Основатель немецкой криптофирмы USI Tech обвинен в мошенничестве на сумму 150 миллионов долларов

Хорст Йиха, немецкий основатель USI Tech, платформы для майнинга криптовалют и торговли цифровыми активами, сталкивается с серьезными юридическими последствиями в Соединенных Штатах. Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Джичу в организации теракта. мошенническая схема По данным официального сайта Министерства юстиции, это предположительно лишило инвесторов примерно 150 миллионов долларов. Этот случай подчеркивает продолжающиеся риски и контроль со стороны регулирующих органов в секторе криптовалют.

64-летний Джича был обвинен в нескольких преступлениях, включая мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств. Его арестовали 23 декабря 2023 года при попытке провести отпуск в Майами. Этот арест знаменует собой важное событие в саге, которая разворачивалась уже несколько лет.

В 2017 году Джича заявил, что USI Tech стала первой в мире автоматизированной торговой платформой для биткойнов, целью которой является сделать инвестиции в криптовалюту более доступными для розничных инвесторов. Он агрессивно продвигал платформу в США, особенно в Нью-Йорке и Лас-Вегасе. Однако к марту 2018 года, когда власти начали расследование, Джича внезапно закрыл онлайн-платформу USI. Это действие заблокировало вывод принадлежащих инвесторам криптоактивов на сумму около 150 миллионов долларов, которые остаются пропавшими без вести.

Участие ФБР подчеркивает серьезность обвинений. Джеймс Смит, глава нью-йоркского офиса ФБР, заявил, что платформа была всего лишь фасадом, и обвинил Джичу в бегстве из страны с миллионами денег инвесторов.

Дело Джичи, поданное как США против Джичи, 23-CR-342 в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка (Бруклин), представляет собой суровое напоминание о потенциальных рисках, связанных с нерегулируемыми инвестиционными платформами, особенно на нестабильном рынке криптовалют. . Этот случай также подчеркивает нарастающие усилия властей США по пресечению мошеннической деятельности в криптопространстве.

Джича не признал себя виновным по предъявленным обвинениям и был освобожден под залог в 5 миллионов долларов. Его адвокаты, Марисель Дескальцо и Дэвид Таррас, заявили о своем намерении энергично защищать Джичу, стремясь пролить свет на факты его участия в USI Tech. Они стремятся отличить действия Джичи от действий реальных «плохих актеров».

Такое развитие событий в мире криптовалют является важным напоминанием инвесторам о необходимости проявлять осторожность и проводить тщательное исследование, прежде чем инвестировать в цифровые активы. Это также подчеркивает необходимость совершенствования нормативно-правовой базы для защиты инвесторов и поддержания целостности рынка криптовалют.

Источник изображения: Shutterstock

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme