Соучредитель AirBit Club приговорен к 12 годам тюрьмы за криптовалютную пирамиду

Основные выводы

1. Пабло Ренато Родригес, соучредитель AirBit Club, приговорен к 12 годам тюремного заключения.
2. Родригесу и сообвиняемым было приказано конфисковать активы на сумму около 100 миллионов долларов.
3. Сообвиняемые ожидают приговора; выявлено предыдущее участие в финансовых пирамидах.

Предыстория и убеждения

Пабло Ренато Родригес, соучредитель AirBit Club, был приговорен к 12 годам тюремного заключения 26 сентября 2023 года окружным судьей США Джорджем Б. Дэниелсом. Приговор огласил Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка. Родригес был осужден за участие в организации глобальной финансовой пирамиды через AirBit Club, предполагаемую компанию по добыче и торговле криптовалютой. Сообвиняемые, Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чайрес, признали себя виновными и ожидают приговора.

Обманные практики

AirBit Club был основан в 2015 году Родригесом и Дос Сантосом. Они ложно обещали инвесторам гарантированную прибыль в обмен на денежные вложения в членство в клубах. Компания позиционировалась как многоуровневый маркетинговый клуб в криптовалютной индустрии. Однако фактического майнинга или торговли биткойнами от имени инвесторов не проводилось. Вместо этого Родригес и его сообщники использовали деньги на личные расходы и на финансирование новых мероприятий по вербовке.

Конфискация активов

Родригесу и его сообвиняемым было приказано конфисковать свои мошеннические доходы, которые включают активы, состоящие из валюты США, биткойнов и недвижимости, стоимость которых в настоящее время оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

Предыдущие юридические проблемы

До AirBit Club Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Родригесу и Дос Сантосу иск за другую финансовую пирамиду, известную как Визинова, и заплатила 1.7 миллиона долларов в виде возврата долгов и штрафов.

Предстоящие приговоры

Дос Сантос, Миллан, Чайрес и Хьюз признали себя виновными по обвинениям, в том числе в сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег и сговоре о банковском мошенничестве. Им вынесут приговор в начале октября 2023 года.

Криптовалютные схемы Понци не являются редкостью в мире, где регулирующий надзор все еще догоняет их. 28 сентября 2022 года прокуратура США объявила о восьмой выплате более 4 миллиардов долларов жертвам схемы Мэдоффа Понци, которая не была связана с криптовалютой, но служит напоминанием о повторяющемся характере таких мошеннических схем.

Отказ от ответственности и уведомление об авторских правах: Содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и не предназначено для использования в качестве финансовых рекомендаций. Всегда консультируйтесь с профессионалом, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения. Этот материал является исключительной собственностью компании Блокчейн.Новости. Несанкционированное использование, копирование или распространение без явного разрешения запрещено. Для любого разрешенного использования требуется указание авторства и указание исходного контента.

Источник изображения: Shutterstock

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://Blockchain.News/news/co-founder-of-airbit-club-sentenced-to-12-years-for-cryptocurrency-ponzi-scheme