโทเค็นชื่อ “HKD” หรือ “HongKongDAO” (HKD Token) ซึ่งมีวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ของ HongKongDAO SFC สงสัยว่า HongKongDAO อาจเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดผ่านช่องทางออนไลน์ จากข้อมูลของ SFC BitCuped อ้างว่า “Laura Cha” และ “Nicolas Aguzin” ดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามลำดับ แม้ว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับ BitCuped ก็ตาม เพื่อเป็นการตอบสนอง ตำรวจฮ่องกงได้ดำเนินการตามคำร้องขอของ SFC ปิดกั้นBlocks ถือชุดของธุรกรรมที่ถูกต้องที่ถูกแฮชและ... More เข้าถึงเว็บไซต์ของ HongKongDAO และ BitCuped SFC ยังได้ออกจดหมายหยุดและเลิกใช้ไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องให้พวกเขาหยุดเสนอขายโทเค็นที่ออกโดย HongKongDAO

หน่วยงานกำกับดูแลของฮ่องกงเปิดเผยเอกสารให้คำปรึกษาสาธารณะ เสนอกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ออกเหรียญ Stablecoin และพิจารณาอนุมัติ Exchange Traded Funds

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม Financial Services and the Treasury Bureau (FSTB) ของฮ่องกง และ Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ได้ร่วมกันออก กระดาษให้คำปรึกษาเสนอกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ออกเหรียญ Stablecoin ในฮ่องกง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) และ HKMA ได้ออก วงกลมร่วม โดยระบุรายละเอียดข้อกำหนดที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์จะพิจารณาอนุมัติกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสินทรัพย์เสมือนมากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รัฐบาลอินเดียบล็อก URL สำหรับ VASP นอกชายฝั่งเก้าแห่ง หลังจากออกการปฏิบัติตาม "แสดงประกาศสาเหตุ"

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU IND) ออก แสดงการแจ้งสาเหตุ^[1] สำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนนอกชายฝั่ง (VDA SPs) จำนวน 2002 ราย ได้แก่ Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global และ Bitfinex ผู้อำนวยการ FIU IND ขอให้รัฐมนตรีกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศบล็อก URL ของหน่วยงานทั้งเก้าที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากหน่วยงานเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินปี 2024  (พระราชบัญญัติ PML) ในอินเดีย VDA SP ที่ดำเนินงานในอินเดีย (ทั้งนอกชายฝั่งและบนบก) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนและสกุลเงินคำสั่ง การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน การเก็บรักษาหรือการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนหรือเครื่องมือที่ทำให้สามารถควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน ฯลฯ ได้ เพื่อลงทะเบียนกับ FIU IND ในฐานะนิติบุคคลที่รายงาน และปฏิบัติตามชุดภาระผูกพันตามที่ได้รับคำสั่งภายใต้พระราชบัญญัติ PML ภาระผูกพันนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและไม่ขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวทางกายภาพในอินเดีย กฎระเบียบดังกล่าวกำหนดการรายงาน การเก็บบันทึก และภาระผูกพันอื่นๆ เกี่ยวกับ VDA SP ภายใต้พระราชบัญญัติ PML ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนกับ FIU IND ด้วย ณ เดือนมกราคม 31 มี VDA SP จำนวน XNUMX รายการที่ลงทะเบียนกับ FIU IND อย่างไรก็ตาม หน่วยงานนอกอาณาเขตหลายแห่งแม้ว่าจะให้บริการแก่ชาวอินเดียส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของ การต่อต้านการฟอกเงิน (AML)กฎการป้องกันการฟอกเงิน (AML) มีไว้เพื่อช่วยป้องกัน... More และกรอบการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT)

MUFG สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นประกาศความร่วมมือกับ JPYC ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินเยน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2023 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) ของญี่ปุ่น ประกาศ^[2] ความร่วมมือกับ JPYC ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินเยน ที่จะปลดล็อคบริการใหม่ ๆ ที่ใช้เหรียญ stablecoin เช่น การชำระเงินข้ามพรมแดน MUFG เป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น MUFG จะรวม JPYC เข้ากับ Progmat ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการออกและการจัดการสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลหลากหลายประเภท เปิดตัว ในเดือนกันยายน 2023 โดยร่วมมือกับธนาคารรายใหญ่อื่นๆ ของญี่ปุ่น

การวิเคราะห์กฎระเบียบและกฎหมาย – LATAM

ธนาคารบราซิล Itaú Unibanco เปิดตัวโปรแกรมการซื้อขายและการดูแล crypto

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงาน Itaú Unibanco ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของบราซิลเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ กำลังเปิดตัวบริการซื้อขาย crypto สำหรับลูกค้าของแพลตฟอร์มการลงทุน บริการนี้เริ่มให้บริการการซื้อขาย crypto bitcoinคำว่า “Bitcoin” สามารถหมายถึง Bitcoin เครือข่าย … More และอีเทอร์ แต่ธนาคารก็มีรายงานว่ามีเป้าหมายที่จะเพิ่มอื่น ๆ เช่นกัน ตามที่หัวหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคาร Guto Antunes กล่าว Antunes ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าในตอนแรกลูกค้าItaúจะไม่สามารถฝากและถอนเงินได้ cryptocurrencyสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่... More ใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสภายนอก ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่Itaúและธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆ ในบราซิลเป็นเช่นนั้น ตามข่าว เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัว Drex ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลของบราซิล  

Circle และ Nubank ร่วมมือกันเพิ่มการเข้าถึงดอลลาร์ดิจิทัลในบราซิล

วันที่ 5 ธันวาคม ทั้ง Circle และ Nubank ของบราซิล ประกาศ การเปิดตัว USDC เหรียญ stablecoin ที่ออกโดย Circle บนแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของ Nubank นั่นคือ Nubank Cripto Nubank ให้บริการลูกค้าประมาณ 90 ล้านรายในบราซิล เม็กซิโก และโคลอมเบีย Jeremy Allaire ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Circle เด่น “เรายังคงเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งทั่วละตินอเมริกาในการเข้าถึงดอลลาร์ โดยเฉพาะในบราซิล ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันสำหรับการใช้และการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในภูมิภาค... ความร่วมมือของเรากับ Nubank ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการขยายไปสู่ระดับโลก การเข้าถึง USDC และเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบการเงินทางอินเทอร์เน็ตใหม่”

เอลซัลวาดอร์ประกาศโครงการ “Freedom Passport” โดยรับ Bitcoin หรือ Tether มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2023 รัฐบาลเอลซัลวาดอร์และ Tether ผู้ออกเหรียญ stablecoin ร่วมกัน ประกาศ การเปิดตัวของประเทศ”การนำโปรแกรม Freedom Passport ของเอลซัลวาดอร์มาใช้” ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดบุคคลที่มีรายได้สูงภายในชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัล บุคคลที่ลงทุนเทียบเท่ากับ 1 ล้านเหรียญสหรัฐใน Bitcoin หรือ Tether (USDT) จะมีสิทธิ์ได้รับหนังสือเดินทางเอลซัลวาดอร์ มีรายงานว่าโปรแกรมจำกัดอยู่ที่ 1,000 ที่นั่งต่อปี และผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ KYC แม้ว่าราคาจะสูงกว่าโปรแกรมการลงทุนวีซ่าของประเทศอื่น ๆ อย่างมาก ทั้ง Tether และรัฐบาลเอลซัลวาดอร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในช่องทางการชำระเงินแบบบล็อคเชนต่อไป

รัฐบาลอาร์เจนตินาระบุว่าขณะนี้สามารถชำระสัญญาเป็น bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ได้

วันที่ 21 ธันวาคม 2023 Diana Mondino รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และการนมัสการของอาร์เจนตินา โพสต์ บน X (อย่างเป็นทางการ Twitter) ว่าสัญญาในประเทศสามารถชำระเป็น bitcoin ได้อย่างถูกกฎหมาย โพสต์มาหนึ่งวันหลังจากก คำสั่งประธานาธิบดี ชื่อ “ฐานสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอาร์เจนตินา” กฤษฎีกามาตรา 1196 ระบุว่าคู่สัญญา "มีเสรีภาพในการระบุจำนวนเงินและประเภทของสกุลเงินที่ใช้สำหรับพันธบัตรหรือเงินประกัน เช่นเดียวกับวิธีการคืนเงินเมื่อสัญญาเช่าเสร็จสิ้น" แม้ว่าพระราชกฤษฎีกาจะไม่ได้กล่าวถึงสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ แต่บทบัญญัติดังกล่าวทำให้ลูกหนี้มีตัวเลือกในการชำระเป็นสกุลเงินที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเงินที่ชำระได้ตามกฎหมายในอาร์เจนตินา มอนดิโน กล่าวเพิ่มเติม คู่สัญญาในสัญญาอาจชำระเป็น “สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และ/หรือสายพันธุ์” รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น “กิโลกรัมคัดท้ายหรือนมลิตร” ประธานาธิบดีฮาเวียร์ มิเล แต่งตั้งมอนดิโนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศภายหลังชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2023

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://ciphertrace.com/regulatory-and-legislative-analysis-december-2023/