Giełda kryptograficzna Założyciele Bitmex przyznają się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej

Znacznik czasu: 25 lutego 2022 8:30
Węzeł źródłowy: 1187878

Giełda kryptograficzna Założyciele Bitmex przyznają się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej

Założyciele giełdy derywatów kryptowalut Bitmex, Arthur Hayes i Benjamin Delo, przyznali się do naruszeń amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej. „W wyniku celowego niepowodzenia we wdrażaniu programów AML i KYC Bitmex stał się w rzeczywistości platformą do prania pieniędzy” – powiedział Departament Sprawiedliwości USA.

Założyciele Bitmex winni naruszeń ustawy o tajemnicy bankowej

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił w czwartek, że założyciele giełdy instrumentów pochodnych kryptowalut Bitmex przyznali się do złamania ustawy o tajemnicy bankowej (BSA). Departament Sprawiedliwości stwierdził:

Arthur Hayes i Benjamin Delo zaprojektowali Bitmex jako platformę do obnoszenia się z amerykańskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Hayes ma 36 lat i pochodzi z Miami na Florydzie. Delo ma 38 lat, mieszka w Wielkiej Brytanii i Hongkongu.

Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że od co najmniej września 2015 r. do czasu ich akt oskarżenia we wrześniu 2020 r. obaj „świadomie spowodowali, że Bitmex nie ustanowił i nie utrzymywał programu AML”, w tym programu poznaj swojego klienta (KYC). Hayes ustąpił jako CEO Bitmex po oskarżeniu.

Hayes został powiadomiony w maju 2018 r. o zarzutach, że Bitmex był wykorzystywany do prania dochodów z włamania do kryptowaluty, dodał Departament Sprawiedliwości. Jednak ani Hayes, Delo, ani Bitmex nie złożyły później raportu o podejrzanej aktywności ani nie wdrożyły żadnych środków, aby zapobiec przyszłemu wykorzystaniu platformy do prania pieniędzy.

DOJ wyszczególnił:

W wyniku celowego niepowodzenia we wdrażaniu programów AML i KYC Bitmex stał się w rzeczywistości platformą do prania pieniędzy.

Bitmex był również wykorzystywany do unikania sankcji, zauważył Departament Sprawiedliwości, dodając, że zarówno Hayes, jak i Delo komunikowali się bezpośrednio z klientami giełdy, „którzy zidentyfikowali się jako mający siedzibę w Iranie, jurysdykcji sankcjonowanej przez OFAC, ale nie zrobili nic w celu wdrożenia AML lub KYC program po wykonaniu tej czynności.”

Co więcej, platforma kryptograficzna nigdy nie zaprzestała działalności w Stanach Zjednoczonych „pomimo wielokrotnego stwierdzania, że ​​Bitmex nie obsługuje klientów z USA”. Departament Sprawiedliwości powiedział:

Zarówno Hayes, jak i Delo wiedzieli, że rzekome wycofanie się Bitmex z rynku amerykańskiego około września 2015 r. było oszustwem.

„Rzekome „kontrole” wprowadzone przez Bitmex w celu uniemożliwienia handlu w USA były nieskuteczną fasadą, która w rzeczywistości nie uniemożliwiała użytkownikom dostępu do Bitmex ani handlu na nim ze Stanów Zjednoczonych” – opisał Departament Sprawiedliwości.

Hayes i Delo wykorzystywali również kryptowalutowych „influencerów” z siedzibą w USA, aby sprzedawać produkty Bitmex nowym klientom w USA za pośrednictwem „programu partnerskiego” platformy, zauważył Departament Sprawiedliwości.

Dwóch założycieli przyznało się do jednego zarzutu naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej, za którą grozi kara do pięciu lat więzienia, wyjaśnił DOJ, dodając:

Zgodnie z warunkami swoich odpowiednich porozumień, Hayes i Delo zgodzili się zapłacić osobno grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów, stanowiącą korzyść pieniężną uzyskaną z przestępstwa.

W sierpniu ubiegłego roku Bitmex zgodził się zapłacić 100 milionów dolarów uregulować opłaty z US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). W styczniu tego roku giełda przejęła niemiecki bank w celu stworzenia „regulowana potęga krypto" w Europie.

Co sądzisz o przyznaniu się założycieli Bitmex do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Znak czasu:

Więcej z Bitcoin.com x